"AirBit Club"
Consob ha vietato l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata “AirBit Club” anche tramite i siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission- Jfsc), Portogallo (Portoguese Securities Commissi on - Cmvm), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Select Invest (www.select-invest.co.uk);
The Investmentheads (https://investmentheads.co.uk/) con sede dichiarata a Londra;
CompareFixedRateBonds (https://www.comparefixedratebonds.co.uk/) con sede dichiarata a Londra;
Compare-bonds.net / Bond Comparison (https://compare-bonds.net) con sede dichiarata a Londra;
Smart Bonds (www.my-smartbonds.co.uk);
British Bonds (www.british-bonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra;
Circle Bonds (https://circlebonds.co.uk);
Aldgate-Advisors (https://aldgate-advisors.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Aldgate Advisors Limited. Già segnalata dalla Amf (v."Consob Informa" n. 22/2020 dell'8 giugno 2020);
HW Securities (www.hwsecurities.io) con sedi dichiarate ad Hong Kong, Dublino e Francoforte;
Investpedia (www.investpedia.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
Fixed Rate News (www.fixedratenews.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
My Smart Bonds (www.My-smartbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
Frontier Markets Advisory (www.frontiermarketsadvisory.com)con sedi dichiarate a New York e Hong Kong, clone della omonima società autorizzata;
Legal & General / Legal & General Dynamic Bond / Legal & General UK Bond (email: enquiry@lg-retail.com; complaints@lg-retail.com; legal@lg-docs.com, legal@lg-clients.com, complaints@lg-docs.com, enquiry@lg-docs.com, enquiry@lg-ne.com) clone della società autorizzata Legal & General Assurance Society Limited (www.legalandgeneral.com) con sede a Londra;
Hugo Vandevelde (www.hugovandevelde.be) clone delle società autorizzate Hugo Vandelevede con sede in Belgio e H V Financial Planning Ltd (www.hvfp.co.uk) con sede a Londra;
Librac market / Libra Coin Market (https://libracmarket.com) clone della società autorizzata Libra Investment Services (2010) Limited (www.libra-is.com) con sede a Londra;
CryptoPlus Exchange (https://www.cryptoplus.trade) clone della società autorizzata Crypto Facilities Ltd (https://www.cryptofacilities.com) con sede a Londra;
Vantage Trades (https://vantagetrades.com) con sede a George Town, (Cayman Islands) clone della società autorizzata Vantage Global Prime LLP (www.vantageglobalprime.co.uk) con sede a Londra;
Monecor (London) Ltd con sede dichiarata a Londra (www.etxcapital.com);
CCP Investment (www.ccpinvestment.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata CCP Investment AB con sede a Stoccolma;
Torro Finanz (www.torrofinanz.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Torro-Finanz Hannover UG (haftungsbeschrankt) con sede ad Amburgo;
Alltus Capital UK LLP (www.alltuscapital.co.uk) clone della società autorizzata Alltus Capital (UK) LLP con sede a Londra;
Credit Suisse Asset Management / Credit Suisse Group AG (email: info@csuisseam.eu) clone delle società autorizzate Credit Suisse Asset Management Limited (https://www.credit-suisse.com/uk/en.html) con sede a Londra e Credit Suisse AG (https://www.credit-suisse.com/uk/en.html) con sede a Londra;
UK Forex (https://www.uk-forex.com) clone della società autorizzata FXOpen Ltd (www.fxopen.co.uk) con sede a Londra;
First Claims Group (https://www.paydayclaimhelp.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
The Bonds Company (www.thebondscompany.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
Bolt Finance (www.boltfinance.site);
Frisky Loans (https://www.friskyloans.co.uk);
Mentor Corp (www.mentorfx.com) con sede dichiarata Kingstown, St. Vincent and the Grenadines;
AnyTrades (www.anytrades.com / www.anytradesconsulting.com);
Find UK Bonds (www.findukbonds.com) con sede dichiarata a Londra;
Cash2All (https://www.cash2all.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk) con sede a Londra;
PJG Financial Limited (email: paulgillooly187@gmail.com) con sede dichiarata a Glasgow (UK).
Segnalate dalla Fsma:
Actio-Conseil (www.energie-dma-access.com, https://actio-conseil.com). Già segnalata dalla Cssf con medesimo nome ma diverso sito internet (www.actio-conseil.com; v. “Consob Informa” n. 13/2020 del 6.4.2020);
Mazdar International (https://www.mazda-int.com) con sede dichiarata a Brussels;
ABConseils-patrimoine.com (www.abconseils-patrimoine.com);
Takahashi and Partners (https://takahashipartners.com) con sede a Tokyo;
Tan Allen Piguet Asset Management (https://www.tapam.com) con sedi dichiarate a Wuhan, Shangai, Beijing (Cina) e Plaines Wilhems (Mauritius).
Segnalate dalla Mfsa:
Northway Brokers (https://www.northwaybrokersltd.com/), clone della società autorizzata Northway Broker Ltd;
ApexTrade Options Ltd (https://apex-tradeoptions.com/index.php). L’autorità di vigilanza Maltese avvisa i risparmiatori che tale soggetto dichiara impropriamente sul proprio sito intenet di essere “autorizzato e regolamentato da MFSA come azienda MiFID e titolare di una licenza di servizi di investimento di categoria 3”;
Matrixfx Tra de / MFXT Ltd (https://www.matrixfxtrade.com/). L’autorità di vigilanza maltese avvisa i risparmiatori che tale soggetto dichiara impropriamente sul proprio sito intenet, tra l’altro, di essere “autorizzato da oltre 7 anni dalla Mfsa”;
Gate Brokers Limited (Https://Gatebrokersltd.Com);
Prime24Options (P24O LTD) (Https://Prime24options.Com/Index.Php);
Libra Markets (https://libramarkets.com), Già segnalata dalla Fca (v.“Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020) e dalla Fma (V. "Consob Informa" n. 22/2019 del 17.6.2019);
BT Save (www.btsave.io) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica). Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 9/2020 del 9.3.2020);
Atlas FMI (www.atlasfmi.com) clone della società autorizzata Atlas Financial Ltd (www.atlas-financial.co.uk) con sede a Sheffield (Uk). Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020;
FMG Investment Holdings Ltd trading (https://clearspringcapital.com/) clone della società autorizzata dalla Mfsa, FMG (Malta) LTD;
ProuFX (www.proufx.com), già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 1/2020 del 13.1.2020);
UMarkets (https://www.umarkets.com/).
Segnalate dalla Sfc:
XDCF;
ILA International (www.ilainternational.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
www.veritasfinance.net;
www.citiglobalhk.net;
www.txj-king.com
www.skywinprofit.com;
Ming Dao International Trade Limited (www.fxmingdao.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
Investment Capital and Financial Regulatory Services (www.icfrs.or) con sede dichiarata ad Hong Kong;
AGK Investments (www.agkinvestments.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
www.skywinprofit.com sito internet da non associare alle società autorizzate dalla Sfc Ever-Long Securities Company Limited, Ever-Long Futures Limited e Ever-Long Capital Management Limited;
Jitak Capital Limited (www.jitakcl.com) con sedi dichiarate a Hong Kong, New York, Londra e Dubai.
Segnalate dalla Jsfc:
Crypto Window Ltd (www.cryptoswindow.com);
BNP Paribas Bank (www.onlinebaripasbk.com, email: info@bnpparibas-es.com).
Segnalate dalla Cmvm:
eMarketsTrade (www.emarkestrade.com);
Bormancorp (www.bormancorp.com).
Segnalata dalla Cssf:
Stock21stoptions Ltd (website: www.stock21stoptions.com).
Segnalate dalla Cnmv:
555markets / Glaxtrox Trade Ltd (https://555markets.com/es);
Brokermasters (www.brokermasters.net, www.brokermasters.com);
Crypto Engine (https://es.cryptoengine.app);
Expanssion (www.expanssion.com);
Fxfixed (https://fxfixed.com);
Fxoptimax Ltd (www.fxoptimax.com);
Tradeprofitweb / Mountain High Ltd (www.tradeprofitweb.com);
Ankor Group Investment Ltd (https://www.zurichbanc.com). Il sito in questione è stato già oggetto di segnalazione da parte della Fca.