Consob (l’Istituto di vigilanza italiano) ha ordinato l'oscuramento di questi siti perché offrono abusivamente servizi finanziari:
- Preqster Ltd
- Trade Action Ltd e TradeSaction Ltd
- Libortrading Ltd e LiborTC Ltd
- AstricaLtd
- Orobanc e Equal Target Ltd
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Norvegia (The Financial Supervisory Authority of Norway – Finanstilsynet) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Money Promotion Supermarket (https://moneypromotionsupermarket.com);
- Money Saving Rates UK (https://moneysavingrates.uk);
- Cash Pension (www.cash-pension.co.uk);
- Investment Compare (www.invesmentcompare.com);
- Compare-best-isa.com (www.compare-best-isa.com);
- Search-uk-investments.co.uk (www.search-uk-investments.co.uk);
- Saving Search (https://savingsearch.com);
- Better Rates Ltd (https://findyourfixedrate.com).
Segnalate dalla Cssf:
- Alpha One Capital (www.alphaonecm.com);
- BitFlyer (www.bitflyerex.net), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Cbi:
- ML Capital Asset Management (https://mlcam.co.uk), clone di società autorizzata;
- Potcoin FX (www.potcoinfx.com);
- Osaka Matsui Management T / A OMM Holdings (https://www.ommcorp.com).
Segnalata dalla Finanstilsynet:
- Eiendom AS ex Miris Eiendom AS (https://miris.no).
Segnalate dalla Cnmv:
- Skyline Limited (https://skylineprofits.co.uk);
- B4uglobal / B4u Global / B4u Group Of Companies, Sl Karsan Broker, Sl (https://b4uglobal.com);
- Bureau Limited (https://bureaulimited.ltd);
- Widdershins Group Ltd (https://cfbroker.io/es);
- Cheonan International Ltd (https://www.cheonan.uk/en/index.html);
- Eleven Trading (https://eleven-trading.com);
- Harmonte Group LLC (https://finexics.com);
- Slinqo Group LTD (https://finexics.io/es), già segnalata dalla Fma, autorità di vigilanza austriaca
- Keyfunders / Paramaunt Holdings Llc (https://keyfunders.io);
- Rcr Inv. 89-90 S.L (https://www.rcrinv8990.com).