Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
Vigo and Co Llc e 674 Llc (sito internet https://www.galicfx.com e relativa pagina https://webtrader.galicfx.com);
iam-ltd Ltd e Fx Pubblications, Inc (sito internet https://iam-ltd.com e relativa pagina https://xvtrcv-client.com);
“Cash Forex Group” / “Cash Fx Group” (sito internet www.cashfxgroup.com);
Assetgroup, Inc. / “Asset Group” (sito internet https://assetgroup.xyz e relativa pagina https://webtrader.assetgroup.ltd);
Donnybrook Consulting Ltd (siti internet https://neotrade.pro, https://neotrade.cc e pagina https://neotrade.io);
Bit Advisory Limited (sito internet www.bit-advisorylimited.com).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:
Apex Bitcoin Mining (https://apexbitcoinmining.com);
Bit Crypto Alliance (https://bitcryptoalliance.com);
Forex Empire (www.forexempire.trade);
Dashfx Trade (www.dashfxtrade.com);
Fx Mega Trading (www.fxmegatrading.com);
Crypto Zone Mining 247 (www.cryptozonemining247.com);
Forextimeprime (www.forextimeprime.com);
Cryptocrestmining (https://cryptocrestmining.com/);
Cryptomegalcoinstrade (https://cryptomegalcoinstrade.com);
McKinsey International Group (https://mckinseyinternationalgroup.com);
Cryptocilia (https://www.cryptocilia.com);
Profitfxtradeplus24.com (https://profitfxtradeplus24.com);
Premium-Cryptos (https://premium-cryptos.com);
Bluebayfx (https://bluebayfx.com);
Cryptobullx Limited (https://cryptobullx.net);
Cryptorealtrading (https://cryptorealtrading.com);
Stockstradingfx.com (https://stockstradingfx.com);
Makpeakfxtrade (https://makpeakfxtrade.com);
Berge and Associates Llc (http://bergeandassoc.co);
SwiftCryptoLimited (https://swiftcryptolimited.com);
Valartiscrypto (https://valartiscrypto.com);
Supremefxprofit (https://supremefxprofit.com);
Instant Crypto Trades (https://instantcryptotrade.online);
Bluewater Global Management Llc (http://bluewaterglobalmanagementllc.com);
ZenGo Fx (https://zengofxpro.com);
Global Crypto Fx (https://global-crypto-fx.com);
Crypto Guild Ltd (https://crypto-guild.com);
Valid Fx Trading (https://validfxarena.online);
Union Fx Trading (https://www.unionfxtradingpro.com/en);
Fxtradingmining (https://fxtradingmining.com);
Mcf Management (https://mcf-management.com), clone di società autorizzata;
Ozon F Corporation (https://ozonfcorporation.bond);
Cube Renewables (https://cube-renewables.co.uk);
F.C. Trading (Uk) Limited (https://futurecurrencytrading.pro/, www.fctrading.pro);
Keyfunders / Key Funders (www.keyfunders.co), clone di società autorizzata;
Fields Capital Partners Llp (email:admin@fieldscappartners.com);
Skystone Consulting Group Llc (email: info@kystoneconsultinggroup.com, admin@skystoneconsultinggrp.com).
Willers Consulting Group (http://willersconsulting.com);
Stanley Associates Llc (www.stanleyassociatesllc.com);
Swinexmarkets (www.swinexmarkets.co), clone di società autorizzata;
Daxiron (www.daxiron.com, www.daxiron.net). Già segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia, vedi "Consob Informa" n. 1/2022 del 17 gennaio 2022;
Cryptocrystaltrade (https://cryptocrystaltrade.com);
Fx Crypto Mavens (https://fxcryptomavens.com);
Capital Crypto Trade (https://capitalcryptotrade.com);
Cryptofxtradeapi (https://cryptofxtradeapi.com);
Upswingtrade (www.upswingtrade.com), clone di società autorizzata;
IqBcoin (www.iqbcoin.com), clone di società autorizzata;
www.loanmachinelimited.com (www.loanmachinelimited.com), clone di società autorizzata;
Bitmex Crypto Mining (https://bitmexcryptomining.com);
Elite Coin Trade (https://elitecointrade.com);
Fixed Interest Investments (https://fixedinterestinvestments.com);
Cryptomaxoptions (www.cryptomaxoptions.com);
Fx Profit Monger (www.fxprofitmonger.com);
Fxcryptobitcointrade (https://fxcryptobitcointrade.com);
Elitefxcoinstrade (https://elitefxcoinstrade.com);
Expertfxcoinmining (https://expertfxcoinmining.com);
Fxcryptocoinsbitrade (https://fxcryptocoinsbitrade.com/);
Legal Trade Coins Mining (https://legaltradecoinsmining.com);
Cryptocoinsfxtrade (https://cryptocoinsfxtrade.com);
Legalbitcoinfxmining (https://legalbitcoinfxmining.com);
Fxlegalmining (https://fxlegalmining.com);
Fxcrytexmining (https://fxcrytexmining.com).
Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:
http://yggjnet.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:
Swiss Crypto Global (www.swisscrypto.global);
Pro Investing Ltd (www.provinest.org / www.provinvest24.com);
Chase Mckenzie Global Debt Recoveries (www.mckenzierecoveries.com);
Invest International Investments Funds Management (https://invest.international);
Suissevest (https://suissevest.com).
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:
MetaFxTrade (www.metafxtrade.com);
Apex24Trade Limited (www.apex24trade.com).
Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:
Carregosa-Gestion (https://accesoprivada-crgsa.com).
Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:
Andreas Capital (www.acces-andreascapital.com), clone di società autorizzata.
La Cssf avverte, inoltre, il pubblico dei risparmiatori in relazione ad attività fraudolente in cui l'identità della società di gestione DNCA Finance viene utilizzata in modo illecito. I truffatori che si presentano a nome di una società commerciale denominata "Intro Trade" contattano le persone tramite l'applicazione di messaggistica istantanea whatsapp per offrire loro investimenti in Bitcoin utilizzando fraudolentemente il nome ed i riferimenti della società DNCA Finance.
Segnalazione da parte dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:
La BaFin avvisa i risparmiatori di aver vietato dal 1° febbraio 2022 alla società 4DMed Limited, che dichiara di avere sede legale negli Stati Uniti d'America, di offrire al pubblico le proprie azioni. La BaFin ha imposto il divieto poiché la società ha agito in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento UE sui prospetti.
Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:
24xForex (www.24xforex.com);
4x-Trade (www.4x-trade.net and www.4x-trade.com;
Advantium Limited (www.advantiumlimited.com);
AlfaPrime-Markets (www.alfaprime-markets.com);
AssetShot (www.assetshot.com);
Bitreserve (www.bitreserve.cc), clone di società autorizzata;
BrownFinance (www.b-finances.com);
Btc-Markets (www.btc-markets.com);
Capital Of Focus (www.capitaloffocus.com);
CoinsBanking (www.coinsbanking.com);
Crpmarkets (www.crpmarkets.com);
FinoTrend (www.finotrend.com);
Fortexo (www.fortexo.co);
FundsProMax (www.fundspromax.com);
Holding Partners (www.holding-partners.com);
Igc Markets (www.igcmarkets.com), clone di società autorizzata;
Impressive Area (www.impressivearea.com);
InGoInvest (www.ingoinvest.com);
Invesdo (www.invesdo.io), clone di società autorizzata;
Kiplar (www.fr.kiplar.com and www.kiplar.org);
Kirther Investment (www.kirtherinvestments.com e wwww.kirtherinvestment.com);
Ladson Capital (www.ladson-capital.com);
Liquidspro (www.liquidspro.com);
Lite Gap (www.litegap.com);
Livetradingfx (www.livetradingfx.com);
Luxury Capitals (www.luxury-capitals.com e www.luxurycapitals.com);
MarketsEu (www.marketseu.com e www.marketseufx.com);
Marketsi (www.marketsi.co.uk) clone di società autorizzata;
Ozon F Corporation (www.ozonfcorporation.bond);
Pegasus Invest (www.pegasus-invest.com);
Sagatrade (www.sagatrade.io);
Selfkings (www.sellfkings.com);
Status Markets (www.statusmarkets.com e www.status-mark.com);
Sterlingspecialist (www.sterlingspecialist.com);
SwissMarket(s)fx (www.swissmarketfx.com);
The Investment Center (www.investmentcenter.co.uk e www.investmentcenter.com);
TradingFX Global (www.tradingfxglobal.com);
Vnsmart (www.vnsmart.com).