Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari:
“SMART FX” (sito internet www.smartforex.site);
Warp Enterprise Ltd (sito internet www.firstfinancialbanc.com);
“Pro Consulting Invest” (sito internet www.proconsultinginvest.com);
Gntfin LTD” (sito internet www.gntfin.com);
“Global Finance FX” (sito internet www.fxglobalfinance.com).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Repubblica Ceca (Czech National Bank - Cnb), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) e Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Find Best Bond (www.findbestbond.com);
Ram Active Investments (www.ram-ai-private.com) con sede dichiarata a New York, clone della società autorizzata RAM Active Investments (Europe) S.A. con sede in Lussemburgo;
Uk National Bonds (https://uk-nationalbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
Thortons Global (www.thortonsglobal.com) con sede dichiarata a Londra;
123bond.co.uk con sede dichiarata a Londra;
Isa Search / ISAsearch.net (e-mail: enquiries@isasearch.net) con sede dichiarata a Londra;
United Bonds (http://unitedbonds.co.uk);
Bond Office (http://bondoffice.co.uk);
National British Bonds (http://www.nationalbritishbonds.co.uk).
Segnalata dalla Fma (Austria):
Wealth Capital / Astra Consulting OU (www.wealthcapital.fm), già segnalato dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 1/2020) e dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019).
Segnalate dalla Cssf:
Energie Investissement Holding Sa (https://energie-spot.com);
www.findealadvisers.com con sede dichiarata in Lussemburgo, clone della società autorizzata dalla Cssf, Findeal Advisers S.A.
Segnalate dalla Cmvm:
Lcp fund (www.lcpfund.com) già segnalato dalla Finma (V. "Consob Informa" n. 21/2020);
Ppsa Europe Investments Consulting (www.ppsa-europe.com) sito internet già segnalato dalla Amf (Francia, (v. "Consob Informa" n. 22/2020).
Segnalata dalla Finma:
Elektronik Service Ag (https://sparpiloten.ch) con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Cnb:
Silk Assets Investments ltd (www.silkassets.org);
Esos International Ltd / Kadeky International s.r.o. (www.ainvestments.com).
Segnalate dalla Sfc:
Walter International (www.walterinternational.co);
Ibc Financial (www.ibcfinancial.com);
www.huayafx.com da non riferire alla società autorizzata Sfc, Alpha Futures Company Limited.
Segnalate dalla Cvm:
Harrison Investimentos (https://harrisoninvestimentos.com.br);
Glastrox Trade Ltd – Fgmarkets (www. fgmarkets.com);
Gryphon Financial Services / Paladin Fx (http://novosite.paladinforex.com/pt);
Pepperstone Group Limited (https://pepperstone.com/por);
Cibfx Limited (www.cibfx.com/pt-pt);
Ava Trade Ltd (www.avatrade.com, www.avatradeportuguese.com;
Capitalia Limited – Tradear (https://www.tradear.com).
Segnalate dalla Fma (New Zealand):
MetalsWise / MetalWise (https://metalswise.com) con sede dichiarata a Londra;
Crowd1 / Impact Crowd Technology Sl (https://crowd1.com) con sede dichiarata a Madrid.
Segnalata dalla Osc:
First City Markets (www.firstcitymarkets.com) con sede dichiarata a Panama.