Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svezia (Finansinspektionen - Fi) Cipro (Cyprus Securities and Excange Commission (CySec) segnalano le società e i sitiweb che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- The Financial Consultancy Group (Scam) (www.financialconsultancygroup.uk);
- Best Returns(www.best-returns.com);
- Miyamoto, Asuka and Associates (www.miyamotoasuka.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone);
- Alan Davis Management (www.alandavismanagement.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Alan Davis con sede in Belgio;
- MSIM Fund Management (www.msimfm.com) con sede dichiarata a Dublino (Irlanda), clone di società autorizzata;
- Athena Capital (www.athena-capital.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzataAthena Capital S.A.R.L. con sede in Lussemburgo;
- Cash FX Group (www.cashfxgroup.com);
- Mayfair Associates Escrow (Scam) (www.mayfairassociatesescrow.com);
- Advice Consult Inc (www.adviceconsultnyc.com) con sede dichiarata a New York (USA);
- Blue Moon Loans (www.bluemoonloans.co.uk) con sede dichiarata a Dublino (Irlanda) e a Londra (UK);
- Pool Forex Investments (solo indirizzo e-mail info@poolforex.club) con sede dichiarata a Londra (UK);
- Arrows Financial Corporation (www.arrowfinancials.com) con sede dichiarata a New York (USA);
- Claim Yours Limited (solo indirizzo e-mail customerassist@yandex.com) di omonima società autorizzata;
- The Money Supermarket (www.the-money-supermarket.com) clone della società autorizzata Moneysupermarket.com Financial Group Limited (www.moneysupermarket.com);
- Step to Change Step Changing che utilizza i seguenti siti web:
- www.stepschange.co.uk,
- www.stepschange.org.uk,
- www.stepforchange.org.uk,
- www.stepinchange.co.uk,
- www.stepforchange.org.uk,
- www.steps-to-change.co.uk,
- www.debt-change.org.uk,
- www.stepdebtchange.org.uk,
- www.stepdebtschange.org.uk,
- www.stepdebthelp.org.uk,
- www.debt-change.org.uk,
clone della società autorizzataFoundation for Credit Counselling trading as Stepchange (www.stepchange.org);
- Piggy Money (www.piggymoney.co.uk) con sede dichiarata ad Edinburgo (UK), clone della società autorizzata Zoom Finance Limited;
- PayPlan Advice (payplan-advice.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Totemic Limited (Trade as PayPlan) con sede a Lincolnshire (UK);
- Motive Loan (www.motiveloan.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Prime Commercial Loans Limited;
- Moneo Invest (www.moneo-invest.com) con sedi dichiarate a Quarry Bay (Honk Kong) Tetartngen (Olanda) Budapest (Ungheria), Varsavia (Polonia) Berlino (Germania), clone della società autorizzata A J Asset Management. La società era stata già segnalata dalla Fsma
- Loan Sky con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata ZR Finance Limited;
- J and E Davy / J&E Davy / Jane Davy (www.jandedavy.com, www.jandedavy.co.u, www.jandedavy.eu), clone delle società autorizzate Davy Asset Management Limited (www.davy.ie) e J&E Davy (www.davy.ie);
- DQNCapital (www.dqn-capital.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata DQN Global Capital Partners LLP;
- Creditstar UK Limited (solo recapiti telefonici 02380970902; 02081917586),clone della omonima società autorizzata Creditstar UK Limited con sede a Londra (UK);
- Barker and Company Financial Services (www. tclfinancialserviceltd.com), clone della omonima società autorizzata Barker and Company Financial Services Limited;
- Arab National Bank (www.online.anbaccess.com/ www.anbaccessbn.com) clone della omonima società autorizzata Arab National Bank;
- UK Investments (www.ukinvestments.info) con sede dichiarata a Londra (UK);
- Trademaker (www.trademaker.io) con sede dichiarata a Londra (UK) clone della società autorizzata Tradeweb Europe Limited;
- StockotradeFX / Ultimatecryptofx / Tradevibefx (www.tradevibefx.com, www.ultimatecryptofx.com, www.stockotradefx.com) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited;
- Affinity Group Investing (www.agroupinvesting.com; www.partnersgoal.com) con sede a Majuro (Marshall Islands), già segnalata dalla Finma
- STI-Global (www.sti-global.com);
- SergoCapital a trading style of Sergo Solutions Limited (www.sergocapital.com; https://twitter.com/sergo22790589) con sede dichiarata a Londra (UK);
- Report Accident Claim (www.reportaccidentclaim.co.uk);
- Whitehorse Bonds trading as Prime Guard Limited (www.whitehorsebonds.com) con sede dichiarata a Londra (UK);
- Platinum CFD (www.platincfd.com);
- Windsor Manor (www.windsormanor.co.uk);
- Pension Cash Now (www.pensioncashnow.co.uk);
- New Lease Car (www.newleasecar.co.uk), con sede dichiarata a Manchester (UK);
- Nash Finance Services/ Nash Financial (www.nashltd.host), con sede dichiarata a Londra (UK);
- Millennium FX (www.mlnfx.com), con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands) già segnalata dalla Cnmv
- Keycroft Investments (www.keycroftinvestments.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Keycroft Finance Limited;
- JMS Invest (www.jmsinvest.com) con sedi dichiarate a Londra (UK) e a Stoccolma (Svezia);
- Investteck (www.investteck.net; www.investteck.com) con sede dichiarata a Tallin (Estonia) e a Dublino (Irlanda) già segnalata dalla Fsma
- IAG (www.iag-isa.co.uk) con sede dichiarata nel Regno Unito.
- Hh Trading Groupche utilizza i seguenti siti web:
- www.hhtradinggroup.co.uk,
- https://www.instagram.com/hhtradinggroup,
- http://twitter.com/hhtradinggroup,
- https://uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup;
- FXFinest (www.FXFinest.com);
- European Investment Trading (www.e-i-a-t.com), con sedi dichiarate a Bristol, Hong Kong, Dubai, Francoforte;
- Ellis Finance (www.ellisfinancialinvestment.mw.lt) con sede dichiarata a New York (USA);
- Country Group Ltd (www.countrygroupuk.co.uk) con sede dichiarata nel Regno Unito;
- Compare ISA/ Clicksco DigitalLimited (www.compareisa.org.uk);
- Stone Lion Financial Limited (www.slfmarkets.com) clone della società autorizzata Global Markets Group Limited (www.gmgmarkets.co.uk/en) con sede a Londra (UK);
- CFD Premium (www.cfdpremium.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
- Bestbonds-UK (buy.bestbonds-uk.com) clone della società autorizzata Marten & Co Limited(www.martenandco.com);
- Bancorp Finance (www.bancorp.online) con sedi dichiarate a Londra (UK) e Manchester (UK);
- Ajassetmanagement / Banque2crypto (www.ajassetmanagement.com / www.banque2crypto.eu / www.invest-premium.online) con sedi dichiarate a Londra (UK, Parigi e Puteaux (Francia) clone della società autorizzata A J Asset Management Limited, già segnalata dalla Fsma . In seguito l'autorità ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione
- RMT500 (www.rmt500.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands), clone della società autorizzata R.M.T. Credit Union Limited con sede a Londra (UK) già destinataria di delibera Consob n. 21153 del 20.11.2019. In seguito l'autorità ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione
- AL Asset Management (www.ALassetmanagement.com) con sede dichiarata a Londra (UK);
- BondStop (www.bondstop.co.uk) con sede dichiarata ad Oxford (UK);
- Bond Search (www.bond-search.co.uk);
- Asset Backed Investment
- AEC Investments/ AEC Investments Group (www.aecinvestmentsgroup.co.uk);
- Bond Compare (www.comparethebondmarket.co.uk);
- OneStopBondShop / One Stop Bond Shop (www.onestopbondshop.com);
- Vanguard Wealth (www.vanguardwealth.com) con sede dichiarata a Londra (UK);
- Keytrade Bank (www.keytradebank.org.uk, www.keytradebankuk.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Keytrade Bank Sa (www.keytradebank.com) con sede in Belgio;
- Stanwick Wealth / Stanwick Wealth Advisory (www.stanwickwealth.com) con sede dichiarata a Zurigo, Svizzera;
- XREuro( www.xreuro.com) clone della società autorizzata XR Trading Europe LLP (www.xrtrading.com) con sede a Londra (UK);
- Direct Lender Cash Panda / Cash Panda.co.uk Ltd (solo indirizzo e-mail discoveryfinance@rocketmail.com)clone della società autorizzata Veiran Ltd (www.cashpanda.co.uk) con sede a Londra (UK);
- IWI International Wealth Insurer (www.international-wealth.co.uk; www.international-wealth.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata IWI International Wealth Insurer;
- Agricultural Bank of China (solo indirizzi e-mail: sturner.abchina@consultant.com; felix.david@abocchina.com) clone della società autorizzata Agricultural Bank of China Limited London Branch (www.uk.abchina.com) con sede a Londra (UK);
- Westwood Investment Funds (www.westwoodinvestmentfunds.com) con sede dichiarata a Londra (UK) clone della società autorizzata Westwood Investment Funds Plc con sede a Dublino (Irlanda);
- First Allied Advisory Services (www.firstalliedadvisory.com) con sede dichiarata a New York;
- Your Claims Management (solo e-mail: customerassist@yandex.com).
Segnalate dalla Sfc
- Jonarstein / Jonar Niels Stein (www.jonarnstein.com);
- Abraxas Global Asset Management( www.abraxasgam.com);
- www.24dcep.top;
- www.av-management.com;
- www.huitianfuhk.com.
Segnalate dalla Cnmv:
- Zolarex Ltd (www.finarix.com);
- bdvinvestfx.com sito web che usa illegalmente un numero di iscrizione di società autorizzata;
- Bitcoin Era (www.bitcoinera.com.es);
- Jongroce Ltd (www.agricoletrade.com) già segnalata dalla Knf
- Win Binary Options (www.winboptions.com);
- Stormgain Limited (www.stormgain.com.es),
- Toro Trades Ltd (www.torotrades.com);
- Kop Wealth Management (www.kopwealth.com);
- Cryptobull (www.crypto-bull.io);
- Libra Maximizer (www.libra-maximizer.com.es).
Segnalate dalla Fma:
- Firla Credit Bank (www.firlacreditbank.com);
- GrahamFE FinServices Ltd (www.grahamfe.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
- CTFY Trading Llc (“Cryptify Trading Bot”), (https://t.me/CryptifyTradingBot.com) con sede dichiarata a Panama City (Panama);
- 360SmartFX / Game Capital Ads Limited (www.360smartfx.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines) già destinataria di delibera Consob n. 20806 del 6.2.2019 In seguito il nostro Istituto ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione
- Blue Palm Group Inc. (www.bluepalm.group) con sede dichiarata ad Oakland Park, Florida (USA);
- MegatradeFX Ltd( www.megatradefx.co con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines), già segnalata dalla Cnmv
- CodexFXLtd(www.codexfx.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands), già oggetto di delibera Consob n. 20942 del 22.5.2019 In seguito il nostro Istituto ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione La società è stata infine segnalata dalla Fca
- Findlay Nicolson( www.findlaynicolson.com)con sede dichiarata a Taipei City (Taiwan);
- Benidict Hoffman( www.benidicthoffman.com) con sede dichiarata a Taipei City (Taiwan).
Segnalate dalla Fsma:
- Unique Global Investment (https://ugi.direct) già segnalata dalla Fma
- Structured Strategic Capital(SSC) (www.structuredstrategiccapital.com);
- SBAV Group (www.sbavgroup.com);
- Oita Sumitomo Corporate (www.oscinternational.com);
- Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com);
- Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com) già segnalata dall Sfc
- Blue Hill Capitals (solo e-mail james.willson@bluehillcapitals.com) clone della società autorizzata (Fca) Legacy Hill Capital Ltd
Segnalate dalla Cssf:
- ACTIO S.A. / Actio Prévoyance (www.actio-prevoyance.com);
- CBA Management / CBA Conseil (www.cba-management.com);
- Portfolio Management Solutions / PMS (www.pms-capital.com);
- Torello Capital S.à r.l. (www.torello-capital.com) con sede dichiarata in Lussemburgo.
Segnalata dalla Amf:
- www.sogevis.com afferma illecitamente di essere una piattaforma dicrowdfunding regolarmente autorizzata dall’autorità francese).
Segnalate dalla Finma:
- Swisskapitalinvest con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
- Absolute Global Markets (www.agmarkets.io) con sede dichiarata a Berna (Svizzera);
- Haven Fort Capital (www.havenfortcapital.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
- All-Finanz-Regulierung GmbH (www.allfinanzregulierung.ch, www.shz-schuldenhilfe.de) con sede dichiarata a Diepoldsau (Svizzera);
- Global Option Trade (www.globaloptionstrade.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
- Prosperity Investment Management (www.prosperity-im.com) con sede dichiarata a Basilea (Svizzera).
Segnalata dalla Knf:
- Kapitalowy Fundusz Pozyckowy sp. z o.o..
Segnalate dalla Osc:
- Red Maple Trading International / Red Maple FX Inc. (www.redmaplefx.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
- ClickPort International (www.clickportint.com) con sedi dichiarate a Panama City (Panama) e a Varsavia (Polonia).
Segnalate dalla Fi:
- Cryptomusu / Agatha Limited (www.cryptomusu.com) con sede dichiarata in Dominica;
- Qteck /Qtp Solutions Ltd (www.qteck.io) con sede dichiarata a Londra (UK).