"Tio Markets Ltd" (www.tiomarkets.com) - "Terratech Ltd" (www.eufxindex.com) - "GFX FINANCE" Capital Letter GMBH (www.gfxroyal.com) - "Luxor Asset Management Trust" (www.luxoramt.com) - "bstox24" (https://bstox24.com https://client.bstox24.com) - "Crypterium Financial Services" (https://crypteriumfs.com)
Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
• “Tio Markets Ltd” (sito internet www.tiomarkets.com);
• “Terratech Ltd” (sito internet www.eufxindex.com);
• “GFX FINANCE” Capital Letter GMBH (sito internet www.gfxroyal.com);
• “Luxor Asset Management Trust” (sito internet www.luxoramt.com);
• “bstox24” (sito internet https://bstox24.com e relativa pagina https://client.bstox24.com);
• “Crypterium Financial Services” (sito internet https://crypteriumfs.com).
Sale, così, a 290 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Paesi Bassi (The Netherlands Authority for theFinancial Markets - Afm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Pension Cash Solutions (https://pensioncashsolutions.co.uk);
• http://royal-bonds.com;
• www.bonds-investment-uk.com;
• www.searchukinvestments.com;
• www.uktaxfreebonds.com;
• Traderzmarket (www.tradezmarket.com);
• Termination Services Limited (www.terminationservices.co.uk);
• Cooper Westlake (www.cooperwestlake.co.uk);
• GCG International / Sage Global (https://gcginternational.com);
• Capital Way / Eastridge Capital (https://capitalway.com);
• ApcoFX (https://www.apcofx.com);
• Neo Chain / Neo-Chanin (email: Support@neo-chain.com);
• FXConnect (https://fxconnect.io) clone di società autorizzata;
• Credit Assessment Bureau (email: info@creditassessmentbureau.co.uk);
• Clarity Consulting Services Ltd (www.clarityconsultingltd.com);
• Remaxima (https://remaxima.com);
• Plutus Finance (www.plutusfinance.site);
• ukbondsprovider.com (http://ukbondsprovider.com);
• Compare-bonds.online (https://compare-bonds.online);
• Firstclass Bonds (http://firstclass-bonds.com);
• smartinvestmentsearch.com (https://www.smartinvestmentsearch.com);
• UKbondsdirect.com (https://ukbondsdirect.com);
• Insight Investment (www.try.lidlinvest.com) clone di società autorizzata;
• Direct Loan Uk (www.directloanuk.co.uk) clone di società autorizzata;
• Growing Power Loans Ltd (email: finance_team@aol.com) clone di società autorizzata;
• Parilease Wealth / Parilease (Uk) Wealth Management (www.pl-wealth.com) clone di società autorizzata;
• FXM Trading /Traders (https://www.fxmtrading.com) clone di società autorizzata;
• HeadWay Capital (www.headwaycapital.net) clone di società autorizzata;
• AC Capital Partners (www.ac-capitalpartners.com) clone di società autorizzata;
• Viva Loans (email:bestfinancegroupuk@outlook.com; pennybrown4@icloud.com; loan.co.uk@outlook) clone di società autorizzata;
• Syntegra Capital (www.syntegracapital.co.uk, www.syntegra-capital.com) clone di società autorizzata;
• Man Asset Management / Man Asset Management International (www.man-am.com) clone di società autorizzata;
• Alta Advisers (Europe) (https://www.alta-adviser.com) clone di società autorizzata;
• Werner Hahn Capital / Werner Hahn Wealth Management (www.wernerhahngroup.com) clone di società autorizzata;
• propertybonds.uk (https://www.propertybonds.uk);
• Intro-Invest Ltd t/a Bond Compare (https://www.bondcompare.info);
• Search the Best Rates (www.searchthebestrates.co.uk);
• TradingTeck a trading style of SecVision Limited (www.tradingteck.com).
Segnalata dalla Sfc:
• www.eastcredits.com.
Segnalate dalla Finma:
• Audemart (https://audemart.com);
• Myhash Token (https://myhashtoken.io/secure_site);
• Rothschild and Wexler Capital (R.A.W. Capital) (https://www.rothschildandwexlercapital.com).
Segnalate dalla Fsma:
• ILA International (http://ilainternational.com);
• Dunn & Burchill (www.dunnandburchill.net);
• Crest View International (https://www.crestviewcapital.com);
• Carlyle Capital Management (www.carlylecapitalmanagement.com);
• Ashton Group LTD (https://www.ashtongroupltd.com);
• Akiyama Acquisitions (http://www.akiyamaacq.com).
Segnalata dalla Cssf:
• Active Patrimony Sa (www.active-patrimony.com).
Segnalate dalla Fma (New Zealand):
• Principle Forsakrings Holdings (www.pfabholdings.com);
• Holding Investment (https://holdinginvestment.ltd);
• G.R.C Trustee (https://www.grctrustee.com);
• Alioth Club (https://alioth.club/, https://www.facebook.com/groups/476719049803295, https://www.facebook.com/Alioth-Club-Official-106572801144899/);
• Promarkets (www.promarketsonline.com).
Segnalate dalla Cvm:
• Cb Brasil Servicos Digitais Ltda / Coinbene che risulta collegata al soggetto Chenmin Gao, (https://www.coinbene.com/br);
• Mais - Escola De Negocios che risulta collegata al soggetto Anderson Moreira Pinheiro(www.merecomais.com);
• Mercattus Planejamento Financeiro Ltda ed il suo socio Luidd Marcal Sodre i quali risultano collegati alla Paladin Forex, conosciuta anche come Gryphon Financial Services.
Segnalate dalla Mfsa:
• Draconis Investment Limited (https://draconisinvestment.com);
• LionsRing Trading Limited (https://lionsring.co);
• Comino Crypto Fund LLC (https://cominocryptofund.com);
• Tower of London Worldwide (http://www.toweroflondon-worldwide.com).
L’autorità di vigilanza di Malta informa, inoltre, i risparmiatori che un cittadino residente all’estero ha ricevuto una nota con falso logo appartenente alla Mfsa e con falso logo della Banca Centrale di Malta. Nella lettera vengono richiesti pagamenti di sanzioni attraverso un account Bitcoin su cui inviare il denaro. L’Mfsa disconosce la paternitàdella lettera ed invita il pubblico a non concludere transazioni di alcun genere, anche di servizi finanziari, provenienti da soggetti non autorizzati.
Segnalate dalla Fma (Austria):
• Etorocoinoption (https://etorocoinoption.com);
• Raxtrade / Roi Stock Limited ( http://raxtrade.com);
• Tycoon69 International F.Z.E (www.tycoon69int.com);
• CryptoXpertz Investment Ltd (http://cryptoxpertz.com);
• Green Finance GmbH (www.greenfinance.at);
• IFX Banc / ifxcapitals / Global Payment Solutions LLC (www.ifxcapitals.com);
• RoyalsFX / Joshua Development Limited (www.royalsfx.co);
• ASKoBID (www.askobid.fm);
• Aegion Group Ltd / CapitalFX (www.capitalfx.co).
Segnalata dalla Jfsc:
• SMF Trading Inc (http://www.smftradinginc.com).
Segnalate dalla Afm:
• Grahamalpha (https://grahamalpha.com);
• Akiyama Acquisitions (www.akiyamaacq.com), segnalata anche dalla Fsma (v. sopra).