Le Autorità di Vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Norvegia (The Financial Supervisory Authority of Norway - Finanstilsynet)segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Guaranteed Fixed Bonds (www.guaranteedfixedbonds.com);
The Bond People (www.thebondpeople.com);
The Sovereign Bond Fund (www.sovereignbondfund.com), con sedi dichiarate a Londra (Uk) e a Monaco (Principato di Monaco), clone della omonima società autorizzata The Sovereign Bond Fund;
Trade Ltd (www.tradeltd.com) soggetto già segnalato dalla Fma - New Zeland (v. “Consob Informa” n. 36/19 del 21.10.2019);
Inovestments (www.inovestments.com) con sedi dichiarate a Kingstown (St. Vincent and Grenadines) e Londra (Uk);
York CG (www.yorkcg.com) con sede dichiarate a Kingstown (St. Vincent and Grenadines);
Lincoln FX (www.lincolnfx.capital) clone della società autorizzata Lincoln Finance Ltd (www.lincolnfinance.co.uk) con sede a Sheffield (Uk);
Fixed Return Investments (www.fixed-return-investments.co.uk);
Redhedge Investments (www.redhedgeinvestments.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Redhedge Asset Management LLP (www.redhedge.uk) con sede a Londra (Uk);
Fxbaeby (www.fazfx.co.uk; www.instagram.com/fx.baeby/?hl=en; https://en-gb.facebook.com/pg/fx.baeby);
Natixis Investment Managers / Natixis Investment Bank (e-mail:info@natixisuk.com) clone della società autorizzata Natixis Investment Managers Uk Limited (www.im.natixis.com) con sede a Londra (Uk);
Direct Lenders List (e-mail: discoveryfinance@rocketmail.com);
Novum Bank ( www.novumbankgroup.org.uk, www.novumbankgroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Novum Bank Ltd (www.novumbankgroup.com) con sede a Ta'Xbiex (Malta);
Shinhan Bank London (www.shinhan-online.com) clone della società autorizzata Shinhan Bank (www.shinhan.com) con sede a Londra (Uk);
Secure UK assets (www.secureukassets.com);
Company Cubic Services Ltd e la piattaforma di trading Global Markets (www.glob-markets.net) con sede dichiarata a Mahe (Seychelles).
Segnalate dalla Amf:
L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers- Amf) segnala alcune società che attraverso i rispettivi siti web offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione nonché siti web attraverso i quali vengono proposti anche investimenti in criptovalute:
Capital Pilots (www.capitalpilots.com);
Part-Sgps (www.part-sgps.com);
Prince de Heidendorf Asset Management SIA (www.princedeheidendorf.com);
www.moneyo.io;
www.stsroyal.com/fr;
www.arlington-invest.com;
www.arteko-finance.com;
www.fiducia-cpl.com;
www.gold-heritage.com;
www.jhf-consultant.com;
www.mon-cepage.com;
www.pf-gestion.com;
www.vinovest.fr;
www.whisky-prestige.com;
www.winecfm.com;
www.wine-of-excellence.com.
Segnalate dalla Fma:
CryptoProfit ( https://t.me/CryptifyTradingBot?start=403109432, https://de.cryptoprofit.best);
Ictrades (www.ictrades.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and Grenadines);
Exw Global AG (www.exw-wallet.com) con sede dichiarata a Vaduz (Liechtenstein);
Morgan Trust / GreenRiver OU, (www.morgantrust.eu).
Segnalate dalla Knf:
Next Trade Ltd / Olympus Markets and Aspen Holding con sede dichiarata nella Repubblica di Vanuatu soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21128 del 31.10.2019. In seguito la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 38/2019 del 4.11.2019);
NetwideIinvest SA con sede dichiarata a Varsavia (Polonia).
Segnalate dalla Finma:
Cartwright & Brown Wealth Advisory ( www.cartwrightandbrown.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
Swiss Market Service (www.swissmarketservice.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
Suisse Investment Group Llc And Banking Services (www.suisseigb.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).
Segnalate dalla Mfsa:
Jibi BANK Plc (www.jibi-groupe.com);
Mutual Real Estate Fund / 21 Solstice (https://mutualrealestatefunds.com, www.21solstice.cz/cs)con sede dichiarata a Malta;
IIG Banks (https://iigbanks.com) clone della società autorizzata IIG Bank (Malta) LTD (www.iigbank-malta.com);
Bitcoin Future / Bitcoin Revolution (https://bit.ly/2IS0YeT, https://bit.ly/2IOE7ks);
GWM Group Holdings (https://gwmholdings.com) clone della società autorizzata GWM Asset Management Limited (http://gwmholding.com).
Segnalata dalla Cnmv:
Sempi Gold España, S.A.U già Sociedad Española De Metales Preciosos De Inversion SA (www.metalesdeinversion.com).
Segnalata dalla Sfc:
Rdjr (www.rdjrhk.com).
Segnalata dalla Finanstilsynet:
Inventa Finans (www.inventafinans.no) con sede dichiarata a Bergen (Norvegia).