Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l'elenco delle società e dei siti:
Finance Activity Group (sito internet www.capo-invest.com);
FXTrading Corp (sito internet https://fxtradingcorp.trade);
Tradefxzone Ltd e SolutionsCM Ltd (sito internet https://tradefxzone.com);
ForTradersFx Ltd (sito internet www.fortraders-fx.com);
OGAM Ltd (sito internet www.ogamfx.com).
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
Finance Activity Group,tramite il sito internet www.capo-invest.com
FXTrading Corp tramite il sito internet https://fxtradingcorp.trade
Tradefxzone Ltd e SolutionsCM Ltd tramite il sito internet https://tradefxzone.com
ForTradersFx Ltd tramite il sito internet www.fortraders-fx.com
Ogam Ltd tramite il sito internet www.ogamfx.com
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), BritishColumbia(British Columbia Securities Commission – Bcsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand – Fma), Taipei (Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Twsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
FrankfurtFx – Diamond Club (https://frankfurtfx.de) con sede dichiarata a Francoforte, clone della società autorizzata Leucadia Investment Management Limited (www.jefferies.com) con sede a Londra;
Fortune Trade Fx (www.fortunetradefx.com) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited con sede a Londra;
GeminiCpl (www.gemini-cpl.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Gemini Capital LLP (www.geminicapital.london) con sede a Londra;
Numis Portal (www.numisportal.com) clone della società autorizzata Numis Securities Limited (www.numiscorp.com) con sede a Lodra;
Best Rate ISAs (http://Best-Rate_ISAs.com);
Smith, Barnes & Wood (www.smithbarnesandwood.com) con sede dichiarata a New York;
Claims Assistance Uk (e-mail: cconsultants@yandex.com);
Harpersfield Capital Partners (www.harpersfieldcapitalpartners.com) con sede dichiarata a New York;
Lv Grow Market (https://lvgrowmarkets.com) con sede dichiarata a Vanuatu;
Global Capital Holdings (https://globalcapitalholdings.com);
Finix Capital (www.finixcapital.com) con sede dichiarata a Tallinn, Estonia;
Cryptomarket (www.cryptopmarket.com) con sedi dichiarate a Mosca e Troitsk;
Brokers Community - Market Effect (email: m.williams@brokerscommunity.co.uk; j.collins@marketeffects.co; j.bolton@marketeffects.co; k.anderson@marketeffects.co; j.jordan@marketeffects.co; h.jones@marketeffects.co);
Bonds Finder (https://bonds-finder.com);
Ash Trades (Instagram@ash.trades);
Nationalbondcompare.com (www.nationalbondcompare.com);
Premium Systems / Trendingraphs (www.trendingraphs.com) con sede dichiarata a Majuro, (Marshall Islands);
Coin2Fx (www.coin2fx.com) con sede dichiarata a Londra;
Spark Global Ltd (www.sglfd.com) con sede dichiarata a Sheung Wan (Hong Kong), già segnalata dalla Sfc
My Safe Market / Mysafemarket (mysafemarket.com), con sede dichiarata a Majuro Isole Marshall, già segnalata dalla Fsma
Theisaexpert.co.uk / The ISA Expert;
Mcm Fx (www.mcmfx.co.uk), (Twitter: mcmfx_ltd), (Skype: gatshenizb);
Tesco Plc Trade (www.tescoplctrade.com) con sede dichiarata a Londra;
UK Electronic (Istagram Account: @Ukelectronic);
Littermanfx / Litterman Fx (https://littermanfx.com) con sede dichiarata a Borehamwood (UK);
MarketCapital (www.marketcapital.co) con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, già segnalata dalla Fsma
British Bonds (www.british-bonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra.
Segnalata dalla Cssf:
StockSons www.stocksons.com.
Segnalate dalla Knf:
Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k;
Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k.;
Fraktal Trader S.C.;
Fraktal Trader Llc;
FT Szkolenia S.C..
Segnalate dalla Finma:
World Trade Consulting (www.wtc-zürich.com) con sede dichiarata a Zurigo;
Brokermasters (www.brokermasters.com) con sede dichiarata a Berna;
Deutsche Crypton;
https://swissmarketindex.com;
Capital Grow Group (www.capitalgrowgroup.com) con sede dichiarata a Zurigo;
BlackLight SA con sede dichiarata a Cointrin (Svizzera);
Segnalate dalla Mfsa:
BinaryFx Pro (https://binaryfxpro.com, http://binaryfxtradepro.co) con sede dichiarata a Malta;
IbanFx Limited (www.ibanfx.com);
Crypto Foxtrades (www.cryptofoxtrades.com);
Coinmalex (https://coinmalex.com);
MarketsFx – Unlicensed Exchange (https://marketsfx.it, https://marketsfx.com);
Eternity Finance (https://eternityfinance.io);
Segnalate dalla Sfc:
American Vertex Trading Corporation Ltd (www.american-vertex.com);
Capital Markets (www.capital-markets.com) con sedi dichiarate a New York e Hong Kong;
https://scksecurities.com con sede dichiarata ad Honk Kong, clone della società autorizzata SCK Securities Limited;
https://web.winnabao.com clone della società autorizzata Saxo Capital Markets Hk Limited.
Segnalate dalla Bcsc:
Astor Capital Fund Limited (www.astorcapitalfund.com);
Halifax & Associates (www.halifaxandassociates.com) con sede dichiarata in Danimarca;
Bcg Invest (www.bcginvest.com) con sede dichiarata a Vancouver;
Fcoex (www.fcoex.co);
Rofx (www.rofx.ne);
MetaProTrader (www.metaprotrader.com);
JT Trader Financial Services Ltd (www.jttrader.com) con sedi dichiarate a New York e Toronto.
Segnalate dalla Fma (New Zealand):
MetalsWise (https://metalswise.com) con sede dichiarata a Londra;
Horse Forex (www.aus.top, www.horsegroup.top) clone della società autorizzata Horse Group Limited;
Whitley Trading Group (https://www.whitleytrading.com).
Segnalate dalla Twsa:
Ward Henderson Management;
Radford Taylor Partners.