Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
Premium Solutions Ltd (sito internet https://the-premium-brokers.com);
Level Up Capital Ltd (sito internet www.trade100fm.com);
DevTech Holding (sito internet www.fincogb.com);
Direct Coin Limited (sito internet https://capitalcoinx.com).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Liechtenstein (Financial Market Authority-Liechtenstein- Fma-Liechtenstein) e Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Compare ISAs (compare-isas.co.uk);
www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk;
Luxstar Group (www.luxstargroup.com) clone della società autorizzata Luxstar SA, già segnalata dalla Cssf (v. “Consob Informa” n. 8/2020);
Luxstar Asset Management (www.luxstaram.com, www.luxstaram-clients.com) con sedi dichiarate in Lussemburgo e a Londra, clone della società autorizzata Luxstar SA con sede in Lussemburgo, già segnalata dalla Cssf (v. “Consob Informa” n. 5/2020);
Lp Wealth Management / Leonia Private Wealth Management (www.lpwmanagement.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Leonia Corporate Bank Plc con sede in Finlandia;
Flairfinance Asset Management (www.flairfinance.com, www.financeforte.com) con sede dichiarata a Leicester (Uk), clone della società autorizzata Flair Finance Limited (www.flairfinance.co.uk);
Ignis Markets (www.ignis-markets.co.uk, www.ignismarkets.org), clone della società autorizzata Ignis Investment Services Limited (www.aberdeenstandard.com);
Rsif International (www.rsif-int.com) clone della società autorizzata Rsif International con sede a Dublino;
Reiner Jahn (www.reinerjahn.de) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Reiner Jahn con sede a Kerken (Germania);
Go Compare Investments (www.gocompareinvestments.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Gocompare.com Limited (www.gocompare.com);
Cig Fund Management (www.cigfm.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cig Fund Management Company Limited con sede a Dublino;
Financial Loan Service (www.financial-loan-service.com) con sede dichiarata a Manchester;
Paddington Wealth (www.paddingtonwealth.com) con sede dichiarata a Zurigo;
China Beijing Global Trading (www.cbgtrading.cn.com) con sede dichiarata a Beijing 100140, China;
Cream Ppi (e-mail: cream.ppi@yandex.com) clone della società autorizzata Cream PPI Limited;
Funds Recovery (Overseas Recovery Room) (www.funds-recovery.com);
Oralad Management (www.oralad-management.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Oralad Management AB con sede a Stoccolma;
CTindexforex (https://ctindexforex.com) con sede dichiarata a Suffolk (Uk), clone della società autorizzata Gain Capital Uk Limited (www.cityindex.com, www.forex.com/uk) con sede a Londra;
Gladstone Capital Management (www.gladstonecapital-mgmt.com) clone della società autorizzata Gladstone Capital Management LLP con sede a Londra;
Sandberg Financials Llc (www.sandbergfinancial.com) con sede dichiarata a Singapore;
Secured Investment (www.secured-investment.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
National Investor Guide (www.nationalinvestorguide.com);
Best Fixed Rates / BestFixedRates (www.best-fixed-rates.com);
Carter-Banks (www.carter-banks.co.uk);
Smith & Williamson Holdings (info@smithandwilliamsonltd.co.uk) clone della società autorizzata Smith & Williamson Holdings Limited (www.smithandwilliamson.com) con sede a Londra.
Segnalate dalla Cssf:
Fourpoints Invest S.A. (www.fourpoints-invest.com);
Ak Wealth Spf (www.akwealth-spf.com);
www.eps-gestion.com;
www.bourse-electricite.com;
www.qfprivate.com.
Segnalate dalla Fsma:
BTC-trading24 (www.btc-trading24.com);
Elite Trading (www.elitetrading.co);
Fx Prime (www.fxprime.io);
GrandCapital (www.grandcapital.net);
KingstonTrading (www.kingstontrading.com);
TitanPro500 (www.titanpro500.com);
UniversalMarkets (www.umarkets.com, www.umarketspro.com);
www.financial-liquidity.com, clone della società autorizzata Liquidity Finance Llp;
Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution, società che risultano collegate ai seguenti soggetti non autorizzati in merito ai quali la Fsma ha già emanato avvisi ai risparmiatori:
Cfreserve;
Global-Markets;
MasonFor;
FlixGm;
CryptoSfs;
MgcLogic;
Vipwayzone;
Key-Markets;
Hope-Area;
Investingcapital;
Wij zijn de oplossing (www.wij-zijn-de-oplossing.com);
We zijn verenigd (www.wezijnverenigd.com);
Trust Online Credit Bvba (www.trustonlinecreditbvba.com) clone della società autorizzata Swift Money Limited;
Salem Lening (www.salem-lening.com);
Rossen Financiën (www.rossen-financien.com) con sede dichiarata a Francoforte;
Fast Loan International (www.fastloaninternational.com) con sede dichiarata in Belgio;
Bci Financial (www.bcifinancial.com) con sede dichiarata a Cheshire (Uk);
Access Centrale Bank (www.access-centrale.com) con sede dichiarata a Parigi.
Segnalate dalla Cnmv:
www.xsystemtrader.com/es;
Visoptiontrade (www.vistradingoption.com);
Topinvestus (www.topinvestus.co/es);
www.systres.site;
Marketrobo Ltd (www.market.net);
Daxioma / Clever Technologies Ltd (www.daxioma.com/es);
Bit Trade247 (www.cryptotrades247.com);
Fx24 Crypto Expert Options / Industry Rd (www.24cryptoexpertoptions.com);
United Btc Bank (www.unitedbtcbank.com/es);
Bs Finance Limited (www.bsfinance.biz);
Bin Trades Limited (www.binarytrade360.com);
Clever Technologies Ltd (www.daxbase.com/es);
Traderxp (www.traderexperience.com/es);
Richmondfx / Elit Property Vision Ltd (www.richmondfx.com);
Box Investing / Software And Media Ltd (www.boxinvesting.com);
Royaltd24 (www.royaltd24.net);
Tradesrun / Pro Star Griffith Corporate Centre (www.tradesrun.com/es);
Prime Markets / Pro Star Griffith Corporate Centre (www.prime-market.com/es);
Cfdiz / PRO Star Griffith Corporate Centre (www.cfdiz.com/es);
Bgold Capital /Pro Star Griffith Corporate Centre (www.bgoldcapital.com/es);
Im Mastery Academy (www.im.academy);
Meg Trans Ltd / Raxtrade (www.raxtrade.com/app/trade);
Green Millions (www.es.greenmillions.live);
Qcapitalforex (www.qcapitalforex.com);
Commercial Maximum – F.Z.E / Maximus Trade (www.mxmtrade.com);
Pro Phet Trade / Pro Btc Trade (www.es.probtctrade.com);
Capcorp Ltd / Fxcryptoclub (www.fxcryptoclub.cc);
Million Money (www.million.money/es);
www.yszzexpokch.duckdns.org / www.yszzexpokch.duckdns.org / gvc-gaesco-comerciante-en-lnnea-de-cfd89.php, siti clone della società autorizzata Gvc Gaesco Valores S.V., S.A.;
Wdc Markets / Ftg Solutions Ltd (www.wdcmarkets.com);
Hermes Ventures Limited / Gorisemarkets / Grm (www.gorisemarkets.com);
Markets Fx (www.marketsfx.com);
Bitfreezy Financials Llc (www.bitfreezy.com);
10crypto (www.10crypto.io/es/).
Segnalata dalla Cmvm:
Alliance Scpi & Park (https://alliancescpi.com) clone degli intermediari autorizzati Banco Santander Totta, S.A e Banco Santander de Negócios Portugal, S.A.
Segnalate dalla Finma:
Mcc Group, Mcc Capital Gmbh, Mc Capital Gmbh, Mcc Oil and Gas, Mcc Holding (www.mcc-capitalgroup.com; www.mccoilgas.com; www.mcc-holding.com) con sede dichiarata a Ginevra;
Schönbächler (Sch) Investments Sàrl (www.seifert-investments.com) con sede dichiarata a Zurigo;
Weiss Private Bank (www.weissprivate.com) con sede dichiarata a Basilea;
Bank Swiss (www.bankswiss.ru) con sede dichiarata a Zurigo;
Kaze Blockchain Solutions (www.kaze.solutions) con sede dichiarata a Zugo (Svizzera);
Swiss General Credit Llc (www.swiss-general-credit.com) con sede dichiarata Ginevra;
Bicore Mining (www.bicoremining.com).
Segnalate dalla Sfc:
Eso Mm Llc (www.esomfx.com) con sede dichiarata alle Samoa Americane;
Spark Global Limited (www.sglfd.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
ofchk.com/index-en.htm;
Hongkong Rarlon futures Co., Limited (www.down.sxpdcy.com) con sede dichiarata ad Hong Kong.
Segnalate dalla Fma New Zealand:
www.icoinlimited.co.nz, sito clone della società autorizzata dalla Fma iCoin Limited;
www.nex.cool, sito internet attraverso il quale viene dichiarato impropriamente di avere autorizzazione ad operare rilasciata dalla Fma;
Speed Solutions Ltd /Arotrade (www.arotrade.net), con sede dichiarata in Belize;
Tung Shun Securities Limited and AB Research Partners Inc. (www.ts-securities.com, www.abrp-inc.com), con sedi dichiarate ad Hong Kong e Toronto;
www.worldclear.cloudtree.co;
Profit Bitcoin (https://theprofitbtc.com/). L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che la società citata diffonde su un social network false notizie su iniziative governative ed utilizza illegalmente l’immagine del Primo Ministro neozelandese.
Segnalate dalla Finansinspektionen:
Exm Solution (www.exmsolution.com), con sedi dichiarate a Londra, in Commonwealth of Dominica e Limassol (Cipro);
JT Trader (www.jttrader.com) con sedi dichiarate a New York e Toronto.
Segnalata dalla Fma-Liechtenstein:
www(dot)financialpartners-ltd(dot)com, clone della società autorizzata Financial Partners Fp Ltd.
Segnalazione da parte della Amf e della Acpr:
Le autorità di vigilanza francesi l’Autorité des Marchés Financiers (Amf) e l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Acpr) hanno aggiornato la lista dei siti internet che propongono senza autorizzazione investimenti in prodotti derivati e criptovalute.
www.boxinvesting.com;
www.infinitrade.com;
www.lotsfx.com;
www.northern-lion.com;
www.tcotrade.com/fr;
www.triton-online.net;
www.uniglobemarkets.com/?lang=fr;
www.uniontradecenter.com;
www.bforinvest.co;
www.btcoinpro.com;
www.libra-maximizer.com/fr;
www.man-investments.com;
www.securebitgains.com/bitcoinera.