Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authorit y - Fsma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Austria (Financial Market Authority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Bourse Assistance (www.bourse-assistance.com) clone della società autorizzata Catalyst Capital Llp (www.catalystcapital.com) con sede a Londra;
- Libra Service (https://libra-service.com) con referente Gaetan Bardey, clone della scietà autorizzata Libra Investment Services (2010) Limited (www.libra-is.com) con sede a Londra;
- Live Finance (www.livefinance.co.uk) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizata Capital Bridging Finance Solutions Limited (www.capitalbfs.co.uk) con sede a Liverpool (Uk);
- Central Loan (www.centralloan.co.uk) clone della società autorizzata Central Loans Limited (www.theloansengine.co.uk);
- www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk;
- Price Action Forex / PriceAction (https://priceactionltd.com);
- Fxbtc/Alpha Capital Technology (www.fxbtc.io) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
- Purple Finance Cards (info@easyfinancecards.co.uk; welcome@speedcardfinance.co.uk);
- Assured Finances (www.assuredfinances.co.uk) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
- Grandefex (www.grandefex.com) con sedi dichiarate a Roseau (Commonwealth of Dominica) e Barcellona (Spagna);
- Benson Mines Consultancy / Benson Mines (www.bensonminesconsultancy.com) con sede dichiarata a New York;
- Bad Credit Loans Company (www.badcreditloancompany.co.uk) clone della società autorizzata Digitonomy Limited;
- Swed Bank / Swedbank (www.sweduk.com) con sede dichiarata a Londra clone della società autorizzata Swedbank AB (www.swedbank.se, www.swedbank.com) con sede a Stoccolma (Svezia);
- Investment Supermarket / Eclipse Marketing Limited (www.theinvestmentsupermarket.com/faq) con sede dichiarata a Londra;
- Capital Seven / Capital 7 (www.capitalseven.com);
- Investing Direct Ltd (www.investingdirect.net) con sede dichiarata a Londra;
- Parantoux Trading (www.investingdirect.net) con sedi dichiarate a Hong Kong, Singapore e Gibilterra;
- Avenir Epargne (www.avenir-epargne.com) con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Cmc Capital Limited con sede a Londra;
- Phillip Capital Uk (www.phillipcapitaluk.cn) clone della società autorizzata PhillipCapital UK Limited (www.phillipcapitaluk.com);
- My Investment Market (www.myinvestmentmarket.com);
- Isa Finder Uk (www.isafinderuk.com);
- Mg Investment Holdings Ltd operante con la piattaforma di trading ClearSpring Capital (www.clearspringcapital.com) clone della società autorizzata Fmg (Malta) Limited con sede a Malta;
- Hsbc Global Banking and Markets (investorrelations@gbmhsbc.org,accounts@hsbc-gbm.com) clone della società autorizzata Hsbc Bank Plc (www.hsbc.com) con sede a Londra;
- Instant Loans Ltd (Ukdirectlender@gmail.com) con sede dichiarata a Manchester (Uk) clone della società autorizzata Instant Loan Ltd con sede a Londra;
- Horizon Patrimoine (www.horizon-patrimoine.com) con sede dichiarata Londra clone della società autorizzata Horizon Capital Llp (www.horizonpe.co.uk) con sede a Londra;
- My Money Market (www.mymoneymarket.co.uk);
- Fixed Profits (www.fixedprofits.org.uk) con sede dichiarata a Londra;
- Trade99 (trade99.com) con sedi dichiarate a Roseau Valley (Commonwealth of Dominica) e Tallinn (Estonia);
- Go Compare the Bond Market / Gocomparethebondmarket.com (www.gocomparethebondmarket.com) clone della società autorizzata gocompare.com Limited (www.gocompare.com) con sede a Newport (Uk);
- Oliver Pearson Advisory (www.opadvisory.co.uk) con sede dichiarata a Londra clone della società autorizzata O.P.A. Srl con sede in Italia;
- Swiss Capital Fm (www.swisscapital.fm);
- Go365.io (www.go365.io);
- Rimmerson Capital Partners (www.rimmersoncapital.com) con sede dichiarata a New York;
- The Bond Supermarket/Bond Supermarket (www.thebondsupermarket.com) con sede dichiarata a Londra.
Segnalata dalla Amf:
- Magaffairs (www.magaffairs.com).
Le autorità francesi Authorité des Marchés Financiers (Amf) e Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ciascuna con riferimento al proprio settore di vigilanza e di protezione dei risparmiatori del settore finanziario, bancario e assicurativo, mettono in guardia da possibili truffe collegate alla diffusione del Covid-19 e, in particolare, da proposte di investimento in beni “rifugio” individuati in beni tangibili come ad esempio in metalli preziosi e quadri.
L'Amf a tale proposito mette in guardia i risparmiatori da proposte di investimento in whisky attuate attraverso i siti internet di seguito indicati:
- www.2r-capitallimited.com;
- www.aeg-solutions.com;
- www.agf-placement.com;
- www.alter-investments.com;
- www.bfservicesonline.com;
- www.bivouac-capital.com;
- www.blm-whisky.com;
- cave-epargnewhisky.com;
- www.epargne-whisky.com;
- www.epargne-whisky-avis-forum.com;
- www.epargne-whisky-formulaire.com;
- www.good-whiskey.com;
- www.investir-dans-le-whisky.com;
- pfm.whisky-patrimoine.com;
- www.tousmesbonsplans.com / campagne-whisky/index.php;
- www.whisky-prestige.com;
- whisky-veritas.com.
Segnalata dalla Sfc:
- Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co., Ltd (www.hkeeotc.com) con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalate dalla Fsma:
- Larkin Asset Management (www.larkinassetmanagement.com) con sedi dichiarate a Hong Kong, Taiwan, Shanghai e Kyoto;
- Byron-Stafford (www.byron-stafford.com) con sede dichiarata a Singapore;
- Sapone Trading (www.saponetrading.com) con sedi dichiarate a Copenhagen (Danimarca), Taipei (Taiwan) e Seoul, già segnalata dalla Afm (
- J McKenzie / McKenzie International Investments (www.jmmckenzie.com / www.mckenzieinternationalinvestments.com) con sedi dichiarate a Ginevra e Hong Kong, già oggetto di segnalazione da parte della Fma - New Zeland e da parte della Sfc
- Compass Consulting Group (www.compassconsultinggroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra già segnalata dalla Fma
- Gato Capital Partners (www./gatocapitalpartners.com) con sede dichiarata ad Osaka (Giappone) già segnalata dalla Fca
Segnalata dalla Cssf:
- Actio / Actio Conseil S.A. (te www.actio-conseil.com).
Segnalate dalla Fma:
- Baxter & Grant (www.baxtergrant.com) con sede dichiarata a Vienna (Austria);
- Kepercoin (www.kepercoin.com) con sede dichiarata a Berna (Svizzera).