Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Macquarie Capital (www.macquariecap.co.uk, www.macquariecap.com) clone della società autorizzata Macquarie Capital (Europe) Limited (www.macquarie.com/uk/corporate) con sede a Londra;
Step Debt Free (www.stepdebtfree.co.uk) con sede dichiarata a Manchester;
Lead Generation Ltd / Hamilton Investments (email: enquiries@hamiltoninvestments.co) con sede dichiarata a Londra;
Cleverinvestors.co.uk (email: hello@cleverinvestors.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
GainFintech/ Gain Fintech Ltd (https://gainfintech.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent And The Grenadines);
Delta Capitals (www.delta-capitals.com; www.zexler.space) clone della società autorizzata DeltaFinancial Management Limited (www.deltafinancial.co.uk) con sede a Borehamwood, Hertfordshire (Uk);
Thomas Ast Capital Management (www.tacm.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Thomas Ast con sede in Germania;
United Bonds con sede dichiarata a Londra;
ETX Capital (https://capitaletx.com) con sede dichiarata a Jamestown, (Usa), clone della società autorizzata Monecor (London) Ltd (www.etxcapital.com) con sede a Londra;
Canary Claims con sede dichiarata a Shipley (Uk), clone della società autorizzata Canary Claims, marchio commerciale della società Claims Thru Us (www.canaryclaims.co.uk) con sede a Londra;
Invicta Financial Services (email: cfo@invicta-fs.com; Federico.ferretti@invicta-fs.com) con sede dichiarata a Sittingbourne, Kent (Uk) clone della società autorizzata Invicta Financial Services Ltd (www.invicta-group.co.uk) con sede a Tonbridge, Kent (Uk);
Allow Loans (http://allowloans.com) con sede dichiarata a Londra;
Step Changing (www.stepchanging.org.uk);
Compare - Free (www.compare-free.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
British Bond Capital (https://britishbondcapital.co.uk);
Bright Finance ( www.brightfinance.co) con sedi dichiarate a Leeds (Uk) Monaco e Majuro (Marshall Islands);
Step Clear From Debts (www.stepclearfromdebts.co.uk) con sede dichiarata a Manchester;
Bullion Hedge Global (www.bullionhedgeglobal.com) con sede dichiarata a Londra;
Tower of London Worldwide (www.toweroflondon-worldwide.com) con sede dichiarata a Londra;
Search Investments / search-investments.co.uk (www.search-investments.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk);
UK Property Bonds / Compare Property Investments (www.ukpropertybonds.net/compare) con sede dichiarata a Londra;
UBS Asset Management (info@ubs-am.com, info@ubs-am.co.uk) clone della società autorizzata UBS Asset Management Funds Ltd con sede a Londra;
M&G Investments / M&G Securities (email: info@globalmandg.com, info@globalmandg.co.uk, info@mandgglobal.com, info@globalmandgplc.com) con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizze M&G Investment Management Limited (www.mandg.co.uk) e M & G Securities Limited (www.mandg.co.uk);
Barings / Baring Asset Management (www.baringuk.com, www.try.aldi-investment.com, clone della società autorizzata Baring Asset Management Limited (www.barings.c);
Midas Wealth Management Securities (www.midaswms.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent And The Grenadines);
Macquarie Capital (www.macquariecap.co.uk, www.macquariecap.com) clone della società autorizzata Macquarie Capital (Europe) Limited (www.macquarie.com/uk/corporate) con sede a Londra;
Investinghub.co.uk e la piattaforma di trading Ambershaw Limited (www.investinghub.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
Falcon Fund Management (www.falconfundmanagement.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Falcon Fund Management (Luxembourg) SA con sede in Lussemburgo.
Segnalate dalla Amf:
compliance-partners.fr;
www.ppsa-europe.com;
www.ahp-management.com;
www.aldgate-advisors.com;
www.axatechviewou.com;
www.rbcglobal-asset.com.
Segnalate dalla Cnmv:
https://www.inverten.com;
Grandefex Soleil Rouge Inc (www.grandefex.com);
Navitas Markets / Salvax Ltd (www.navitasmarkets.com);
Atirox Inc (https://atirox.com/es/);
Cabana Capitals Limited (www.cabanacapitals.com);
Cvc Markets (www.cvcmarkets.com);
Fxgen Ltd (https://fx-gen.com/es/);
Trust Investing (https://trustinvesting.com);
Universal Markets / Um Media Llc (www.umarketspro.net/es/);
Existrade Ltd (https://es.wforex.com).
Segnalata dalla Finma:
Hardman & Brookes (www.hardmanbrookes.com) con sede dichiarata a Zurigo.
L'autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission- Cysec ) segnala di aver disposto, con effetto dal 1° giugno 2020, la sospensione parziale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata alle società cipriote:
F1Markets Ltd (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=08533c8a-1fb2-453a-b10b-032adb0efb48) e
Magnum FX (Cyprus) Ltd (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=1ff86599-313d-4f4d-b037-4d28df4858dc), autorizzate entrambe ad operare in Italia nella modalità della libera prestazione di servizi.
F1Markets Ltd e Magnum FX (Cyprus) Ltd non possono accettare nuovi clienti e non possono pubblicizzarsi come fornitori di servizi di investimento a decorrere dal 1° giugno 2020 (salvo eventuale revoca di tali decisioni).
La stessa autorità di vigilanza di Cipro segnala inoltre di aver disposto, con effetto dalla medesima data del 1° giugno 2020, la sospensione totale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata alla società cipriota Hoch Capital Ltd (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ddc8f8e1-7660-4d8e-b3f2-902cf2109a25), già oggetto di un provvedimento cautelare Consob di divieto dell'esercizio delle attività in Italia e tuttora in vigore (cfr. delibera n. 21171 del 5 dicembre 2019).
Si evidenzia che alle suddette società cipriote risultano riconducibili i seguenti siti internet:
F1Markets Ltd: www.f1markets.com; www.StrattonMarkets.com; www.24CM.com; www.investous.com/eu; www.europrime.com/eu.
Magnum FX (Cyprus) Ltd: magnumfx.eu; ETfinance.eu.
Hoch Capital Ltd: www.hochcapital.com; www.itrader.com; www.tradeATF.com.