La Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta o pubblicizzata l’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
CobraCFD Ltd (sito internet www.cobra-cfd.biz);
White Rock Partners Ltd (sito internet https://mycapital.io);
Vaneda Partners Ltd e Zeus Partnership OÜ (sito internet www.dax100fx.com);
Kleinman Enterprise Ltd (sito internet https://thecapitalstocks.com);
Global Top Marketing Ltd e Gps Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.net);
UMO Finance Ltd (sito internet www.umo-finance.com);
Alberto Simoni (sito internet www.umoperte.dazeroamarketer.com).
La Commissione, inoltre, ha vietato l'attività di:
UMO Finance Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web www.umo-finance.com
CobraCFD Ltd tramite il sito internet www.cobra-cfd.biz
White Rock Partners Ltd tramite il sito internet https://mycapital.io
Vaneda Partners LTD e Zeus Partnership OÜ tramite il sito internet www.dax100fx.com
Kleinman Enterprise Ltd tramite il sito internet https://thecapitalstocks.com
Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd tramite il sito internet https://profit-trade.net
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority, New Zealand - Fma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority - Fsa), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
ISA-Expert.com (email: enquiries@isa-expert.com) con sede dichiarata a Londra;
Jean Pierre Technologies / JP Finance (www.jp.finance) con sedi dichiarate a Londra, Chippendale (Nuovo Galles del Sud – Australia) e Majuro (Marshall Islands);
The Alberto Marco Group (www.albertomarcogroup.com) con sedi dichiarate a Singapore, Hong Kong e Arezzo, clone della società autorizzata Donati Broker Sas. di Donati Marco e Alberto con sede in Via Guido Monaco 80, 52100 – Arezzo;
The Profit Prince (www.theprofitprince.com);
Ambershaw Limited (http://Investinghub.co.uk);
Texmoore Limited (www.texmoore.com) con sede dichiarata a Londra;
BoxVn Limited / Boxvn-Invest (www.boxvn-invest.com) con sede dichiarata ad Essex (Uk);
Darwinenc.com / Darwinexc.com (www.darwinenc.com/, http://www.darwinexc.com) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited operante con la piattaforma di trading DarwinEx (www.darwinex.com) con sede a Londra;
AJ Bell (e-mail: leon@ajbell.co; compliance@ajbell.co; leon@ajbell.cc; compliance@ajbell.cc; phil.hawkins@ajbell.cc) clone della società autorizzata AJ Bell Asset Management Limited con sede a Manchester (email: louis.petherick@ajbell.co.uk);
HBOS International Funds (www.hbosinternationalfunds.com) con sedi dichiarate ad Edimburgo, New York e Londra, clone della società autorizzata HBOS International Investment Funds ICVC / HBOS Investment Fund Managers Ltd (www.halifax.co.uk) con sede ad Edimburgo;
Infinity Fx / LukeTradesFx (instagram: https://www.instagram.com / luketradesfxlinktr.ee/luketradesfx; sito web: https://www.tradewithinfinity.com);
British Bond Compare (www.britishbondcompare.com) con sede dichiarata a Londra;
Solar Claim Experts (solarclaimexperts.com);
National bonds (www.nationalbonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra;
UK Bond Deals (www.ukbonddeals.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
UK Bonds Group (www.ukbondsgroup.co.uk) con sede dichiarata a Mayfair (UK);
UK Compare (www.ukcompare.org) con sede dichiarata a Londra;
The Bond Market (www.the-bondmarket.com) con sede dichiarata a Londra:
Step Debt Line (www.stepdebtline.org.uk) clone della società autorizzata Foundation for Credit Counselling e la piattaforma di trading Stepchange (www.stepchange.org);
Q8TradeFX (https://q8trade-fx.com) clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (www.cityindex.com, www.forex.com/uk) con sede a Londra;
PGIM Invest / Pru Invest / Pru Indemnity plc / Pru IPO Recovery / Pru Crypto / PruMail (www.pruindemnity.com; www.pgiminvest.com; www.spsec.com; pwww.ruiporecovery.com) clone della società autorizzata PGIM Limited con sede a Londra;
AG Broker (www.agbroker.co.uk) clone della società autorizzata A G Broker S.r.l. con sede in Italia;
Allianz Global Investors (e-mail: enquiry@alz-retail.com, info@alz-retail.com, legal@alz-docs.com, info@alz-ne.com, clients@alz-client.com) clone della società autorizzata Allianz Global Investors GmbH (https://uk.allianzgi.com) con sede a Londra; società già segnalata (V. "Consob Informa" n. 18/2012);
Redwood ESF (www.redwoodesf.com, www.redwood-esf.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Redwood European Strategies Fund;
Investment Compare (www.investment-compare.co.uk) con sede dichiarata a Hertfordshire (Uk);
Invest Compare (http://investcompare.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
Investorable (www.investorable.co.uk);
www.stepoutofdebt.org.uk con sede dichiarata a Manchester;
Sharefounders (www.sharefounders.com) con sede dichiarata ad Hong Kong, già segnalata dalla Sfc (v. "Consob Informa" n. 12/2020);
Step Clear to Change (www.stepcleartochange.org) con sede dichiarata a Keillmore (Uk);
Search Investments (www.search-investments.com);
Easy Bonds (https://easy-bonds.com) con sede dichiarata a Londra;
Standard Bonds (www.standardbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
Investment Search (www.investment-search.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk);
British Bonds (www.british-bonds.co.uk, http://britishbonds.uk);
My Scam Adviser / MyScamAdviser (www.myscamadviser.com) con sede dichiarata in Israele;
Brewin Dolphin (e-mail: info@brewinplc.com; info@brewindolphinuk.com) clone della società autorizzata Brewin Dolphin Limited (www.brewindolphin.co.uk) con sede a Londra;
Southgate & Culham Investments (www.sc-invests.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Southgate & Culham Limited (www.southgateandculham.com) con sede a Suffolk (Uk);
Ecm-Uk Ltd (www.uk-ecm.com) sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Eturn Capital Management AB con sede a Vallingby (Svezia);
Britannia Credit Union (www.britanniacu.co.uk) clone della società autorizzata Britannia Credit Union Limited con sede a Magheralin, Lurgan, County Armagh (Uk);
EU Traders Monitoring Team (e-mail: George.barrett@eutradersmonitoringteam.com) clone della scietà autorizzata Allay Claims Ltd (www.allay.co.uk) con sede a Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear (Uk);
Go Compare the Bond Market (www.gocomparethebonds.com) clone della società autorizzata gocompare.com Limited (www.gocompare.com) con sede a Newport, Gwent (Uk);
Alreford DAC (www.alreforddac.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Alreford DAC con sede a Dublino;
Alliance Venture Management (www.alliance-vm.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Alliance Venture Management AB con sede a Stoccolma;
Heron Wealth Management (www.heronwm.com) con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Heron Wealth Management Limited con sede a Cardiff, South Glamorgan (Uk) e Bank of Ireland Business Finance Limited con sede a Belfast (Irlanda);
Cash Loans 4 u (https://cashloans4u.co.uk) con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Cash Loans 4 U Limited con sede a Gorseinon, Swansea (Uk);
Numisbitbond (https://numisbitbond.com) clone della società autorizzata Numis Securities Limited www.numiscorp.com con sede a Londra;
Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com) clone della società autorizzata Wyelands Bank Plc (www.wyelandsbank.co.uk) con sede a Londra;
Excellent-Bonds.com (www.excellent-bonds.com) con sede dichiarata a Londra.
Segnalate dalla Amf:
www.bitcoin-storm.com/fr;
www.cryptolegacypro.com/fr;
www.ovale-scpi.com;
www.cemg-groupe.com;
www.creo-conseil.com;
www.globalmtcorp.com;
www.act-financial-solutions.com;
www.groupe-bkint.com;
www.i-financial-advisor.com;
www.uniontradecenter.com;
www.mf-capital.fr;
www.tiic-conseil.com;
www.providence-investissement.com.
Segnalate dalla Cnmv:
First Financial Banc / Warp Enterprise Ltd (https://firstfinancialbanc.com/es);
Multifx Signals Limited (https://multifxsignals.com);
Fxlifestyle www.fxlifestyle.com;
www.facebook.com/2circlefx/;
Markets48 (www.markets48.com);
D. Ezequiel Reig Rico;
Virtualstocks / Virtualfunds / Virtualfunds Inc. / Kleinman Enterprise Ltd (www.virtualstocks.co, www.virtualstocks.cc, www.virtualstocks.io). La società è stata oggetto di delibera Consob 21204 del 18 dicembre 2019 e successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. "Consob Informa" n. 45/2019);
Tradixa Ltd (www.tradixa.co);
Fxtradeprofit Ltd (www.fxtradeprofit.com);
Globalminingscity Ltd (www.globalminingscity.com);
Alpha Trade Fx (https://alphatradefx.com/);
Western Group Inc (www.westernfx.com);
Tradeoption (https://tradeoption24.net);
CREDIT-TRADE (https://credit-trade.com);
Game Capital Ads Limited (https://es.welttrades.com, https://es.procapitaltd.com, https://es.cryptocapitalpro.com, https://es.247worldbtcfx.com, https://es.24proinvestors.com);
Livemarkets Realty Financial Planning, S.L., la società risulta collegata al soggetto D. Daniel Puerta Arranz;
Inter Media Ltd (https://es.cfgtrades.com);
https://stringsfxone.com;
https://es.itistocksbrokers.com;
https://Forexmarkettrade.com;
https://es.invest247.co.uk;
Broker Crypto Banks (https://brokercryptobanks.com) clone della società autorizzata Ava Trade Eu Limited.
Segnalate dalla Finma:
CONSENCCO Holdings Financial Corporation (https://consenccoholdings.com) con sede dichiarata a Basilea;
LCP Fund (https://lcpfund.com);
Tower of London Worldwide (www.toweroflondon-worldwide.com) con sede dichiarata a Ginevra;
Flat Innovations AG (www.flatmining.com) con sede dichiarata a Zurigo;
KeperCoin (www.kepercoin.com) con sede dichiarata a Berna, già segnalata dalla Fma (Austria) (v. "Consob Informa" n. 13/2020);
OTC Market Sàrl (www.otc-market.ch) con sede dichiarata a Losanna;
Swisscrypto365 (www.swisscrypto365.com) con sede dichiarata a Berna;
Renaissance Swiss Bank (www.renaissanceswiss.com) con sede dichiarata a Ginevra;
Waterhouse Partners (/www.waterhousepartners.com) con sede dichiarata a Ginevra;
Swisstrade Exchange (https://swisstrade.exchange.com) con sede dichiarata a Ginevra.
Segnalate dalla Finansinspektionen:
Trado Tek (www.tradotek.com) con sede dichiarata a Londra;
Girofx (https://girofx.com/) con sedi dichiarate a Tallin (Estonia), Limassol (Cipro) e Londra.
Segnalate dalla Sfc:
Redwood Bay Investors LLC / RBIFX (www.rbifx.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
Soho Limited (www.soholtd.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
www.blueskylt.com, clone della società autorizzata dalla Sfc Invesco Hong Kong Limited;
www.gfqihuo.com;
Redstone Capital Partners (www.redstoneonline.com);
www.fidelityinvestmentsgroup.com/hk;
www.fidelityinvestmentsgroup.com.
Segnalate dalla Fma (New Zealand):
Altrice Investment Co. Limited (https://altriceinvestment.com/ and https://altricepcd.com/) con sede dichiarata ad Hong Kong;
New Economic Evolution of the World (NEEW) (www.tng-neew.com/en - www.my-cryptounit.com - www.skywayinvestgroup.com) tale società risulta collegata alle società RSW Investment Group Ltd, NEEW-TNG Ltd, Skyway Investment Group, Skyway Capital, Skyway Group, TNG Limited and RTN Limited già oggetto di segnalazione;
Pioneer Income (https://pioneerincome.com/) con sede dichiarata a Londra ma recapiti in Nuova Zelanda.
Segnalate dalla Cmvm:
Royal C Bank (www.royalcbank.com/);
Markets Cube (www.marketscube.com.) già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 22/2019), dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 40/2018) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 42/2018).
Segnalazione da parte della Fsa:
L’autorità di vigilanza della Danimarca (Fsa) avvisa i risparmiatori che una società denominata Amber (www.amber-am.com) utilizza riferimenti, recapiti ed autorizzazioni relativi ad una società, la Amber Fondsmæglerselskab A / S, che ha cessato la sua attività dal 2011 a seguito di una fusione con un'altra società finanziaria.