Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
Tremisa Ltd (sito internet https://abbinvest.com);
Tradixa Ltd (sito internet www.tradixa.net);
E-Planet Trade (sito internet https://eplanetrade.com e pagina https://trade.eplanetrade.com);
Beradora Ltd (sito internet https://timarkets.com e pagina https://accounts.timarkets.com);
Bolton Holding Limited e Bolton First Credit Limited (sito internet www.bfclcoin.com);
Niwix Limited (sito internet www. niwix.org).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Tax Free Bond (http://www.taxfreebond.net);
Bonds Comparison (https://bondscomparison.com);
Your Investment Advice (https://yourinvestmentadvice.com);
Better Fixed Rate Returns (http://betterfixedratereturns.com);
Claims Masters Ltd (www.cccmasters@yandex.com);
ABN AMRO Clearing London (email: abn-amro@europe.com), clone di società autorizzata;
A.R.T Escrow / Art Escrow (www.artescrowuk.co.uk, www.artescrow.co.uk, www.artescrowuk.com);
Electrum24 (www.electrum24.com), clone di società autorizzata;
Swiss24 / Swiss24.io (www.swiss24.io), clone di società autorizzata;
JP Morgan / J.P.Morgan (email: jpm-chase@usa.com), clone di società autorizzata;
Instant Loan Lender (www. instantloanlender.co.uk);
SocialTRD (www.socialtrd.com);
Capital Bank Plc (www.capital-bank-finance.net/ www.capital-bank-finance.com), clone di società autorizzata;
BGII Capital Ltd (https://bgiicapital.com);
Greengate Wealth Management LLC (www.greengatewealthmanagementllc.com);
Greenhill Consultancy Services (www.greenhillconsultancy.com);
Liberty Consultancy Services LLC (www.libertyconsultancyllc.com);
Kirkland Baker Law (www.kirklandbaker-law.com);
UK Investment Co (https://ukinvestmentco.co.uk);
Search Investments (www.search-investments.com, http://searchforinvestments.com);
Max ISA (https://max-isa.com);
Fixedratefinder.com (http://fixedratefinder.com);
Super Saver Rates (https://www.supersaverrates.com);
myinvestmentoptions.uk.
Segnalate dalla Sfc:
Zurich Capital Partners S.A. (www.zurichcapitalpartners.eu);
www.northwestcapitalservices.com, clone di società autorizzata;
Hong Kong Tiancheng International Co. Ltd. (www.tchx.xyz).
Segnalate dalla Cssf:
Octogone Europe S.A. (https://secure.octogone-europe-sa.com);
www.eurostone-srio.com, clone di società autorizzata;
Cap International (www.cap-international.co).
Segnalata dalla Finma:
Onyx International Bank (http://www.onyx-international-bank.com).
Segnalata dalla Knf:
Great Private Equity Sp. z o.o..
Segnalate dalla Cbi:
Northern Global Funds, clone di società autorizzata;
Brookfield Investment Funds, clone di società autorizzata;
State Street Liquidity (www.ssl-am.com, www.ssliquidity.com), clone di società autorizzata;
Sparx Funds Plc (www.sparxfunds.co.uk, www.sparxfundsuk.com), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Fma:
https://market.ebk-france.com;
H&S Management Group/ H&S Finance Consulting (www.h-s.finance);
BitcoinWelt & EFV (www.bitcoinwelt.co);
KapitalEU (www.kapitaleu.com);
McgregorTrade (www.mcgregortrade24.com);
New Traders Holdings FX (www.newtradersholdings-fx.com);
Ortega Invest Group (www.ortega-ig.com);
Alfacapital24.com/eu (https://alfacapital24.com);
Prime Holdings (www.primeholdings.co);
GM Warburg Commercial (www.gmwarburgcommercial.com);
Profitstrade Ltd. (www.profitstrade.com);
Goldfields Group (www.goldfieldsgroup.com);
VT Group LTD (www.finotive.net).
Segnalate dalla Cnmv:
https://mxtrader.us;
www.kapitaleu.com/es;
www.amegafx.com/es;
https://acumenfinanceltd.com;
Am Globe Services Ltd (www.ambroker.com/es);
Analystq /Analystq, Inc (https://analystq.com, https://trade.analystq.com);
Blue Mountain Market, Sia (https://neofinders.com);
Cryptomargen Llc / Smart Trade Company Sa (https://forexbankla.com);
Gloffix / Gloffix Company / Advaniq Ltd (https://gloffix.com);
Goldentrade / Canal De Telegram (t.me/tradetowintip, t.me/GoldentradeSignal2021);
Malarkey Consulting Ltd (https://investboost.co/es);
Orion Es Group / Orion Group Ltd (https://orionesgroup.com);
Teqra Holding Srl (https://teqra.com).