Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
• Novatrades Ltd (sito internet www.novatrades.com);
• Game Capital ADS Limited (sito internet https://btcglobefx.com);
• “WORLDFXM.COM” (sito internet https://worldfxm.com);
• “GoldFxTrading” (GFT) (sito internet web.goldfxtrading.com);
• “Alphacapital” (sito internet https://alphacapital.fm);
• Swiss Capital Ltd (sito internet https://capitalswissfx.com).
Vega Italia Srl (www.vega-italia.com) - Glams Group Srl / Pasquale Di Santo (www.fintrade.it)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:
•la società Vega Italia Srl, cui è peraltro riconducibile il sito web www.vega-italia.com, non è autorizzata ad offrire fuori sede (avvalendosi di incaricati) presso il pubblico degli investitori residenti in Italia prodotti finanziari quali contratti di investimento finalizzati a finanziare la realizzazione di progetti imprenditoriali;
•la società Glams Group Srl e il suo amministratore Pasquale Di Santo, nato a Sessa Aurunca il 4 maggio 1962, non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento verso il pubblico italiano neanche tramite il sito www.fintrade.it.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc)Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Mauritius (Financial Services Commission – Fsc) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• TrustFx (www.trustfx.io), con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera), società già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
• Top Trade Pro (www.toptradepro.com), società già segnalata dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 22/19 del 17.6.2019 e “Consob Informa” n. 25/19 dell'8.7.2019) nonchè dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 23/19 del 24.6.2019);
• Gcg 24 / Global Consulting Group (www.gcg24.com) con sede dichiarata a Kingstown, (St Vincent and Grenadines);
• FteFXPro / Fte Fx (www.ftefxpro.com) con sede dichiarata a Kingstown, (St. Vincent and the Grenadines). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21222 del 23.1.2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n.3/2020);
• Fx Pro (FxPro@europe.com), clone della società autorizzata FXPRO UK Limited (ww.fxpro.co.uk, www.fxpro.com) con sede a Londra (Uk) già segnalata dalla stessa Fca (v. “Consob Informa” 19/2019 del 27.5.2019 e “Consob Informa” n. 3/2020 del 27.1.2020);
• Citigroup Asset Management / Citibank Asset Management (www.citigroup-am.com) clone della società autorizzata Citigroup Global Markets Ltd con sede a Londra (Uk);
• Herald Investment Trust (www.heraldinvestmenttrust.com) clone della società autorizzata Herald Investment Trust PLC con sede a Londra (Uk);
• Unique Payment Services (www.unqiuepaymentservices.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Unique Payment Services Limited con sede a Edinburgo (Uk);
• Ivl Leasing Limited (alexjeffries@ivlleasing.net) clone della società autorizzata Hanborough Enterprises Limited (con piattaforma di trading IVL Leasing) www.bridlevehicleleasing.co.uk, ivlleasing.com;
• Dax Robot (www.daxrobot.com);
• Lvm Excange / Lvm Ltd (www.lvmexchange.com/es);
• Ikko Trader / Okb Options (www.okboptions.com);
• Sweden Capita LLC. (www.swedencap.com);
• Trendex /Trnd Hlds Limited Company (www.trendex.co/es);
• Euro 2 Pocket / Euro2Pocket (www.euro2pocket.com) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizzata Capital Bridging Finance Solutions Limited (www.capitalbfs.co.uk) con sede a Liverpool (Uk).
Segnalata dalla Sfc:
• Iec International (www.iecinternational.com).
Segnalate dalla Cnmv:
• Anz Capitals / Vimaxo Ltd (www.anzcapitals.com);
• Brightfinance / Capital Letter GMBH (www.brightfinance.co);
• Gfxroyal / Capita Letter GMBH (www.gfxroyal.com);
• Dax Robot (www.daxrobot.com);
• Lvm Excange / Lvm Ltd (www.lvmexchange.com/es);
• Ikko Trader / Okb Options (www.okboptions.com);
• Sweden Capita LLC. (www.swedencap.com);
• Trendex /Trnd Hlds Limited Company (www.trendex.co/es);
• Zxbittrade / Zx Bit Group (www.zxbittrade.com);
• Topdiamondfx Limited (www.topdiamondfx.com);
• www.bitcoincircuitapp.com;
• www.codigodelcaballero.com;
• www.cryptolegacypro.com.
Segnalata dalla Finma:
• Swiss500 (www.swiss500.com).
Segnalate dalla Finansinspektionen (Svezia):
• Sepafx (www.epafx.com) con sede dichiarata a Tallinn, (Estonia).
Segnalata dalla Fsc:
•CgTrade(ww.cgtrade.com/index.htm).
Segnalata dalla Fma (New Zealand):
• Trade99 (www.trade99.com).