Segnalate dalla Fca:
Best Property Investment (https://landing.bestpropertyinvestment.org.uk);
UK Bond St (www.ukbondst.com) con sede dichiarata a Londra;
Local Bonds (www.local-bonds.com) con sede dichiarata a Londra;
Intro Invest (www.intro-invest.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
Askobid (www.askobid.fm) con sede dichiarata a Kingstown, St Vincent and the Grenadines;
Fixed Income First (https://fixedincomefirst.com) con sede dichiarata a Londra;
Investor Supermarket (www.investorsupermarket.co.uk, www.investorsupermarket.com) con sede dichiarata a Londra;
Introteamoption (https://introteamoption.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
Bond-Supermarket (www.bond-Supermarket.co.uk);
Bond-Select (www.bond-select.uk);
Introteamoption (https://introteamoption.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
Step Clear From Debts (www.stepclearfromdebts.co.uk) con sede dichiarata a Manchester.
Segnalate dalla Cnmv:
The Premium Brokers / Premium Solutions Ltd (https://the-premium-brokers.net/es). Le società, precedentemente operanti attraverso il sito internet https://thepremiumbrokers.com/es, erano già state oggetto di segnalazione da parte della Cnmv (v. “Consob Informa” n. 7/2020 del 24 febbraio 2020) e il sito internet https://thepremiumbrokers.com già oggetto di delibera Consob n. 21154 del 20 novembre 2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 41/2019 del 25 novembre 2019);
Ccai Limited (www.topcmarket.com). La società operante con diverso sito internet era stata già segnalata dalla stessa Cnmv (v. "Consob Informa" n. 5/2020 del 10 febbraio 2020);
Simple500 / Turbo Trading Ltd (https://simpletrades.com);
Fidlo International Ltd (https://fidlointernational.com);
Crypton Broker Limited (https://cryptonbroker.com);
Coin Desk Option (https://coindeskoption.com);
Cmarket (https://cmarket.cc/es);
Stock Sons (https://stocksons.com);
Empire Investment (https://empireinvestment.org).
Segnalate dalla Knf:
Wolfs Fundusz Private Equity Sa;
Ferpay sp. z o.o.;
Ferpay Ltd;
Marshal Lion Consulting Sp. z o.o.;
Andrzej Ryć;
Insurance Brokerage Marlena Krześniak;
Idea Online Sp. z o.o.;
Prometheus Ltd operante con nome commerciale DowMarkets (www.dowmarkets.com) con sede dichiarata a Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.
Segnalate dalla Sfc:
http://hljyxt.com clone della società autorizzata dalla Sfc, Phillip Securities (Hong Kong) Limited;
www.fujihk.hk clone della società autorizzata dalla Sfc, Zhonghui International Futures Company Limited.
Segnalate dalla Fma (New Zealand):
Libra Markets/Libramarkets (https://libramarkets.com). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21220 del 23 gennaio 2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 3/2020). Inoltre la società è stata oggetto di segnalazione anche da parte della Cnmv (v. “Consob Informa” n. 26/2020), della Mfsa (v. "Consob Informa" n. 25/2020), della Fca (v. “Consob Informa” n. 19/2020) e della Fma (Austria) (v. "Consob Informa" n. 22/2019);
Forex Insiders / Forex Insiders Trading / Trading Insiders / Success Factory (sito web: https://tradinginsiders.eu), facebook: https://www.facebook.com/ForexInsidersTrading);
World Markets (https://worldmarkets.com/);
StarkMarkets (https://starkmarkets.com) con sede dichiarata a Sofia.
Segnalata dalla Osc:
Karatbars International GmbH, Karatbit Exchange con sede dichiarata a Stoccarda.