Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
Salvax Limited (siti internet www.fxsuit.it e www.fxsuit.net);
NewTraders Holdings Ltd (sito internet https://eu-markets.co e relativa pagina https://client.eu-markets.co);
Triton Partnership Ltd (sito internet https://lcoinmarket.com e relativa pagina https://client.lcoinmarket.com);
Evolution Markets LTD (sito internet http://marketseco.com).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Universal Bonds (www.universal-bonds.com);
2021 Income Bonds (2021incomebonds.com);
Grown Capital (grown-capital.com);
Compare My Bond (https://comparemybond.com);
HE Global Investments (www.heglobalinvestments.com);
Uk Investment Finder (www.ukinvestment-finder.co.uk);
Live Markets (www.live-markets.co.uk, www.live-market.co.uk);
Vault of Btc Ltd (www.vaultofbtc.com), clone di società autorizzata;
Walden Capital Limited (www.walden-capital.com), clone di società autorizzata;
Lcoin Market / Libra UK Ltd (www.lcoinmarket.com), clone di uno studio professionale. Già segnalata dalla Fma (Austria), (v. "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020);
United Overseas Bank (www.uobuk.com), clone di società autorizzata:
M&G Investment Bank / mandgfinance.com (www.mandgfinance.com), clone di società autorizzata;
Grindlays Private Banking (https://grindlaysprivatebanking.com), clone di società autorizzata;
Karroo Capital (https://platform.karroo-capital.com/login, www.karroo-capital.com), clone di società autorizzata);
British Bond Society (www.britishbondsociety.com);
Falcon Investment Consulting Group (www.falconinvestmentconsultinggroup.com);
Benchmark Consulting Group Llc (www.benchmarkconsultinggrp.com);
National Association of Refund Expert Bureaux / Refund Expert (https://refund-expert.org);
Bit-Market / Momentum Llc (https://bit-market.io);
Brokereo (https://www.brokereo.com);
Online Financial Binary Market (https://www.onlinefinancialbinarymarket.com);
Coinepro / Exchange Power Technology (https://coinepro.com). Già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020);
Trader Recovery (https://traderrecovery.co.uk);
MagKingFx / MagKing Global Limited (https://www.magkingfx.com);
Metro Bank / Metrobanking.co.uk (www.metrobanking.co.uk), clone di società autorizzata;
Fixed Term Market (tel.: 08000996103);
Investments With Security (https://www.investmentswithsecurity.co.uk/asset-backed-uk-bonds);
Alantra Capital / Alantra Global (https://alantraglobal.com), clone di società autorizzata;
Crypto Asset Management Limited (https://cryptoassetmanagementlimited.com);
Fxx Trader / FxxTrader (https://www.fxxtrader.com; Client.fxxtrader.com);
UK Markets Comparison (http://ukmarketcomparison.com);
UK Investment Options (https://ukinvestmentoptions.com).
Segnalate dalla Finma:
GinebraFx (www.ginebrafx.com);
Emw Capital (www.emwcapital.com);
BitStarMarkets (https://www.bitstarmarkets.com);
Ortega Invest Group (www.ortega-ig.com).
Segnalate dalla Sfc:
Btcusdt Investment Limited (www.btcusdtbank.com). Già segnalata dalla Fma - New Zealand (v. "Consob Informa" n. 47/2020 del 28 dicembre 2020) e dalla Finma (v. “Consob informa” n. 8/2021 del 1° marzo 2021);
www.fuzhonghk66.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.
Segnalate dalla Cnmv:
Swiftfxbitrade Ltd (https://swiftfxbitrade.com);
https://sirioct.com;
Finex Group Ltd (https://exfinances.com, https://xfinances.com);
Bitcoin Rejoin (https://bitcoinrejoin.io/es);
Embi Educacion Y Excelencia SL (www.embiexellence.com).
Segnalate dalla Cssf:
Livet Fil (www.fil-lux.com);
Europe Capital Partners / Livret Energie / Livret Alliance, cloni di società autorizzata.
Segnalata dalla Fma - New Zealand:
Asset Partners (https://assetpartnerslimited.com).
Segnalate dalla Afm - Paesi Bassi):
Universal Asset Management (https://universalassetmgmt.com);
Magking Forex Limited Group Limited (https://forex48.com, https://forex40.com, https://magkingfx.com, https://usgmk.com).
Segnalate dalla Cbi:
Direct Lends (https://www.directlends.uk), clone di società autorizzata;
Leading Lends (https://leadinglends.uk), clone di società autorizzata;
The Loans Tree (www.theloanstree.co.uk), clone di società autorizzata;
Vera Loans (https://veraloans.com).
Segnalata dalla Cmvm:
Blvck network (https://blvcknetwork.com; Instagram: https://www.instagram.com/blvck_network).
Segnalate dalla Fsma:
Bitcoin Loophole (www.bitcoin-loophole.io);
Idées Placement;
Yuan pay app (group);
4Tfx (www.4tfx.io);
Binvesting (www.binvesting.com);
BitStarMarkets (www.bitstarmarkets.com);
Btc Brokerz (www.btcbrokerz.com);
Capitalfx (www.capitalfx.co);
Finexics (www.finexics.com and www.finexics.io);
Global Alliance (www.glballiance.com);
Mynetcoin (www.mynetcoin.net)
Quantbitex (www.quantbitex.com)
Str Capital (www.str-capital.com);
Tradezmarket (www.tradezmarket.com);
UnixBroker (www.unixbroker.com);
Xtrgate (www.xtrgate.com).
29 mar 2021Comunicazione Consob su
Kbs Capital Markets Ltd (www.swisspremiumfx.com, pagina https://my.swisspremiumfx.com) - Terratech Ltd (www.bimfx24.co, www.eurtrade24.com) - Lollygag Partners Ltd (https://finocapital.io) - Widdershins Group Ltd (https://24fintime.io)
Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
Kbs Capital Markets Ltd (sito internet www.swisspremiumfx.com e relativa pagina https://my.swisspremiumfx.com);
Terratech Ltd (siti internet www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com);
Lollygag Partners Ltd (sito internet https://finocapital.io);
Widdershins Group Ltd (sito internet https://24fintime.io)
Sale, così, a 410 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
Kbs Capital Markets Ltd tramite il sito internet www.swisspremiumfx.com e relativa pagina https://my.swisspremiumfx.com (delibera n. 21774 del 25 marzo 2021);
Terratech Ltd tramite i siti internet www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com (delibera n. 21775 del 25 marzo 2021);
Lollygag Partners Ltd tramite il sito internet https://finocapital.io (delibera n. 21777 del 25 marzo 2021);
Widdershins Group Ltd tramite il sito internet https://24fintime.io (delibera n. 21776 del 25 marzo 2021).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Ace Capital Group (https://ace-capitalgroup.com);
PB Specialists Group (https://marketing2021.pbspecialistsgroup.com);
Uk Foundation Bonds (https://ukfoundationbonds.com);
Uk Investment Options (https://ukinvestmentoptions.com);
Nutmeg Savings and Investments (email: info@nutmeg.uk.com), clone di società autorizzata;
BlackRock Investment / BlackRock iShares (email: admin@blackrockisharesaccount.com, david.clayton@blackrockipos.com), clone di società autorizzata;
RealFxPro (www.realfxpro.com), clone di società autorizzata;
Llp Holdings Limited (https://www.llpholdingslimited.com);
Online Trading / Online Trading Market (www.onlinetrading.market);
Great Finance (www.greatfinance.net);
Saltire Consultancy Services (https://saltireconsultancyservices.com), clone di società autorizzata;
BondCompare (www.bondcompare.net);
Jlj Platinum Ltd t/a Platinum University (https://platinumuniversity.co.uk);
European Venture / Eu Holdings (www.europeanventure.co.uk);
Mayfair Exchange / Mayfair Finance (https://www.mayfair.exchange/#/);
UK Foundation Bonds (https://ukfoundationbonds.com);
PB Specialist Group (https://marketing2021.pbspecialistsgroup.com);
Ace Capital Group (https://ace-capitalgroup.com);
Smarterinvestingbonds.com (www.smarterinvestingbonds.com);
Findyourbonds.com (wwww.findyourbonds.com);
Blx Invest (www.blxinvest.com);
My Bond Finder (www.mybond-finder.com);
Income Bonds UK (www.incomebondsuk.com);
Offer Investor Yields (www.offerinvestoryields.com);
UK (Property) Fixed Income (www.propertyfixedincome.co.uk, www.property-fixed-income.com);
Offer Investor Yields (https://offer.investoryields.com/bfiuk-bonds).
Segnalate dalla Sfc:
www.pwm.hk, clone di società autorizzata dalla Sfc;
www.kmtscale.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.
Segnalate dalla Fsma:
Bitcoin Loophole (www.bitcoin-loophole.io);
Idées Placement;
Yuan pay app (group);
4Tfx (www.4tfx.io);
Binvesting (www.binvesting.com);
BitStarMarkets (www.bitstarmarkets.com);
BTC Brokerz (www.btcbrokerz.com);
Capitalfx (www.capitalfx.co);
Finexics (www.finexics.com, www.finexics.io);
Global Alliance (www.glballiance.com);
Mynetcoin (www.mynetcoin.net);
Quantbitex (www.quantbitex.com);
Str Capital (www.str-capital.com);
Tradezmarket (www.tradezmarket.com);
UnixBroker (www.unixbroker.com);
Xtrgate (www.xtrgate.com).
Segnalate dalla Fma New Zealand:
www.horizonlinelimited.com;
www.cjcmarketsglobal.biz;
Cornucopia (www.cocp.ltd);
www.canztrades.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Finma:
Tradesboost (https://www.tradesboost.net).
Segnalate dalla Fsa:
Uniteex (https://uniteex.co);
Get Promotions Ltd / Oceantrade (https://oceantrade.club, https://www.oceantrade.uk).
Segnalate dalla Cbi:
Quick Loans Ireland (http://www.quickloansireland.com);
Onehourloan (https://www.onehourloan.net);
Republic Loans (https://republicloans.co.uk);
Fouchard Credit (https://fouchardcredit.com);
Cheetah Money (www.cheetahmoney.org and https://cheetahmoney.wixsite.com), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Cnmv:
Value Reinvestment Wealth S.L;
Capital Pro Investments / Capitalpro-Inv Finservices Ltd / Elite Property Vision Ltd (https://www.capitalpro-inv.com);
Everestbtc / Everestbtc Finservices Ltd / Elite Property Vision Ltd (https://everestbtc.com);
Goldencapitalfx (http://www.goldencapitalfx.com);
Inversión Center Inc (Telegram Group);
Investflow / Seabreeze Partners Ltd (https://invest-flow.io, https://investflow.trade).
Segnalata dalla Cssf:
Trs Markets (www.trsmarkets.com).
Segnalata dalla Cmvm:
https://market.banif-bc.online, clone di intermediario bancario autorizzato.