Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito l’elenco delle società e dei siti:
Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (sito internet https://avainvestmentsgroup.com);
FM Solutions Group Limited (sito internet www.swissfxuk.com);
Fintrade Limited (sito internet https://plus500cy.com);
Premium Solutions Ltd (siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net);
“VetoroBanc” e “Vetoro, Inc.” (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc);
Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.com).
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd attraverso il sito internet https://avainvestmentsgroup.com (delibera n. 21263 del 12 febbraio 2020);
FM Solutions Group Limited attraverso il sito internet www.swissfxuk.com (delibera n. 21265 del 12 febbraio 2020);
Fintrade Limited attraverso il sito internet https://plus500cy.com (delibera n. 21264 del 12 febbraio 2020);
Premium Solutions Ltd attraverso i siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net (delibera n. 21262 del 12 febbraio 2020);
“VetoroBanc” e “Vetoro, Inc.” attraverso i siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc (delibera n. 21260 del 12 febbraio 2020);
Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd attraverso il sito internet https://profit-trade.com (delibera n. 21261 del 12 febbraio 2020).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
New Rich Markets Ltd (www.newrichmarkets.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines);
Cash Pug Finance (e-mail: loancaring@gmail.com) clone della società autorizzata William Ellis Sinclair (will.sinclair@stscommercial.co.uk);
ABSL Umbrella Fund (https://absluk.com) consede dichiarata a Londra (Uk) clone della soscietà autorizzata ABSL Umbrella UCITS Fund plc con sede in Irlanda;
Intrgroup / Mindworks Limited (https://intrgroup.com) con sede dichiarata a Kingstown (St Vincent and the Grenadines);
EOS-Market / Wilkinson Europe LTD (www.eos-market.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
Legit-Loan Company / Legit Loan Company (www.legit-loan-company.com);
Hamilon FE/ Hamiltonfe (www.hamiltonfe.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
Best Loan Solution (sites.google.com/view/bestloansolution/home, bestloansolution.org) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società Opes Global Limited;
ATFXHK International Limited (www.atfxhk.com) con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk);
ATFX (www.atgmforex.com, http://wbwb.2ju96.cn) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk);
First Recovery (www.firstrecovery.ltd) clone della società autorizzata First Recovery Ltd (www.firstrecovery.co.uk) con sede a Londra (Uk).
Segnalate dalla Cssf:
GW Investments (www.clbrm-private.com) clone della società autorizzata GW Investments Sarl.;
Concept One (www.conceptone-invest.com);
Abakus Group S.A. (www.abakus-group-sa.com);
La Compagnie Financière de Belmont (www.lacompagniefinancieredebelmont.lu) clone della società autorizzata La Compagnie Financière de Belmont S.A.;
Crypto Bull (www.crypto-bull.io), soggetto già segnalato dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.1.22019).
Segnalate dalla Cbi:
Jakub Chrzanowski e la piattarforma di trading BSM Ireland;
HB Global (https://hbglobal.co) con sede dichiarata in Irlanda,
InvestTeck (www.investteck.com) con sede dichiarata in Irlanda ed Estonia;
4XFX (www.4xfx.net) con sede dichiarata in Estonia.
Segnalate dalla Cnmv:
Traders Allied (http://tradersallied.com);
360worldbtc (https://es.360worldbtc.com), soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21160 del 27.11.2019. In seguito, la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “ Consob Informa” n. 42/2019 del 2.12.2019);
Grahamfe (www.grahamfe.com).
Segnalate dalla Fma – New Zeland:
North American Securities Transfer (www.stocktransferonline.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
Vowfx (www.vowfx.com);
Halsted Holdings Limited / Selected Markets (www.selectedmarkets.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent and the Grenadines).
Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi):
Royal c Bank / Axent Sigma Ltd (https://www.royalcbank.com) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica);
Terratradex (https://terratradex.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Island).