Con riferimento alla AFX Capital Markets Ltd (impresa di investimento di diritto cipriota, la cui autorizzazione ad operare – anche in Italia – è sospesa dal 19 luglio 2019), la competente autorità di vigilanza cipriota (Cyprus Securities Exchange Commission - Cysec) ha recentemente annunciato l'avvio della procedura di indennizzo da parte del competente Fondo cipriota ("Investment Compensation Fund") nei confronti della clientela, anche italiana, dell'impresa in parola.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al predetto fondo entro il 30 settembre 2020, secondo le modalità specificate dal medesimo fondo.
Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.co e URL dubaifxm.co) - "DAX1001" (dax1001.com) - Global Pegasus Ltd (www.fx4lux.com) - "AirBit Club" (https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com)
La Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.
- Dubai FXM Ltd (sito internet www.dubaifxm.co e URL dubaifxm.co);
- “DAX1001” (sito internet dax1001.com);
- Global Pegasus Ltd (sito internet www.fx4lux.com);
- “AirBit Club” (siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com).
Agli stessi soggetti (tranne “AirBit Club”) la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
- Dubai FXM Ltd tramite i siti internet www.dubaifxm.co e URL dubaifxm.co (delibera n. 21310 del 25 marzo 2020);
- “DAX1001” tramite il sito sito internet dax1001.com (delibera n. 21311 del 25 marzo 2020);
- Global Pegasus Ltd tramite il sito internet www.fx4lux.com (delibera n. 21312 del 25 marzo 2020);
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La Commissione, inoltre, ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata da “AirBit Club” anche tramite i siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Best Rate Bonds / BAH Financiere Management Limited (www.thebestratebonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
- Berwick Asset Management (www.berwickassetmanagement.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
- Walker Bryan (www.walkerbryan.com) con sede dichiarata in Belgio;
- Trade With Lucas / James Frederick Lukas (tradewithlukastwl@gmail.com, finragroup@gmail.com);
- MTI24 (www.mti24.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
- Capitalcoin X (www.capitalcoinx.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
- Credit Finance Ltd / Credit Finance (Customerserviceloanshelpline@gmail.com; Loanlenderskltd@googlegroups.com; u.kloanteam85@gmail.com; sendpaymentproof@gmail.com; customerservicesukloansteam@gmail.com; thecustomerservieloanhelpline@gmail.com; headofficeloandepartment@gmail.com) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
- FX Goat (www.carterFS.com) con sedi dichiarate a Zurigo (Svizzera) e a Sofia (Bulgaria);
- Carter FS / Carter FS FinServices (www.carterFS.com) con sede a Zurigo (Svizzera).
- Claims Consultants (cresolved@yandex.com);
- ING Investment Bank / ING Bank (www.ing-investmentbank.com) clone della società autorizzata Ing Bank NV (compliance.ldn@uk.ing.com);
- BlackRock Advisors (UK) Ltd (enquiries@br-ne.com, client@br-ne.com, enquiries@br-bo.com, client@br-bo.com, client@br-docs.com, legal@br-cli.com, legal@br-am.com, client@br-client.com) clone della scoietà autorizata BlackRock Advisors (Uk) Limited con sede a Londra (Uk);
- Town Loans (www.townsloans.co.uk) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizzata Town Loans Company Limited con sede a Liverpool (Uk);
- Silicon Valley Bank (www.svbukc.com) con sede dichiarata a Los Angeles (Ca – Usa) clone della società autorizzata Silicon Valley Bank (ehagan@svb.com) con sede a Londra (Uk);
- Strategic Investment Funds (www.horizon-asset.ltd) clone della società autorizzata Horizon Asset LLP con sede a Londra (Uk);
- Swiss Life Asset Group (www.swisslife-assetgroup.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Swiss Life (Liechtenstein) AG, con sede in Liechtenstein.
Segnalate dalla Fma:
- Tradofx Limited / ITQ Code LTD (www.tradofx.com);
- Goldberg Financial (www.goldberg.financial.com, www.de.goldberg.financial.com) con sede dichiarata a Bruxelles (Belgio);
- United LondonBrokers (united-lb.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
- Digital Exchange Limited / Securex Plus Solutions EOOD (www.dgxltd.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).
Segnalati dalla Fsma:
- www.mgclogic.com;
- www.mycoin-banking.com.
Segnalato dalla Cnmv:
- D. Antonio Orlando Barreto Santana.
Segnalate dalla Cssf:
- Golding Capital Partners GMBH (www.goldingcapitalpartners.com);
- Gaesco Gestion (www.gaesco-gestion.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
- PMS / PMS Gestion (www.pms-gestion.com) clone della società autorizzata Portfolio Management Solutions (PMS).
Segnalate dalla Finma:
- KlickDeals GmbH con sede dichiarata a Opfikon (Svizzera);
- CfdSwiss (www.cfdswiss.ch) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).
Segnalate dalla Sfc:
- Huatai Stock (www.huataistock.com) con sede dichiara ad Hong Kong;
- Share Founders (www.sharefounders.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
- Regency Limited (www.regencylimited.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
- www.tangeh.com sito internet non riconducibile alla società UBS Securities Hong Kong Limited, autorizzata dalla Sfc;
- www.sck-invest.com sito internet non riconducibile alla società SCK Securities Limited, autorizzata dalla Sfc;
- www.zczcjj.com sito internet non riconducibile alle società Zhongcai Asset Management Limited e Zhongcai Securities Limited, autorizzate dalla Sfc;