Consob ha ordinato ai seguenti soggetti di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
Gate Technology Corp tramite i domini internet www.gate.io, www.gateio.rocks, www.gateio.ws (delibera n. 22118 del 16 dicembre 2021);
“EliteCrypto Trade” tramite il dominio internet www.elitecryptotrade.com (delibera n. 22120 del 16 dicembre 2021);
Maxbit Llc tramite i domini internet www.quotex.io, www.quotex.com (delibera n. 22116 del 16 dicembre 2021);
PrimeXbt Trading Services Llc tramite il dominio internet www.primexbt.com e relativa pagina https://my.primexbt.com (delibera n. 22119 del 16 dicembre 2021);
Po Trade Ltd tramite il dominio internet www.po.trade (delibera n. 22129 del 16 dicembre 2021);
AMarkets Ltd tramite il dominio internet www.amarkets.com e relativa pagina https://my.amarkets.org (delibera n. 22122 del 16 dicembre 2021);
“Finmax” tramite il dominio internet www.finmaxbo.com (delibera n. 22127 del 16 dicembre 2021);
SimpleFx Ltd tramite i domini internet https://simplefx.com e relativa pagina https://app.simplefx.com (delibera n. 22130 del 16 dicembre 2021);
Vantage Global Limited tramite il dominio internet www.monetamarkets.com (delibera n. 22128 del 16 dicembre 2021);
“Ultimate-mining.co” tramite il dominio internet www.ultimate-mining.co (delibera n. 22121 del16 dicembre 2021);
“Bitcoin Era” e “Absystem” tramite i domini internet https://bitcoinera.app e https://absystem.world (delibera n. 22124 del 16 dicembre 2021);
“Bitcoin Era”, “CryptoRobot”, “Sagatrade” tramite i domini internet www.bitcoinera.com, www.cryptorobot.com, www.sagatrade.io (delibera n. 22123 del 16 dicembre 2021);
“Bitcoin-evolutionpro”, Twingle Consulting Ltd tramite i domini internet www.bitcoin-evolutionpro.com e https://cointrade.cc (delibera n. 22125 del 16 dicembre 2021);
“Bitcoin Up” “Fxplanb” tramite i domini internet www.bitcoin-up.live e https://fxplanb.com (delibera n. 22126 del 16 dicembre 2021);
Binarium Limited tramite i domini internet www.binarium.com, https://binarium.global e https://binarium.trading (delibera n. 22117 del 16 dicembre 2021).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Taipei (Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei – Twsa) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:
Cryptotradingprofits (https://cryptotradingprofits.site);
Universal Capital Investment (universalcapitalinvestment.com);
Viva Trust Bank (www.vivatrustbank.com);
Insta-crypto.pro (www.insta-crypto.pro);
Cadence Trust Bank (www.Cadencetrustbank.com);
Prolaps (https://prolaps.io);
Fxtrade-Investpro (https://fxtrade-investpro.com);
Forex Experts (https://forexexpertsinvest.com);
SwiftForex Trading Limited (https://swiftforextrading.net);
OkExFinance (https://okexfinance.net);
Cryptotradingprofits (https://cryptotradingprofits.site);
Goodwin Consultancy Services LLC (www.goodwinconsultancysvcs.com);
Capital Dream Investment (https://capitaldreaminvestment.com);
Go Compare Bonds / GoCompare Bonds (www.gocomparebonds.com), clone di società autorizzata;
Lotus Finance UK (www.lotusfinance-uk.com), clone di società autorizzata;
Legal and General Recovery (email: support@recoverylegalandgeneral.come) clone di società autorizzata;
SolidStocks / Solid Stocks (https://solidstocks.co/, https://solidstocks.cc, https://client.solidstocks.c0);
Income Bonds UK (www.ukincomebonds.so);
Universalcryptofxminers online (https://universalcryptofxminers.online);
Nectac TradeFX (https://netactradefx.info);
Optimal Trade Options (https://optimaltradeoptions.com);
Suncrypto Trade (https://suncryptotrade.com);
Royal Capital Investment (https://royalcapitalinvestment.com);
Golden Breentwood Capital Partners (www.goldenbreentwood.com);
Fortexo (https://fortexo.co/en/index.php);
Universalcryptofxminers.online;
Asic Trading (https://asic-trading.com);
Global Forex Invest (https://globalforexinvest.com);
Forex ProInvest (https://forex-proinvest.com).
Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:
Financs Capital / Financs Capital Management Sàrl (www.financscapital.com).
CM Capital (www.cmcapital-lu.com);
Financs Capital (www.financscapital.com).
L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo avvisa inoltre i risparmiatori che è in atto un utilizzo fraudolento del nome e dell'indirizzo e-mail dell'istituto di pagamento lussemburghese autorizzato Sogexia S.A. Sconosciuti contattano i possibili investitori offrendo loro alcuni prodotti di investimento, tra cui conti di risparmio. Le e-mail utilizzate sono costituite nel formato “nome.cognome@scb-gestion.com”. La CSSF tiene a precisare che l'istituto di pagamento Sogexia S.A., debitamente autorizzato, non è collegato a queste persone e ai prodotti di investimento di cui alla presente avvertenza.
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:
WestpointFX (www.westpointfx.com);
European Exchange Pro LTD / Coiniswap (www.coiniswap.com).
Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:
www.minzhong.shop, clone di società autorizzata;
PRC Group Performance Ronnaru Company (Seychelle), clone di società autorizzata;
http://yongqhcom1094.hk850.pc51.com, www.yongqh.com, cloni di società autorizzata;
Wingkam Invest Limited / Wingkan Fortune / Wealth Group (www.wingkaminvest.com);
Baoyun Finance / BYJR (www.byjrcf.com).
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:
Allcrypto Trades (www.allcryptotrades.com);
Astra Horizon Trading (www.astrahorizon.com).
Segnalate dalla Securities and Exchange Commission (CySec) – Cipro:
axiorymarkets.co;
bitpezagrowth.com;
everprotrader.com;
fxwinter.com;
tfihedge.com.cy;
telforward.net.
Segnalate dalla Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Twsa) - Taipei:
Hong Van Global Investments Ltd.
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:
https://m.qzcyoga.cn.com/dist/#/;
1875 Finance (Luxembourg) Sa (email: info@1875finance.es), clone di società autorizzata;
Banco De Sabadell (email: contact@bs-secure.com), clone di istituto bancario autorizzato;
Kapital-Trade / Kapital Trade (https://kapital-trade.com);
La Francaise Am Finance Services (name.surname@lafrancaise-management.com), clone di società autorizzata;
Standpoint Finance / Standpoint Finance Limited (https://www.standpointfinance.com);
CGVC (Gregory.Carre@GV-corporate.com), clone di società autorizzata.