Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito l'elenco delle società e dei siti:
Kronosinvestit Ltd (sito internet www.kronosinvestit.co);
“Tfx25” (sito internet https://tfx25.com);
Marketsbull Ltd (sito internet www.marketsbull.com);
“Royalbanc” (sito internet https://royalbanc.io);
“Pro Star” (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com);
EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com).
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
Kronosinvestit Ltd attraverso il sito internet www.kronosinvestit.co (delibera n. 21271 del 19 febbraio 2020);
“Tfx25” attraverso il sito internet https://tfx25.com (delibera n. 21270 del 19 febbraio 2020);
Marketsbull Ltd attraverso il sito internet www.marketsbull.com (delibera n. 21272 del 19 febbraio 2020);
“Royalbanc” attraverso il sito internet https://royalbanc.io (delibera n. 21269 del 19 febbraio 2020);
“Pro Star” attraverso i siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com (delibera n. 21267 del 19 febbraio 2020);
EasyTrade55 Ltd attaverso ilsito internet https://easytrade55.com (delibera n. 21268 del 19 febbraio 2020).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc),Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
AT UK (atfx-uk.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra;
Assetz Capital (www.assetzcapital.eu) clone della società autorizzata Assetz SME Capital Limited (www.assetzcapital.co.uk) con sede a Manchester (Uk);
Capital International Management Company / CIMC (www.cimctrading.net) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Capital International Management Company con sede in Lussemburgo;
Fixed Income (www.fixedincome.org.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
Croceus Limited / Croceus Invest www.croceusinvest.co.uk);
First Choice Finance (www.first-choice-finance.co.uk) con sede dichiarata a Londra clone della società autorizzata First Choice Finance (marchio commerciale di First Choice Funding Limite, www.firstchoicefinance.co.uk). L’autorità di vigilanza del Regno Unito informa anche che la società segnalata non è in alcun modo da riferirsi alle società CashEuroNetUK, LLC con sede a Londra, autorizzata ad offrire servizi e prodotti in Uk, nè con la società TFS Loans Limited con sede ad Essex (Uk);
Goldmans Banc (www.goldmans.io) con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, clone della società autorizzata GMB Portfolio Services Limited (www.gmbportfolio.co.uk) con sede a Livingstone (Uk);
Apus Capital (recapito telefonico: 02074594269);
Triton-Online (https://triton-online.com) clone della società autorizzata Triton Investments Advisers LLP con sede a Londra (Uk).
Segnalate dalla Fma:
Compass Consulting Group (http://compassconsultinggroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
Swissinv24 Ltd ( www.swissinv24.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands) La società è stata oggetto di delibera Consob n. 20903 del 18.4.2019 (v. “Consob Informa” n. 15/2019 del 23.4.2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 32/2019 del 23.9.2019);
KJ Invest Capital Ltd (www.kjinvestcapital.com) con sede dichiarata a Mahe (Seychelles);
Prestige Financial Markets (https://www.prestigefm.io, https://www.prestige.fm) con sede dichiarata a Tallinn (Estonia);
Vivaexchange Oü (www.exw-wallet.com) con sede dichiarata a Tallinn (Estonia).
Segnalata dalla Cssf:
Mutuelle Credit (www.mutuellecredit.com).
Segnalate dalla Fsma:
AllTradeMarkets (www.alltrademarkets.com). Il sito internet è stato oggetto di delibera Consob n. 21153 del 6 novembre 2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 39/2019 dell’11 novembre 2019);
Bormancorp (www.bormancorp.com), già oggetto di segnalazione da parte della Central Bank of Ireland (v. “Consob Informa” n. 41/2018 del 5 novembre 2018);
Duxa Capital (www.duxacapital.com);
Expert Base27 (www.expertbase27.com);
Intrgroup (www.intrgroup.com);
My Safe Market (www.mysafemarket.com) già oggetto di segnalazione da parte della Fca (v. “Consob Informa” n. 6/2010 del 17 febbraio 2020).
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L’autorità di vigilanza del Belgio avverte inoltre i risparmiatori che attraverso i seguenti siti internet vengono proposti investimenti in whisky senza le previste autorizzazioni:
www.epargne-whisky.com;
www.whisky-prestige.com.
Segnalate dalla Cnmv:
Dachfin (www.dachfin.com/es), già oggetto di segnalazione da parte della Finma (v. “Consob Informa”n. 34/2019 del 7 ottobre 2019);
Forex Project Club (www.forexprojectclub.com);
Fpc Equity (www.fpcequity.com);
Horse Group HK Ltd / Horse Forex (https://horseforex.com/es);
Lblv Ltd (https://es.lblv.com) già oggetto di segnalazione da parte dell’autorità brasiliana Cmv (v. “Consob Informa” n. 38/2019 del 4 novembre 2019);
Euro Investement House Ltd (www.lotsfx.com);
Nobel Trade Investments Llc (https://nobeltrade.com/es) già oggetto di segnalazione da parte della Cssf (v. “Consob Informa” n. 23/2019 del 24 giugno 2019);
Opus Business International Ltd (https://opusbusiness.com/es);
The Premium Brokers / Premium Solutions Ltd (https://thepremiumbrokers.com/es) sito internet già oggetto di delibera Consob n. 21154 del 20 novembre 2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 41/2019 del 25 novembre 2019);
Royal Funds (www.royalfunds.co). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21203 del 18 dicembre 2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23 dicembre 2019);
Uniglobe Markets Ltd (www.uniglobemarkets.com);
Pmt 247 Ltd (www.pmt247.com);
Tbfx Trades (https://tbfxtrades.com). L’autorità di vigilanza spagnola avvisa i risparmiatori che la società non è in nessun modo collegata alla società autorizzata X-Trade Brokers Dom Maklerski, S.A., Sucursal En España (https://www.xtb.com/es);
Segnalate dalla Mfsa:
AlphaEX (https://www.alphaex.net);
Kredit Group Finance (e-mail: lencrero@gmail.com e recapito whatsapp: +33 755931315).
Segnalate dalla Sfc:
http://4507w.xindemo.cn con sede dichiarata ad Hong Kong, clone della società autorizzata dalla Sfc Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited;
Star Trader Pte Ltd (www.supertraderlimit.com) con sedi dichiarate a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti.
Segnalate dalla Fma:
Ios Investments Limited (https://www.investous.com) con sede dichiarata a Belize City (Belize);
Bacfinancelimited.com.
Segnalate dalla Finma:
Ltc Markets (https ://ltc-markets.co) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera) soggetto già segnalato dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 39/2019 dell’11 novembre 2019);
Holbert & Greaves (https://holbertgreaves.co.uk/) con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera);
European Investment Systems (www.eu-is.com) con sede dichiarata in Svizzera.
