Segnalazioni dalla Fca:
Claims Advisory Group (solo attraverso i numeri telefonici 02376181134, 01615050738, 01618187853, 01543467649, 01553811337, 01619745976, 01618261725, 02038136682, 01618187947, 07904959071, 01925444943, 01287650756, 01624968153, 01624678837, 01624927037, 01624928723, 01204396375, 0161818807);
The Argyle Group (www.theargylegroup.co.uk; www.pinkbonds.co.uk.) con sede dichiarata a Londra (Uk);
Thompson–Russo Securities Llc / Thompson Russo Securities (www.thompsonrussosecurities.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
Speedy Insurance (www.speedyinsurance.co.uk) clone della società autorizzata M.E.M Insurance Brokers Ltd;
FFRR Escrow Services / FFRR International Escrow Services (www.ffrrescrow.com);
Orion Wealth Management Uk (www.orionwealth.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheld U.A;
Option Four Ltd e la piattaforma di trading OptionFX (www.optionfx.trade) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands) clone della società autorizzata PIA-First Limited con sede a Londra (Uk);
Money ID Loans Ltd (e-mail: ukdirectlenders@gmail.com, teigan.susan.ward1234@gmail.com) clone della società autorizzata Money ID Ltd con sede a Manchester (Uk);
Integrate Global Solutions (www.integratecapitalmarkets.com, www.igsfx.com) clone della società autorizzata AxiCorp Limited con sede a Londra (Uk);
Indigo Patrimoine (www.indigo-patrimoine.com), clone della società autorizzata Indigo Global Partners Limited (www.indigo-securities.com) con sede a Londra (Uk);
T.U Markets Limited e la piattaforma di trading Trading Underground (www.tradingunderground.co.uk; www.instagram.com/tradingunderground; www.facebook.com/TradingUndergroundMarkets; www.twitter.com/tumarkets) con sede dichiarata a Londra (Uk);
Investing Capital marchio commerciale di Dream Equity Ltd (www.investingcapital.com; www.investingcapital.info) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
Emsworth Alternatives (www.1ea.online; www.1ea.uk; www.investmentsstratagies.global; www.emsworthalternatives.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
Debt Management Planning Uk e la piattaformea di trading Evolve loans (www.debtconsolidationloans.uk.com; www.debtmanagementplans.uk.com; www.facebook.com/debtuk; www.twitter.com/debt_uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
CFreserve marchio commerciale di Imperial App Limited (www.cfreserve.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
Affinity Group Investing marchio commerciale di MSgroup Limited ( www.agroupinvesting.com; www.partnersgoal.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
Rerotrader (www.rerotrader.online) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited (www.darwinex.com) con sede a Londra (Uk);
Crypt Mill Broker Limited (www.cryptmill.com) clone della società autorizzata Forex Capital Markets Limited (www.fxcm.com/uk/) con sede a Londra (Uk);
1-to-1 Trading (www.1-to-1trading.co.uk);
Easy Money Finance ( www.easymoneyfinance.co.uk);
Omega FX (www.omegafx.io), già oggetto di segnalazione da parte dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 36/2019 del 21.10.2019). Il soggetto è stato destinatario di delibera Consob n. 21146 del 13 novembre 2019; in seguito, la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web (v. “Consob Informa” n. 40/2019 del 18.11.2019);
Omacl Loans Ltd (e-mail: nichola.dale1986@gmail.com, mathew.d.silva7075@gmail), con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Ready Money Capital Limited (www.omacl.co.uk);
Investment Bridge / Investment Chronicle (www.investmentbridge.co.uk);
SecuredInvestment.co.uk / Secured Investment (www.securedinvestment.co.uk);
BrexitBusting.com (www.brexitbusting.com);
Fun Managers (www.fmswa.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
Pro-Options (www.pro-options.online);
Heartland Investment Management Limited (www.heartlandinvestmentmanagementlimited.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Heartland Investment Management Limited con sede a La Valetta, (Malta);
CF Sum e la piattaforma di trading Bestfolio Consulting OU (www.cfsum.com) con sedi dichiarate a Glasgow (Uk) e Tallin (Estonia);
Pro Capital Markets (www.procapitaltraderoom.com, www.procapitalmarkets.com/en) con sede dichiarata a Pfaeffikon (Svizzera);
Time4Actions (www.time4actions.com) con sede dichiarata a Praga (Repubblica Ceca);
Ellis and Burlington (www.ellisburlington.com);
Smart Loans (e-mail: operations.uktrust@gmail.com) clone della società autorizzata William Ellis Sinclair con sede in Galles (Uk);
DCDM Strategies (www.dcdmstrategies.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata DC Developing Markets Strategies Plc con sede a Dublino (Irlanda);
Parker, Weismann & Associates LLC (www.parkerweismann.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
Rockwell Investment Management (e-mail accounts@rockwellinvestmentmanagement.com; info@rockwellinvestmentmanagement.com). L’autorità di vigilanza del Regno Unito avvisa inoltre che la società in questione non è in relazione con la società Ross Family Limited (Rockwell Investment Management Limited fino al 29 novembre 2019, numero di registrazione 03935020) che per esercitare la propria attività non necessita di autorizzazioni;
Total Financial Solutions (www.total-financial-solutions.co.uk; www.tfs-dcm.co.uk) con sede dichiarata in Galles (Uk);
Ouroneclub / Our One Club (www.ouroneclub.com) con sedi dichiarate a Malaga (Spagna) e nel Regno Unito;
Star Finance (www.starfinance.uk) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
Wealth Capital FM / Wealth Capital e la piattaforma di trading Astra Consulting (www.wealthcapital.fm) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera) soggetto precedentemente segnalato dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
AG Private Wealth (www.agprivatewealth.com) con sedi dichiarate a Londra (Uk) e a Chemin de la Breteque (Francia);
AEC Master Broker (www.aecmasterbroker.co.uk) clone della società autorizzata AEC Master Broker Srl;
Gato Capital Partners (www.gatocapitalpartners.com) con sede dichiarata ad Osaka (Giappone);
Global Private Traders (e-mail:info@privatetrader.org);
Glenhaven Consulting Group (www.glenhavenconsultinggrp.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
OneStopBondShop (onestopbondshop.com).
Segnalate dalla Fma:
Viva Payment Solutions Gmbh (www.viva-salesforce.com, www.viva-exchange.com) con sede dichiarata a Klagenfurt am Wörthersee (Austria);
Nexo-Group (www.nexo-group.com) con sede dichiarata a Berlino (Germania);
Crypto Hedge Fundings (https://cryptohedgefds.com) con sede dichiarata a Salisburgo (Austria), già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 9/2019 dell’11.3.2019);
MainInvest (www.maininvestment.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk).
Segnalata dalla Cssf:
NP Invest (www.npinvestgroup.com) clone della società autorizzata NP Invest Sàrl.
Segnalate dalla Fsma:
Prêteur Garde (contact@preteur-garde.com) con sede dichiarata a Parigi (Francia);
MC-Express (www.mce-express.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
Loan Express (www.loanpvsp-express.com);
Groupe 2CM Finance (www.groupe2cm.com) con sede dichiarata a Cormontreuil (Francia);
Financiën Oplossingen (www.financienoplossingen.com) con sede dichiarata a Tamoyes (Francia);
www.dif-patrimoine.com, clone della società autorizzata Dif Broker;
www.dif-patrimoine.com, clone della società autorizzata Act Financial Solutions BV;
Beflix (www.beflix.net);
Blue Lexus (www.bluelexus.net);
CFReserve (www.CFReserve.com);
OmegaFX (www.omegafx.io) già segnalata dall’autorità inglese Fca;
OptionFX (www.optionfx.trade);
Trade Idea (www.tradeidea.co);
www.act-financial-solutions.com.
Segnalate dalla Cbi:
Inversiones Fidelity (Ireland) (www.inversionesfidelity.com);
Asset Recovery Group Inc (www.assetrecoverygroupinc.com).
Segnalate dalla Cnmv:
Centobot (https://www.centobot.com/sp);
Cryptobase (www.cryptobase.ltd);
Ecnswiss (www.ecnswiss.com);
Elixx Mine (www.elixxmine.com).
Herva International Group (www.herva-international.com);
Horus International (www.horusinternational.net);
Oc Financial Corp (www.ocfinancialcorp.com);
Prou Fx (www.proufx.com);
Rmt500 Ltd (www.rmt500.com/es), già destinataria di delibera Consob n. 21153 del 20.11.2019 (v. “Consob Informa” n. 41/2019). In seguito la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web (v. “Consob Informa” n. 41/2019 del 25.11.2019). Successivamente segnalata anche dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.12.2019);
Trades Crypto / Mk Trade Ltd (www.tradesacrypto.com);
Traynor Advisors (www.traynoradv.com);
Tco Trades Ltd (www.tcotrade.com).
Segnalate dalla Finma:
Samuray Consulting AG (www.samuray-consulting.com) con sede dichiarata a Bottighofen (Svizzera);
Ibpc Corps / Ibpc Info (www.ibpcinfo.com);
International Business Permit Certificate - IBPC (www.ibpccorp.com);
Lescovex Exchange SA (www.lescovex.com) con sede dichiarata a St-Imier (Svizzera);
BridgeBond Securities (www.bridgebond-securities.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
Investment Company Activity Ltd (www.tradezmarketplace.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).
Segnalata dalla Cnb:
Uni capital Group ltd (www.uni-capital.com/en).
Segnalate dalla Sfc:
www.iassetrich.com;
Hong Kong Digital Assets trading & Management Limited (www.hkdex.io) con sede dichiarata a Hong Kong;
Palm International (www.palmuk.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
Dawn Raid (www.dawn88.com);
Amt Associates (www.amtassociates.com);
Bentman Consulting (www.bentmanconsulting.com) con sedi dichiarate in Sai Ying Pun (Hong Kong), Beijing, (Cina), Tokyo (Giappone), Taipei (Taiwan);
領先資本, solo nome cinese (ww.lingxianzb.com);
Sengela Trding Limited (www.sengela.com);
McKenzie International Investments (www.mckenzieinternationalinvestments.com);
www.xinhuafutureszg.hk clone della società autorizzata dalla Sfc Xin Hua Securities (Hong Kong) Limited.
Segnalate dalla Bcsc:
Ecoinsmining Ltd (www.ecoinsmining.org) con sede dichiarata nel Regno Unito;
Notesco Limited dba Ironfx (www.ironfx.com) con sede dichiarata alle Bermuda;
Software and media Ltd. Dba Boxinvesting (www.boxinvesting.com);
Cryco.io (www.cryco.io).
Segnalata dalla Cvm (Brazil):
Securities Llc (Passfolio) (www.passfolioapp.com).
Inoltre, l’autorità di vigilanza del Brasile (Comissão de Valores Mobiliários – Cvm) avvisa i risparmiatori che il soggetto Itrader.com (www.global.itrader.com) che si proclama di proprietà delle società (anch’esse non autorizzate) Bayline Global World Ltd, con sede dichiarata nel Regno Unito e Bayline Trading Ltd, con sede dichiarata in Belize, sta offrendo servizi di investimento ai residenti in Brasile senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Cmvm:
Otimize – Consultores Financeiros (pagina Facebook: https://www.facebook.com/OtimizeConsultoresFinanceiros) che utilizza un nome simile a quello della società autorizzata Optimize Investment Partners – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (https://www.optimize.pt).
Segnalate dalla Fma - New Zeland:
https://bw-holdings.com/, https://fac-limited.com, https://vip-deposit.com s iti che risultano collegati alla Karnz Excavator (www.karnz.com) e che non sono in alcun modo riconducibili alle società autorizzate Beaumonts Way HoldingsLimited e Financial Assurance Consultants Limited;
Fun Managers (fmswa.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
Cloud Technology & Investments Pty Ltd / Cloud 2.0 (/www.cloudtokenwallet.com);
DBS Securities Limited (www.dbstrade.jp) che risulta collegata alla società Glenn Hamilton & Partners Llv, Anthony Dawson con sede dichiarata a Tokyo (Giappone);
Glenn Hamilton & Partners LLC (www.glennhamilton.jp) cui risulta collegata la società DBS Securities Limited, Anthony Dawson;
Cryptolimited.net con sede dichiarata a Los Angeles - California (Usa);
BitcoinMarketsCap (www.bitcoinmarketscap.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
BZ Finance Invest (www.bzfinanceinvest.com) clone della società autorizzata BZ Finance Corporation Limited;
Atlanta Mediation Group (www.atlmediationgrp.com) con sede ad Atlanta, Georgia (Usa);
Tredingraphs Premium Systems (https://trendingraphs.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
Thompson Mergers (www.thompsonmergers.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone);
Orion Holdings Capital Management e OH Capital (www.ohcmgmt.com; https://ohcapital.com) con sede dichiarata a Toronto (Canada);
Suisse Credit Capital Limited (https://suissecreditcapitalnz.com) con sede dichiarata ad Auckland (Nuova Zelanda);
Sanderson International (http://sanderson-international.com) con sede dichiarata a Marbella (Panama);
www.harbour-corp.com con sedi dichiarate a Hong Kong e nel Regno Unito;
Advanced Global Markets Limited / AG Markets (www.ag-markets.eu);
Profitix / Enigma GRC Limited / True Capital Pro (www.profitix.com, www.incomeclass.net, www.truecapitalpro.com) con sedi dichiarate a Kingstown (St Vincent and the Grenadine) e Londra (Uk);
Crests Financial (www.crestsfinancial.com) con sede dichiarata in Texas (Usa);
Green Knight Financial Services (https://greenknightfinancialservices.com) con sede dichiarata a Fargo, North Dakota (Usa);
Alderbrook Capital Management (www.alderbrookcapital.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
Swift Wealth Recovery (https://www.swiftwealthrecovery.com);
McKenzie International Investments (https://mckenzieinternationalinvestments.com/) con sede dichiarata a Hong Kong;
GC Group Limited (https://web.gcmonetary.com);
EvisionFX Group (www.evisionfx.com) con sede dichiarata a Wellington (Nuova Zelanda);
Alltrademerkets (wwwalltrademarkets.com) a cui risulta collegata la società Zuercher Capital.
