Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito l'elenco delle società e dei siti:
Orion Consulting Ltd (www.kapitalswiss.com);
CapitalTechFX (https://capitaltech24.com);
Game Capital Ads Limited (https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com);
Maximus Global Markets Ltd (https://evolutionbrokers.com);
ActivBroker Ltd (https://activbroker.com).
Orion Consulting Ltd tramite il sito internet www.kapitalswiss.com (delibera n. 21164 del 27 novembre 2019);
CapitalTechFX tramite il sito internet https://capitaltech24.com(delibera n. 21162 del 27 novembre 2019);
Game Capital Ads Limited tramite i siti internet https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com (delibera n. 21160 del 27 novembre 2019);
Maximus Global Markets Ltd tramite il sito internet https://evolutionbrokers.com (delibera n. 21163 del novembre 2019);
ActivBroker Ltd tramite il sito internet https://activbroker.com (delibera n. 21161 del 27 novembre 2019).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Axitrader (www.axitrfx.com) clone della società autorizzata AxiCorp Limited (ww.axitrader.co.uk);
Overstone Management (www.overstonemanagement.co.uk) con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Overstone Ucits Fund Plc;
Castle Trust Private Bank (https://castle-trustprivatebank.com) con sede dichiarata ad Amsterdam, clone della società autorizzata Castle Trust Capital PLC (www.castletrust.co.uk) con sede a Londra;
One Plus Finance (www.oneplusloans.com) con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk) con sede a Londra;
Tamweel Capital Limited (www.tamweelcapitallimited.com), clone della società autorizzata Tamweel Capital Ltd (www.tamweelcapital.com) con sede a Londra;
Nelson Braithwaite Investments (www.nelsonbraithwaite.com) con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata NBI Investments Ltd;
Credit Suisse (UK) Limited (e-mail: info@credit-suisseuk.com; info@credit-suisseag.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Credit Suisse (UK) Limited (www.credit-suisse.co.uk);
Credit Suisse Securities (e-mail: advisors@creditsuisse-eu.com) clone della società autorizzata Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (www.credit-suisse.co.uk);
JP Morgan Asset Management (www.jpmorganpc.com, www.jpmorgan-pc.com), clone delle società autorizzate J.P. Morgan Europe Ltd e J.P. Morgan Investment Management Inc;
Aproch Bank (www.aprochbank.com) con sede dichiarata negli Stati Uniti, clone della società autorizzata Barclays Bank PLC;
Societe Generale Asset Management (www.societegenerale-am.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Societe Generale Asset Management Alternative Investments SA.
Segnalate dalla Sfc:
Altrice Investment Co. Limited;
Fu Tai Securities;
www.byqh.hk;
Asia-Europe Wealth Link Commodity Exchange Center.
Segnalate dalla Cnmv:
https://alycoin.net;
https://alycoin.org;
Muller Enterprise Ltd (www.aurumprofin.cc / www.aurumpro.co / www.aurumpro.io);
The Billions Enterprise (http://fxtvglobal.com);
Terra Finance / Terrafinance Inc (https://terra-finance.cc / https://terra-finance.co);
Capital Markets Point 24 / CMP24 (www.cmp24.com) già oggetto di delibera Consob n. 20911 del 2.5.2019 (v. “Consob Informa” n. 16/19 del 6.5.2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito (v. “Consob Informa” n. 32/2019 del 23.9.2019).
Segnalate dalla Fma:
Trusted Invest (https://trusted-invest.com) con sedi dichiarate in Lussemburgo, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti;
Apollos Capital (www.apolloscapital.com);
Cobra CFD Ltd (www.cobracfd.biz) con sede dichiarata alle Isole Marshall. La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21030 del 3.9.2019 (v. “Consob Informa” n. 30/2019), di delibera Consob n. 21143 del 13.11.2019 (v. “Consob Informa” n. 40/2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito;
Wantage One AB (e-mail: nfo@wantageone.com / support@wantageone.com) con sede dichiarata a Stoccolma:
Segnalate dalla Cssf:
www.rbctrade.io con sede dichiarata in Lussemburgo;
Irico SA (www.iricosa.com) con sede dichiarata in Belize, già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 41/19).
L’autorità di vigilanza lussemburghese (Cssf) avvisa, inoltre, i risparmiatori che il logo e il nome dell’ente creditizio di diritto lussemburghese regolarmente autorizzato “Banque et Caisse d’Erpagne de l’Etat Luxembourg” vengono utilizzati fraudolentemente su alcuni social media in pubblicità per proporre offerte di finanziamento ed investimento.
Segnalata dalla Amf:
Holakredit (www.holakredit.com) quale società non è autorizzata ad offrire consulenza in materia di crowdfunding.
L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers – Amf) avvisa altresì i risparmiatori che alcuni siti web propongono di acquistare azioni della società La Française des Jeux senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Bcsc:
Astrofx24 (www.astrofx24.com) con sede dichiarata in Gran Bretagna;
Blue Sail Trading (www.bluesailtrading.com) con sede dichiarata a Panama.
Segnalata dalla Osc:
Global Options Trade Inc. / Julien Dupree (www.globaloptionstrade.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).
Segnalata dalla Finma:
Private Investment con sede dichiarata a Ginevra.