Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
DevTech Holding (sito internet swissglobalpro.com);
Profx700 Limited (sito internet www.profx700.com);
"Euronovafxasset" (sito internet euronovafxasset.com);
Meg Trans Ltd e Roi Stock Limited (sito internet www.raxtrade.com);
"Trade Idea" e Netbit Services and Solutions Limited (siti internet www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co e trading.elitetrading.co).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera, (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Mauritius (Financial Services Commission - Fsc), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), Australia (Australian Securities and Investments Commission- Asic), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) e Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
The Lenders (http://thelenders.co.uk);
Compare Wise (https://www.comparewise.co.uk);
Earnsured Asset Management (www.earnsured.com) con sede dichiarata a Londra. Il soggetto risulta utilizzare anche i seguenti social media: https://www.facebook.com/earnsured; https://twitter.com/earnsured; https://www.youtube.com/channel/UCBxIO-hjMyhX4TVdpwTzLQw/featured; https://www.instagram.com/earnsured;
Mister Trader/ Mistertrader / Redfin Capital (https://www.redfincapital.co.uk/; https://mistertrader.com) con sede dichiarata a Londra;
Hunterlyinvest (www.hunterlyinvest.com);
Sky Line/ Skylinevest.com (www.skylinevest.com);
Best Investment Bonds (www.bestinvestmentbonds.com) con sede dichiarata a Londra;
British Market (https://british-market.co.uk);
First Capital Finance Ltd (www.firstcapitalfnc.com) clone della società autorizzata First Capital Finance Limited (www.firstcapitalfinance.co.uk) con sede a Dorset;
Maxagon Kapital AB (www.maxagon.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata Maxagon Kapital Ab con sede in Svezia;
SGZ Bank Ireland (www.sgz-bank.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata SGZ-Bank Ireland plc con sede a Dublino;
Latitudefx / Latitude Investments FX Bank (www.latitudefx.com) clone della società autorizzata Latitude Investment Management LLP (www.latitudeim.com) con sede a Londra;
Independent Wealth Brokers (www.independent-wb.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata IWB B.V. con sede ad Amsterdam;
Man Pro Fund / ManGroup (Numeri.fund, Numeric.fund, Invest-fund.pro, Man-pro.fund, Man-fund.com) clone della società autorizzata Man Group Investments Ltd (www.man.com) con sede a Londra;
BoerseFX (https://boersefx.de/) con sede a Francoforte) clone della società autorizzata Leucadia Investment Management Limited (www.jefferies.com) con sede a Londra;
Atlas Funding Group Ltd (www. atlasfundingroup.com) con sedi dichiarate ad Amsterdam, Varsavia e Dubai, clone della società autorizzata Code Investing Limited con sede a Londra
Hyde Park Investment Ltd (https://www.hydepark.fr) con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Hyde Park Investments Ltd (http://www.hydeparkinvestment.com) con sede a Londra;
Online Union (https://online-union.com) clone della società autorizzata Union Investment Management Limited (www.uim.co.uk) con sede a Londra;
FOPU (www.foopu.net) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Future Perfect Financial Solutions Limited con sede nel Regno Unito.
Segnalate dalla Cssf:
RSM Finance (www.rsmfinance.org) con sede dichiarata in Lussemburgo;
Crypto Trade Center Ltd (www.cryptotradecentr.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
Finexis Bank (www.finexis-bank.com) con sede dichiarata in Lussemburgo.
Segnalate dalla Cmvm:
Libra Markets (https://libramarkets.com). Già segnalata dalla Mfsa (v. "Consob Informa" n. 25/2020), dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 19/2020) e dalla Fma (V. "Consob Informa" n. 22/2019).
Segnalate dalla Finma:
Hedge Capital (www.hedgecapitals.com) con sede dichiarata a Illnau-Effretikon (Svizzera);
Investo Brokers (www.investobrokers.com) con sede dichiarata a Zug (Svizzera);
IAL Ltd (https://ial.ltd) con sede dichiarata a Zurigo;
Aron Asset Management (www.aam-24.com) con sede dichiarata a Wallisellen (Svizzera);
Qualion Finance (www.qfprivate.com) con sede dichiarata a Zurigo. Già segnalata dalla Cssf (V. "Consob Informa" n. 8/2020 del 2 marzo 2020) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 17/2020 del 4 maggio 2020);
Resolute Cryptotrading (www.resolutecryptorecovery.com) con sede dichiarata in Svizzera;
Global Finance Flux (https://www.globalfinanceflux.com) con sede dichiarata in Svizzera.
Segnalata dalla Fsc:
Crowd1 (https://crowd1.com/).
Segnalate dalla Smv:
Trucrypto S.A.;
Trust Inesting.
Segnalata dalla Asic:
Market Makers Insider / MMI Forex. L’autorità di vigilanza australiana avvisa i risparmiatori che il predetto soggetto induce in errore i risparmiatori circa la propria affidabilità utilizzando, tra l’altro, illegalmente l’immagine e il nome del presidente Asic James Shipton.
Segnalate dalla Fma:
www.aintreefinance.com. L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che il sito non ha alcuna relazione con la società autorizzata dalla Fma, Aintree Finance Limited.;
WDC Markets (https://wdcmarkets.com). Già oggetto di segnalazione da parte dell’autorità di vigilanza spagnola Cnmv (v. "Consob Informa" n. 14/2020).
Segnalata dalla Cbi:
Ant PoolMining International (www.antpoolmininginternational.com).
Segnalazione da parte della CySec:
L’autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, avvisa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco delle imprese di investimento prive delle previste autorizzazioni. L’elenco è consultabile seguendo il link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/
L'Autorité des Marchés Financiers (Amf) e l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Acpr) hanno anche aggiornato le proprie liste dei siti web che propongono investimenti sui mercati non regolamentati, in derivati e prodotti i cui sottostanti includono cripto-attività, senza essere autorizzati.
www.bitworldfx.com;
www.brightfinance.co;
www.daxbase.com/fr;
www.daxioma.com/fr;
www.fortiscapitalmanagers.com;
https://fr.uptos.com;
www.investisafe.com;
www.lvmexchange.com/fr;
www.wavetomarkets.co;
www.bitcoin-storm.com/fr;
www.cryptolegacypro.com/fr.