Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin) Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:
- Globalcryptoalliance.Ltd (www.globalcryptoalliance.ltd);
- Online Trader (www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online, www.raflesiacrypto.com);
- Cryptovest (www.cryptovest.host);
- Upcryptovest (www.upcryptovest.com);
- Cryptowin Trading (www.cryptowintrading.com);
- Crypto Bot Options (www.cryptobotoption.com);
- Climax Multilingual Investment (Cmic) / Climax Multi Invest Coy (Cmic) (https://climaxinvestcoy.com);
- Cryptology & Nft World (https://cryptologynftworld.co);
- Trader House (https://traderhouse.com);
- Xtb Coin Trading (https://xtbcointrading.com), clone di società autorizzata;
- Lcg.fit (http://lcg.fit/index.html#/home), clone di società autorizzata;
- Acadian-Asset.management (email: compliance@acadian-asset.management), clone di società autorizzata;
- www.aflplanning.com, clone di società autorizzata;
- The Fluentmoney / Fluent Money Loan Lenders (fluentmoneyloanlenders@gmail.com), clone di società autorizata;
- Fortrades Ltd (https://fortradesltd.com, https://www.youtube.com/watch?v=PjTN1_W6QOI&t=16s), clone di società autorizzata;
- Merrill UK (james.mcgregor@www.ml-boa.co.uk, info@ml-wealth-management.com, admin@ml-wealth-uk.com, admin@ml-wealth.co.uk), clone di società autorizzata;
- Loanpad-in (www.loanpad-in.com).
Segnalazione da parte dalla Securities and Exchange Commission (CySec)- Cipro:
- L’Autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/non-approved-domains.
Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:
- Mercado De Metales Y Futuros Sa (https://www.mmarg.com.ar/https://twitter.com/mmargde;https://www.facebook.com/pages/category/Finance/Mercado-de-Metales-y-Futuros-SA-10103 7451831284; https://www.instagram.com/mercadodemetales/?hl=es; https://ar.linkedin.com/in/pablo-rutigliano-b6404820; https://ar.linkedin.com/company/mercado-de-metales-y-futuros-sa).
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:
- Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" Sa;
- Luten X Llc (www.swiseinvest.com);
- Wiwn.pl Orzechowski spółka komandytowa.
Segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:
- Palo Traders (https://www.palotraders.com).
Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:
- Green Wave Materials Corp.
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:
- www.abatonfinancelimited.com;
- https://www.acublue-ag.com.
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:
- https://www.icorpsecurities.com;
- Kapital Trade, clone di società autorizzata;
- Genius Estates Oü (https://genius-assets.com);
Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:
- Omega Pro Ltd / Businessempire.fr (http://www.omegapro.world; http://www.businessempire.fr).