Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l'elenco delle società e dei siti:
Equalizer Ltd Eood (https://www.capitalgma.com);
Swiss Investment Corporation Ltd e Polis Systems Ltd (https://swissaz.com);
Gam Group Ltd (https://marketsfxcap.com);
Platiniumfx Ltd (www.platiniumfx.com).
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
Equalizer Ltd Eood tramite il sitointernet https://www.capitalgma.com (delibera n. 21174 del 5 dicembre 2019);
Swiss Investment Corporation Ltd e Polis Systems Ltd tramite il sitointernet https://swissaz.com (delibera n. 21173 del 5 dicembre 2019);
Gam Group Ltd Eood tramite il sitointernet https://marketsfxcap.com (delibera n. 21172 del 5 dicembre 2019);
Platiniumfx Ltd tramite il sitointernet www.platiniumfx.com (delibera n. 21175 del 5 dicembre 2019).
(pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2019 del 9 dicembre 2019)
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Dubai (Dubai Financial Services Authority - Dfsa) e Taiwan (Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Fsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Shore Capital Markets / Shore Capital Markets UK (www.shorecapitalmarketsuk.com) con sede dichiarata a Londra (GB);
Your Claims Management (e-mail: customerassist@yandex.com) clone della società Your Claims Management Limited (n. registrazione 08119096);
First Allied Advisory Services (www.firstalliedadvisory.com) con sede dichiarata a New York;
Codrington UK (www.codrington-uk.com, www.codringtonuk.com), clone della società autorizzata Codrington Associates Limited;
Green Wise Invest / CompareISAUK (www.greenwiseinvest.co.uk / www.greenwiseinvest.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
Green Energy Invest (www.greenenergyinvest.co.uk/invest - www.greenenergyinvest.co.uk)con sede dichiarata a Londra;
Investor Shield (www.investorshield.co.uk);
Airborn Investments (e-mail admin@airborninvestments.com; admin@airborninvestments.co.uk);
Best UK Bonds (www.bestukbonds.co.uk);
Investment Chronicle (www.investmentchronicle.co.uk)
Fixed Income Bond (www.fixed-incomebond.com)/
Pension Help Centre (www.pensionhelpcentre.co.uk) con sede a Glasgow.
Segnalate dalla Sfc:
www.zyqhbce.com sito internet in alcun modo riferibile alle società autorizzate Zhung Yang Securities Limited e Zhung Yang Capital Limited;
www.zzzzhz.com sito internet in alcun modo riferibile alla società autorizzata Grand International Futures Co. Limited;
www.adszq sito internet in alcun modo riferibile alla società autorizzata Time Securities Company Limited.
Segnalate dalla Cnmv:
Tradeltd / Currency Board Ou (www.tradeltd.com , www.trade-ltd.com; www.tradeltd.io) già segnalata dalla Fma Newzeland
Merit Financial Services Ltd / Merit Forex (www.meritforex.com) già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019);
Inexx Networking / Innexxspain / Light Blue S.A. (www.inexxspain.com - www.inexxnetworking.com);
Kronos Invest Ltd (www.kronosinvest.co / www.kronos-invest.cc);
Signalator Limited (www.signalsforex.com/es);
Fort Financial Services Ltd (www.fortfs.com);
Uci-Limited / United Capital Invest Pty Ltd (uci-limited.com);
Nex Trade Ltd (www.aspenholding.co);
Traders Way / Tw Corp (www.tradersway.com);
Olympius Global (www.olympiusglobal.com);
Igf Investment / Granit Oak Worldwide Limited (www.igfinvestment.com, www.himilceinvest.com);
Pro Star Griffith Corporate Centre (www.finroyalty.com);
Binarium Limited (www.binarium.com);
Systemgates Ltd / Weltrade (www.es.weltrade.com);
Try Markets / Capital Market Solutions Ltd (www.trymarkets.com).
Segnalate dalla Knf:
Great Private Commercial Brokers con sede dichiarata a Dubai;
Great Private Equity sp. z o.o. con sede dichiarata a Varsavia;
P.H.U “RachNet” Jerzy Pucek con sede dichiarata a Świebodzin (Polonia).
Segnalata dalla Cvm:
Qbank Investimentos S/A - Q Investimentos (www.qinvestimentos.com).
Segnalate dalla Cssf:
Kristalyne Wealth Care (www.kristalynewealth.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
AL Investments (www.al-investements.com) con sede dichiarata in Lussemburgo.
Segnalate dalla Dfsa:
Skyo Microfinance Bank Limited società non autorizzata che pubblica falsa certificazione non rilasciata dalla Dfsa;
Cartwright & Brown Wealth Advisory (www.cartwrightandbrown.com) con sede dichiarata a Dubai. La società è stata già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 29/2019);
MeleCoin sede dichiarata a Dubai, clone della società autorizzata Melicoin Investments Limited;
FFA (UK) Limited / Marcury Assets Limited, con sede dichiarata a Dubai e che utilizza illegalmente il logo Dfsa.
L’Autorità di vigilanza Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc) avvisa i risparmiatori che la società eToro non possiede le autorizzazioni per la prestazione di servizi di investimento nel Paese.
