Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
Tryst Consulting Llc (sito internet https://inertiafinance.co);
High Rock Holdings Llc (sito internet https://solidinvesting.co);
Evolve Invest Limited (sito internet https://indexevolve.com e relativa pagina https://my.indexevolve.com);
Miva Solutions Llc (sito internet https://eurocapitals.com e relativa pagina https://account.eurocapitals.com);
Wam-Capital Uk Ltd/Wam-Capital e Gabioni Ltd (sito internet https://wamcapital.co e relativa pagina https://accounts.wamcapital.co).
Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
Tryst Consulting Llc tramite il sito internet https://inertiafinance.co (delibera n. 22208 del 10 febbraio 2022);
High Rock Holdings Llc tramite il sito internet https://solidinvesting.co (delibera n. 22207 del 10 febbraio 2022);
Evolve Invest Limited tramite il sito internet https://indexevolve.com e relativa pagina https://my.indexevolve.com (delibera n. 22205 del 10 febbraio 2022);
Miva Solutions Llc tramite il sito internet https://eurocapitals.com e relativa pagina https://account.eurocapitals.com (delibera n. 22206 del 10 febbraio 2022);
Wam-Capital Uk Ltd/Wam-Capital e Gabioni Ltd tramite il sito internet https://wamcapital.co e relativa pagina https://accounts.wamcapital.co (delibera n. 22204 10 febbraio 2022).
Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:
FxRealWorld (www.fxrealworld.com);
Globalfxlifestyleprofitable (www.globalfxlifestyleprofitable.com);
Fxcapital mining profits (www.fxcapitalminingprofits.com);
Instant Capital Fx (www.instacapitalfx.com):
Crystal Forex (www.crystalforex.net);
Iqtradescrypto (www.iqtradescrypto.com);
Crystal Trade Invest (https://crystaltradeinvest.com);
PrimeFxProfit (https://primefxprofit.com);
Liberal Fx (https://www.liberalfx55.com/#);
Accesscrypto247 (https://accesscrypto247.com);
Swify Trade (https://swifyfx.com);
Algo Trader Forex (https://algotraderfx.com);
Bitforexfidelity.com (https://bitforexfidelity.com);
Cryptoinncapitals (https://cryptoinncapitals.com);
Cashfx Group Ltd / Cashmt4 (https://cashmt4fx.com);
Vantage Capital Fx (https://vantagecapitalfx.com);
Skytimefxpro (https://skytimefxpro.com);
Secured Forex Options (https://securedforexoptions.com);
Bit-Pay Limited (https://bit-paylimited.com);
Bitpay Fxminer (https://bitpayfxminer.com);
Btc Fx (https://btcfx.one);
Zion Finance Ltd (https://www.facebook.com/ZionFinanceLtd);
Anders Fx (https://www.andersfx.com);
Coinage Trade Fx (https://coinagetradefx.com);
Weekly Trade Cryptos (https://weeklytradecryptos.com);
Fast Crypto Earnings (https://fastcryptoearnings.com);
Crypto Fx Trade Platform (https://cryptofxtradeplatform.com);
Crypto-ba.us (https://crypto-ba.us);
Hotforex-crypto.trade (https://hotforex-crypto.trade);
EnclaveFX (https://enclavefx.com);
Eurocoin Option (https://eurocoinoption.com);
Frx Markets (https://frxmarkets.com);
FxCoins-option Inc (www.fxcoinsoption.digital);
Fxstockoptiontrade (www.fxstockoptiontrade.com);
Faireforex (www.faireforex.com);
Crypto-Hub (https://Crypto-hub.uk);
Zeal Invest (https://zealinvest.com);
Hba First (https://hbafirst.com);
Fx Ventures (www.fxventures.ltd);
Centrale Financ e (www.centralefinance.com);
Anchor Trades Global (https://anchortradesglobal.com);
City of Investment (https://cityofinvestment.com);
Fxedeal (https://fxedeal.com);
Valueboom (https://valueboom.net);
Finnivest Bank (www.finnivestbank.com);
Finance Access Ltd (www.financeaccessltd.com);
Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk/, bestbonds.today, www.fixedincome-compare.com, www.ukincomebonds.com, https://uk-bonds.co/, Incomebonds.org, ukincomebonds.co, www.incomebonds.so, www.incomebonds.se, www.ukincomebonds.so, www.ukincomebonds.org, https://income-bonds.com/, uk-bonds.com);
Bytencials (https://bytencials.com);
Coinfixs (https://coinfixs.com);
Fxgenius (https://fxgenius.org);
Vision Global Fx (https://visionglobalfx.com);
Vrn Capitals (https://vrncapitals.com);
Luxe Capital (https://www.luxecapitalfund.com);
Bitminingplat (https://bitminingplat.com);
Wealthtrade-Investment (https://wealthtrade-investment.com);
Arcofx (www.arcofx.com);
Abra Forex Group (www.abraforextrade.com);
Experttrading (www.experttrading1.com);
Wealth Crypto Ltd (www.wealthcrypto-ltd.com);
Dashfx Trade (www.dashfxtrade.com);
Becker Crypto Investment (www.Beckercryptoinvestment.com);
Bitcoincryptocurrencyfxtrading (www.bitcoincryptocurrencyfxtrading.com);
Union apex credit bank (www.unionapexcredit.com);
Digitalinvestiocoin (www.digitalinvestio-fx.com);
Great Barrier Reef (www.gbrforex.com).
Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc), - Hong Kong:
Cloud Peak International (www.cloudpeakicl.comv);
www.tm-mgmt.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:
Adsplus Limited (https://adsplus-limited.com);
Xm Global Limited / David Ronald Warren;
Allianceholdingslimited.com;
QuantumAi (quantumai.investerscorp.com, safe-investment-daily.com/quantumai6, the-quantum-tech.com, thebigdatas.tech/QuantumAI);
HyperFund (thehyperfund.com; thehyperverse.net);
Aspireinvestments.ltd;
Capital Investments Trust (www.capitalinvestmentstrust.com);
Lionetix (www.lionetix.com);
Bitminerpool Limited (https://bitminerpool.com);
Maesara Investments Limited (https://www.maesara.com);
Nostra Capital (https://nostracapital.com);
www.kiwi-ex.com, kiwicoinex.com, cloni di società autorizzata;
www.twinfs.com, clone di società autorizzata;
Wisefex.org Investment Ltd (ww.wisefex.org);
www.blackwood-investment.com, clone di società autorizzata;
Himalaya Exchange (www.himalaya.exchange), clone di società autorizzata;
Leadway Investment Group (www.leadwaygroups);
www.tm-mgmt.com;
Immediate Edge (www.immediate-edge.co). Già segnalata dalla Fsma (Belgio), vedi "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021, e dalla Cnmv (Spagna), vedi "Consob Informa" n. 19/2020 del 18 maggio 2020;
www.toddenergyinvestments.com, clone di società autorizzata;
Nyse (https://nyse.shop/dist/#/);
www.skywinprofit.com, clone di società autorizzata;
Bitengecko (www.bitengecko.com). Già segnalata dalla Fsma (Belgio), vedi "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021, e dalla Cnmv (Spagna), vedi "Consob Informa" n. 19/2020 del 18 maggio 2020;
Oceaniatradinggroup.com, clone di società autorizzata;
Pribizco.com / Pbfx.asia, cloni di società autorizzata;
GrayWallet (www.gwtpro.net; www.gwt-pro.org).
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:
Btec Global (https://www.btec.global);
Crypto-Tech (https://crypto-tech.io);
365Falcon (https://www.365falcon.com);
SwissCryptoBanc (www.swisscryptobanc.com);
Orbit Gtm (https://orbitgtm-pro.net);
Concept-Blue (www.concept-blue.com).
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:
Promo Leads / PromoLeads (http://promoleads.com);
Eu Crypto Bank (www.eucryptobank.io);
OnexCap (www.onexcap.com);
Bitfargo (www.bitfargo.io);
True North Bit (www.truenorthbit.com);
InfinityCapitalG (www.infinitycapitalg.com). Già segnalata dalla Fma (Austria), vedi "Consob Informa" n. 37/2021 del 25 ottobre 2021 e “Consob Informa" n. 33/2021 del 27 settembre 2021;
Man Capital Group (https://mancapitalgroup.com). Già segnalata dalla Bcsc (British Columbia Securities Commission - Bcsc) vedi “Consob Informa" n. 25/2021 del 28 giugno 2021;
FinoMarkets (www.finomarkets.com). Già oggetto di delibera Consob n. 22030 del 6 ottobre 2021. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.finomarkets.com;
Advancecrypto.ltd (www.advancecrypto.ltd).
Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:
Bbaitaufrance (email: souscription@bbaitaufrance.com)
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:
Primetrade247 Ltd https://primetrade247.com/
www.fxdigitalmarket.online;
Hitech Digital Business Ltd (www.hitbtc.com);
www.legitfx-cryptotrade.com;
Abeja Maestra, Sl / D. Diogo José Castro Faria;
AscendEx Technology Srl (https://ascendex.com);
https://aurora-first.com;
Bitqs (https://bitqs.app/es);
Btoken Bank (https://btokenbank.com);
Ciizurn / Ciizurn Forex / Ciizurn Global Limited (https://fxcii.com, http://www.ciizurnfx.com);
Crypto Smart Capital (www.cryptosmartcapital.com);
Cryptobitrex Ltd (https://cryptobitrex.com);
www.cryptobot.world;
Cryptorocket Limited https://www.cryptorocket.com;
Beradora Ltd (https://fullmarkets.com/es). Già oggetto di delibera Consob n. 22170 del 19 gennaio 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://fullmarkets.com;
Funds Partnership (https://funds-partnership.com);
Assurance Ltd (www.fxbitcoinprofit.com);
Gate.io (https://www.gate.io);
Giracoin / Gira Financial Group Ag (www.girauno.com);
Inure Consulting Ltd (https://gravity-trade.com);
Margex Trading Solutions Ltd (https://margex.com/es);
www.moneyx.club.
Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:
CryptoLand (www.cryptoland.lu).