Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
Nab Europe Limited (sito internet www.nabconsulting.eu);
Swiss Management Corporation Ltd (sito internet https://fx24.one);
“Expertsystemsfx” (sito internet client.expertsystemsfx.com);
“FXOptexGroups” e “FxOptexGroup” (sito internet https://fxoptexgroups.com e relativa pagina https://client.fxoptexgroups.com);
“Italiano Invest” (sito internet www.italianoinvest.com);
QubitTech Corporation (sito internet www.qubittech.dev).
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da QubitTech Corporation tramite il sito internet www.qubittech.dev (delibera n. 21737 del 25 febbraio 2021).
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
Nab Europe Limited tramite il sito internet www.nabconsulting.eu (delibera n. 21735 del 25 febbraio 2021);
Swiss Management Corporation Ltd tramite il sito internet https://fx24.one (delibera n. 21733 del 25 febbraio 2021);
“Expertsystemsfx” tramite il sito internet client.expertsystemsfx.com (delibera n. 21732 del 25 febbraio 2021);
“FXOptexGroups” e “FxOptexGroup” tramite il sito internet https://fxoptexgroups.com e relativa pagina https://client.fxoptexgroups.com (delibera n. 21734 del 25 febbraio 2021);
“Italiano Invest” tramite il sito internet www.italianoinvest.com (delibera n. 21736 del 25 febbraio 2021);
QubitTech Corporation tramite il sito internet www.qubittech.dev (delibera n. 21737 del 25 febbraio 2021).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Asf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);
Quality Bonds (www.quality-bonds.com);
Live Markets (www.live-markets.co.uk);
IB24 (http://investbond24.com);
Compare Best Bond Rates (http://comparebestbondrates.com);
Compare Fixed Bonds (www.comparefixedbonds.com);
City Bond (www.citybonds.co);
Invest Property Bonds (https://investpropertybonds.com);
Uk Premier Bonds (https://ukpremierbonds.com);
Uk Bond Comparisons (www.ukbondcomparisons.com);
Market Info (https://market-info.co.uk);
Eu Markets (https://eu-markets.co);
Intesa Sanpaolo Spa / Intesa Sanpaolo Private Bank (https://intesasanpaoloprivatebank.com), clone di società autorizzata;
Fair Finances (www.fairfinances.co.uk), clone di società autorizzata.
Fixed Income Bonds (www.fixedincome-bonds.com);
Adam & Company (info@adambankuk.com), clone di società autorizzata;
Sparx Funds (www.sparxfunds.co.uk), clone di società autorizzata;
Best2Invest (www.best2invest.co.uk);
Eis Investments (www.eis-investments.co.uk);
Secure UK Bonds (http://secureukbonds.com);
Letscomparebonds.co.uk (letscomparebonds.co.uk);
Find a Fixed Rate (http://findafixedrate.com).
Segnalate dalla Sfc:
Hong Fu International Futures Brokerage Company Limited (www.hfjr.hk.com), clone di società autorizzata;
Far Trust International Finance (https://bts006-btsopt-com.webnode.tw).
Segnalate dalla Cssf:
www.oceangroupcapital.co.ok;
Luxembourg Financial Group (www.luxfingroup.com).
Segnalate dalla Fma (New Zealand):
500 Investments/ Cabsy Holdings Ltd (https://www.500investments.com);
FourtryFinancial (https://www.fourtryfinancialsg.com/Pages/En.html);
CompareForexBrokers (www.compareforexbrokers.com);
www.platinumpartnerslimited.com (email: support@platinumpartnerslimited.com);
Steiner Greves (email: info@steinergreves.com);
www.winngroups.com (email: support@winngroups.ltd);
Wendav Limited / Wendav (https://www.wendavlimited.com/);
Innovative Hedging Strategies (www.ihsecure.com);
Ding Sheng International Co. Ltd / Ding Sheng (www.heydayint.com);
www.elezenocap.com (email: contact@elezenocap.com), clone di società autorizzata.
Segnalata dalla Knf:
Melgreg Services OU / CM Cryptomarket / Cryptopmarket (www.cryptop-market.com).
Segnalate dalla Fi:
Topindex (https://topindex.co);
Tradingcentralen / Stockholms tradingcentral / Klarabergsviadukten (email: danieltrade@topindex.co).
Segnalate dalla Finma:
Source Capital Bank (http://www.sourcecapitalbank.com);
BTCUSDT Bank (www.btcusdtbank.com), già segnalata dalla Fma - New Zealand (v. "Consob Informa" n. 47/2020 del 28 dicembre 2020);
Loewenherz24 Group (www.loewenherz24.de);
EuroBankPartner (https://www.eurobankpartner.com);
Sutev Ag (https://viru-shield.net/investment);
Compare Your Way (www.compareyourway.co.uk, compare-your-way.com);
Provenreturns.co.uk (www.provenreturns.co.uk);
HSB Patrimoine (https://hsb-patrimoine.com).
Segnalate dalla Cmvm:
Unistocks / Demure Consulting Ltd (https://unitestocks.com);
Wave Makers Ltd / Iqcent (https://www.iqcent.com), già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
Makerun Corp / Raceoption (https://raceoption.com), già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021) e dalla Amf (v. "Consob Informa" n. 26/2018 del 2 luglio 2018);
Segnalata dalla Asf:
UMO World Corporation LTD / Binvesting (https://binvesting.com).
Segnalate dalla Fma (Austria):
Traderking (www.traderking.cc, www.traderking.io);
Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com);
WexnessBanc / Gozala Enterprise Ltd (www.wexness.cc, www.wexness.io);
FXOptexGroups Global Ltd (www.fxoptexgroups.com);
MM Capital Group Ltd (www.itradefx.capital);
Fantex / Felicity Group Ltd (www.fantex.co; www.webtrader.fantex.co; www.my.fantex.co);
FX Global Suisse / MC Experts Ltd (www.fxglobal-suisse.com);
Appletrade Ltd (https://www.appletrade.de/de);
Trading Monsters co. Ltd / Trading Monsters SL / TDAmeritradeEU / Tdameritrade corp / TDAmeritradeAT (https://t.me/TDAmeritradeAT);
Tradergy / Interactive Solutions Limited (www.tradergy.io);
Advanced Software Solutions Ltd ( https://www.interactive-trading.com);
BTC-Markets / Sunstar Holdings Ltd (www.btc-markets.com);
FX-Leader Ltd (www.fx-leader.com);
KapitalFX (http://www.kapitalfx.de, http://www.kapitalfx.ch);
www.horizoninvest.cc (email: support@horizoninvest.cc);
Karello D Buro Llc (https://tritoncapitalmarkets.com);
Expertise Trader Ltd (https://expertisetrader4.net).
Segnalate dalla Cnmv:
Intertrades Fx Ltd (https://intertradesfx.com);
https://polymetalinternationalinvestment.com;
Wam-Capital / Gabioni Ltd (www.wam-capital.co);
The Forex Premium / Premium Finance Solutions Ltd (https://4xpremium.com);
Aurea Capital Markets Llc (https://aureacapitalmarkets.com);
Bitgenises (www.bitgenises.com);
Bouvest (https://bouvest.com);
Executiveprofx / Bali Limited / Elite Property Vision Ltd (https://www.executiveprofx.com);
Lollygag Partners Ltd (https://finocapital.io/es);
FXT Brokers (www.fxtbrokers.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Bcsc e dalla Finma (v.“Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021) nonché dalla Fma austriaca (v. "Consob Informa" n. 4/2021 del 1° febbraio 2021);
Lamexchange Ou (https://imcoinproject.com/es).
Segnalazione da parte della CySec:
L’autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.