Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Austria (Financial Market Autority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
The Best UK Investment (https://offer.thebestukinvestment.com);
Guardian Bonds (www.guardian-bonds.com);
First UK Bonds (http://www.firstukbonds.com);
Investor Checker (www.investorchecker.com, https://investchecker.online);
Team PLTNM (https://teampltnm.com);
Codex Crypto (https://www.codexcrypto.com), clone di società autorizzata;
Coinsoft (https://www.coinsoft.io);
Compare Uk Bonds / Compare-uk-bonds (www.compare-uk-bonds.co.uk);
Plutus.pro ( www.Plutus.pro; www.plutopro.com);
Secure Finance (https://www.securefinanceltd.com), clone di società autorizzata;
Compare Investment Group (www.compareinvestmentgroup.co.uk);
Smart Investor Centre (www.smartinvestorcentre.co.uk);
FRCM Mangement (www.financereserve.com), clone di società autorizzata;
Global Trade (https://www.global-trade.io);
GPK Financial Planning Ltd / GPK Financial (www.gpkfinancial.co.uk), clone di società autorizzata;
Emoney Finance (EMF) (www.emoneyfinance.co.uk);
UK Saving Bonds (www.uksavingbonds.com);
Baird Europe (Baird Capital) / Baird Financial Services (www.accountsbaird.com, www.baird-europe.com), clone di società autorizzata;
Covestium Limited Investment Consultant (www.covestiumltd.com), clone di società autorizzata;
bondcompare.org;
Full Funding Circle / Fullfunding Circle (www.fullfunding-circle.com), clone di società autorizzata;
Phase Asset Management (www.phaseassetmanagement.com, www.investment.phaseassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
Lombard London / Lombard AM (Lombardlondon.com, Lombardam.com), clone di società autorizzata.
Segnalata dalla Cnmv:
KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd (https://clicktrades.com/es), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Cbi:
Pershing Securities Limited (http://www.pershingsecuritieslimited.com), clone di società autorizzata;
SGZ Bank Ireland (https://sgz-bank.com), clone di società autorizzata;
MAN Asset Management (www.man-am.com), clone di società autorizzata;
MyCreditBucks (https://www.mycreditbucks.com);
Atlantic Capital Management (www.atlanticcm.co.uk), clone di società autorizzata;
TD Global Finance (https://tdglobalfinance.co.uk; www.tdgfinance.co.uk; www.tdglobal-finance.co.uk; https://td-finance.com), clone di società autorizzata;
Sands Capital (www.sandscap.co.uk), clone di società autorizzata;
Elkwood Financial (www.elkwoodfinancial.com), clone di società autorizzata;
Custom Markets / QIAIF PLC (www.cmqplc.com), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Cssf:
500.trade (www.500.trade);
Global Markets Association (www.gm-associations.com).
Segnalate dalla Fma:
Paragon Finance (www.paragon-finance.io, www.paragon-finance.cc), già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);
CMarket (https://www.cmarket.cc), già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 29/2020 del 27 luglio 2020).
Segnalate dalla Fsma:
Bitcoin Buyer;
Bitcoin Prime (www.bitcoinprime.net);
Immediate Edge (www.immediate-edge.co);
BitCapitals (www.bit-capitals.com);
Brokerunity (www.brokerunity.com);
Bubblext (www.bubblext.com);
Cryptenix (www.cryptenix.com);
FDI Funds (www.fdifunds.com);
Financial Reserve Capital Management (www.financereserve.com);
GCG International (www.gcginternational.net);
GFX Royal (www.gfxroyal.com);
Global CTB (www.globalctb.com);
Migotrade (www.migotrade.com);
Safe IG (www.safeig.com);
Asse-groupe (www.asse-groupe.com);
Brookfield Investment Fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net), clone di società autorizzata;
Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com);
Patrimoine Connect (https://4gste3-12qxt9901mnd.com);
www.vuelex.com.
Segnalate dalla Cmvm:
Grand Capital Ltd (https://pt.grandcapital.net);
João Fernandes (https://joaovfernandes.pt);
https://market.net24-secure.com, clone di società autorizzata.