Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:
4EX7 Ltd (sito internet www.4ex7.net);
Hanabishi Partners Ltd (https://investactive.io, https://investactive.cc e relativa pagina https://status.investactive.cc);
Elevate4x Ltd (www.elevate4x.net)
DBFX Limited (www.dbfxtrades.com);
Golden Dawn (IT) (https://www.ctxholdings.com).
Consob ha anche vietato:
ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58 del 1998 ("Tuf"), l'offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Mindcapital Oü tramite https://mind.capital.
ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l'offerta al pubblico di "Exw Coin" effettuata dallaVivaexchange OÜ, già Exw Global Ag, anche tramite il sito www.exw-wallet.com
ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto prodotti finanziari promossa dalla "Ganancias Deportivas" anche tramite il sito https://gananciasdeportivas.net.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Svezia (Finansinspektionen - Fi) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti internet che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
UK Bonds Directory (www.ukbondsdirectory.com);
Eirgon (www.eirgon.com);
The Investment Checker (www.theinvestmentchecker.com);
Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst;
Binvesting (https://binvesting.com);
Uplevel Investments https://fixedinterest.projects.webpages.one);
RTTFX (https://www.rttfx.com);
Insta Lend (https://www.instalend.co.uk);
Steep Financial Services Inc. (www.steepfinancialinc.com);
Virgin Money (email: info@uk-virginmoney.com; compliance@uk-virginmoney.com; awareness@uk-virginmoney.com; compliance@uk-money.co.uk);
Tenant Assist (www.tenantassist.co.uk);
Starkmarkets.com / Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com);
Trusted Mortgage Claims (www.trustedmortgageclaims.com);
Inquot Investing Group (www.inquot.com);
Independent Financial Securities (www.independantfinancialsec.com);
Crown-Thompson Global Wealth Management LLC (www.crown-thompsonglobalwealthmanagementllc.com);
Uplevel Investments (https://fixedinterest.projects.webpages.one);
Capital Way Group / Capital Group(https://capitalway-group.com);
Trade Center(www.tradecenter.fm);
Atlas Global Recovery Solutions(https://atlasglobalrecoverysolutions.com).
Segnalate dalla Cnmv:
https://coinepro.com;
Monethera Group Oü (www.monethera.com);
Richmondfx / Elit Property Vision Ltd (https://richmondfx.co);
Vivaexchange O.U. (www.exw-wallet.com), già segnalata dalla Finma. Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito webtramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione
Powermine (https://powermine.net);
Adi International Business (Marbella) (https://adiinternacionalbusiness.ueniweb.com);
Invest & Trade Co (www.itcolatam.com);
Kleinman Enterprise Ltd (https:thecapitalstocks.com). Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione
Segnalata dalla Finma:
ProFinanzen (www.profinanzen.com).
Segnalate dalla Knf:
Tygrysia Maska sp. z o.o;
BTCDuke sp. z o.o.;
Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.;
Banknocik Pionki Patryk Dzięcioł;
Equal Real Estate SA;
Sekrata Sp. Z O.O.;
Grand Marshall Ltd.
Segnalate dalla Cmvm:
Kuvera Global (https://kuveraglobal.com, facebook: https://www.facebook.com/kuveraglobal). Già segnalata dalla Fsma e dalla Cnmv
INVCenter (https://www.invcenter);
Cimovelpark (https://pt.cimovelpark.com);
Global Pegasus Ltd (www.fx4lux.com);
BCP Private (https://www.bcpprivate.com) clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Finansinspektionen - (Fi):
Avex Capital (email: support@avexcapital.com);
Fortuna Private Investments (www.fortunaprivate.com).
Segnalate dalla Cssf:
Pimalo-Invest (www.pimalo-invest.com);
Infinity Trust Management (https://itm-eu.com).