Gli avvisi della settimana

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

 

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

 

PX Fintech Limited (sito www.first-tradecfd.com e relative pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd.com);

“Alphafxprime” (sito https://www.alphaprimefx.co);

“Titancfd” (sito www.titan-cfd.com e relativa pagina https://platform.titan-cfd.com);

“BB360.market EU Limited” (sito https://bb360.market);

“Winnex Consulting” (sito www.winnexconsulting.com e relativa pagina https://client.winnexconsulting.com);

Uefa Football Fund Ltd (sito internet https://uefa2017.com e relativa pagina https://www.2016uefa.com).

In particolare, si segnala che l’abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari svolta tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com può risultare particolarmente insidiosa in quanto è posta in essere evocando la denominazione dell’entità cui è riconducibile l’organizzazione di note competizioni calcistiche internazionali.

 

Consob ha inoltre sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” denominati “UEFA Football Hedge Fund” effettuata dalla Uefa Football Fund Ltd anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com (delibera n. 22476 dell’11 ottobre 2022).

 

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

 

Truistee Bank (https://truisteebank.com);

Expressfxonline Ltd (https://expressfxonline.com);

Flexo Limited (https://flexomarketasia.com);

Fx-cryptominers.com (www.fx-cryptominers.com);

Forbes-income.com (www.forbes-income.com);

Fxcryptland (www.fxcryptland.com);

www.aiglinvestmentgroupltd.com;

Keir Hartland Associates (www.keir-hartlandassoc.com);

Cryptocycle (www.cryptocycle.org);

Stillwater Capital Advisors Llc (info@stillwatercapitaladv.com);

Finance Investment (www.finance-investment.ltd, www.finance-investment.ltd);

Coin Matrix (https://coinmatrixfx.uk).

 

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

 

Efin Lening (https://efin-lening.com);

International Finance Bk (https://international-finance-bk.com);

Lefebre Krediet Snel (https://lefebrekrediet-snel.com);

Prestige Financial (https://prestigefinancial-beheer.com);

Leninggroep (https://qreditszone.com);

Rabo Help (https://rabo-help.com);

Trustly Investment (https://trustlyinvestment.com);

Weber Loan (https://wloanltd.com);

AllPark Loan (https://allpark-loan.com);

Get Loan ltd (https://getloanltd.com);

Efinance 24H (https://efinance24h.com);

Snelle Geld Lening (https://snellegeldlening.com);

Holvoet Financiën (https://holvoetfinancien.com);

Socialegroups (https://socialegroups.com);

Vim Wahel (https://vimwahel.com/nl);

Oplossingen voor financiële problemen (https://oplossingvoor-fp.com);

Bad Interinvestmentcompanies (https://badinterinvestmentcompanies.com);

Kredit Snel (https://kreditsnel.com);

Firsteuros België (https://firsteuros-belgie.be).

 

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

 

https://www.yorkglobalfinance.com, clone di società autorizzata;

Grandcapital Consulting Group / Grandcapital Cg Trust Company Complex / Grandcapital Cg (https://grandcapitalcg.com);

Cambridge Commodities International (website: www.cambridgecommoditiesint.com).

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo avvisa i risparmiatori che soggetti non autorizzati contattano gli investitori utilizzando il nome "Ethenea" e in particolare propongono un contratto di investimento relativo ad un fondo denominato "Ethenea Pldf Premium" o un cosiddetto “term passbook”. A tal fine, utilizzano illegalmente il nome e dell'indirizzo della società lussemburghese Ethenea Independent Investors S.A.. La Cssf avverte inoltre il pubblico dei risparmiatori che attraverso i siti web www.ethenea-de.com e https://ethenea.group/ sconosciuti si offrono di aprire conti utilizzando i recapiti di una sede tedesca di Ethenea con sede presunta a Thurn und Taxis Platz 6, Francoforte sul Meno ed offrono contratti di prestito utilizzando il nome "Ethenea Fund Manager". A tale scopo vengono utilizzate e-mail nei formati: nome.cognome@ethenea-de.com, info@ethenea.com, contact@ethenea-paris.com o nome.cognome@ethenea.group. La Cssf desidera chiarire che la società di gestione Ethenea Independent Investors Sa è debitamente autorizzata ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2020 relativa agli organismi di investimento collettivo e non ha alcun collegamento con i fatti citati nella presente avvertenza.

 

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

 

Notesco Limited (www.ironfx.com);

www.pibexa.com, https://trade.pibexa.com/login;

https://cryptocapo.es, https://twitter.com/CryptocapoOO.

 

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

 

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

 

Chartistake Markets Ltd (sito https://chartistake.com e relativa pagina https://clientzone.chartistake.com);

The Active Traders Ltd (sito https://theactivetraderz.com e relativa pagina https://client.theactivetraderz.com);

Tetris Group Ltd (sito https://clydetrade.com);

Eudaimon Consulting Llc (siti www.tradingscore.co e https://stellarfx.io);

Bithebank (sito www.bithebank.com e relative pagine https://webtrader.bithebank.com e https://mobtrader.bithebank.com).

 

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

 

Redraven Markets (www.redravenmarkets.com);

Coinfxtrading (https://coinfxtrading.org);

Maxwestassets (https://maxwestassets.org);

Apex Cryptofx (www.apex-cryptofx.com);

Astoria International Limited;

Capital Mining Crypto (www.capitalminingcrypto.com);

Archer Fx Trading Ltd (www.archerfxtradingltd.com);

Administradora Forex (www.administradoraforex.com);

247 Trades Fx (http://247tradesfx.com);

Hitstock Fx (www.hitstockfx.org);

Olive Crypto Trading (www.olivecryptotrading.com);

Crypto Creative (www.crypto-creative.uk);

Star Crypto (www.star-crypto.co), clone di società autorizzata;

Plateau Finance / Plateau Financial Limited Private Lending / Plateau Finance Services Limited (email: farrellmichelle1985@gmail.com);

Sky Dove Bank (https://skydovebank.com);

Cms Ltd (www.cmsltd.io), clone di società autorizzata;

Crypto Fx Ai Trades (www.cryptofxaitrades.com);

Cullen Wealth Trading Ltd (www.cullenwealthtrading.org), clone di società autorizzata;

Cavalliautomotive (www.instagram.com/cavalliautomotive), clone di società autorizzata;

Freedom Trust Credit Bank (www.fdtrust.co.uk);

Escrow Custodian Service Ltd (www.escrowcustodianservice.com, www.escrowcustodian.ltd, www.escrowcustodians.org), clone di società autorizzata;

Coinpass.ltd (www.coinpass.ltd), clone di società autorizzata;

Midpoint-ex (https://midpoint-ex.com), clone di società autorizzata;

Dynamicfx Trade (www.dynamicfxtrade.com);

Cryptonance Brokerage (www.cryptonancebrokerage.com);

Platinum Investments (www.platinuminvestmentgroups.com);

Digicoinfx (www.digicoinfx.com);

Geteck Uk Limited (www. geteckuk.com);

www.gazprofx.com;

Bullionsassets Ltd (www.bullionsassets.com);

Tradequickfx (www.tradequickfx.net);

Truist Investment (www.truistinvestment.us);

Uratheum Investment (www.uratheuminvestment.com).

 

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

 

Axon Partners Ltd (axonpartnersinvest.com);

www.share2profit.com.

 

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

 

www.finextrader.com;

www.fr.buxberg.com;

www.gfemarkets.com/fr;

www.lions-broker.com;

www.orkanfx.com;

aph-invest.com/fr;

monpatrimoineor.com;

reussirmesfinances.net/campagne-vin;

www.groupesolventis.com;

www.juicyfields.io/fr;

www.juicy-france.fr;

www.maugenel-conseil.com;

www.monpatrimoineor-vip.com.

 

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi):

 

Davyfinancial / Davy Ltd, clone di società autorizzata.

 

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

 

Ftmtrade (https://www.ftmtrade.com);

Revolut Expert / Sanguine Solutions Ltd (https://revolutexpert.ltd);

Capital Alliance Partners / Incandecent Consulting Llc (https://capartners.ltd, https://capartners.world).

 

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

 

Raakott / Raakottexchange (https://raakott.com) clone di società autorizzata;

RevoEx-Change (https://revoex-change.com/), clone di società autorizzata.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) avverte i risparmiatori che ignoti, utilizzando illegalmente il nome della società di investimento lussemburghese Fuchs & Associés Finance Sa, contattano i consumatori per offrire i loro servizi di investimento. La pratica viene attuata anche attraverso l'invio di e-mail con il formato: nome.cognome@fuchsgroup-paris.com e contact@fuchsgroup-paris.com. La Cssf desidera sottolineare che la società di investimento Fuchs & Associés Finance Sa, debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla supervisione della Cssf, non è in alcun modo collegata ai fatti menzionati nella citata vicenda.

 

Segnalate dalla Austria Financial Market Autority (Fma) - Austria:

 

Cortana World (https://cortanaworld.com/, www.cortana-world.com);

Swych Corp (https://swychcorp.com);

Aktien Ag (Aktienag) / Aktien C Ltd (www.aktien.ag);

Invest Haven Group Ltd (https://www.invest-haven.com, http://www.info-dextrade.com);

Herold and Partners (www.heroldandpartners.com);

Gsl Markets (www.gslmarkets.com, www.gslmarket.com).

 

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

 

Swiss Active / Swiss-Active.pro (www.swissactive.eu);

Stockskey (www.stockskey.com);

Eastpac Capital Limited (www.eastpac.live);

Capital Options Ltd / Capital Fx Options (www.capitaloptionsltd);

Seagatefx (www.seagatefx.net);

Hire a Private Hacker (www.hireaprivatehacker.com);

International Btc Trade (www.internationalbtctrade.com);

Novobrokers (www.novobrokers.io);

Mcpo Limited / Mcpo Group Limited (www.mcpogroup.com);

Ltd_Fx (www.ltd-fx.com);

Main Bit (www.main-bit.com);

Tc Bit / Tcbit (www.tcbitcoins.com);

Capitalex.24 (www.web.capitalex24.com);

Uni-co Brokerage (www.uni-co.org).

 

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

 

Oliver Harbour Llc (www.stocklinity.com).

 

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

 

Crudexcoins (https://crudexcoins.org);

Mit Market Intelligence Team (www.mit-ic.com);

www.acf-asset.com, clone di società autorizzata;

Borex Global (www.borexglobal.com);

Swissnodtrade (https://swissnodtrade.com).

 

Segnalate dalla (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

 

https://farm-crypto.com, clone di società autorizzata;

Fpbulls International Limited (www.fpbulls.com);

Octavus Trade Limited / Octavus Trade Solution (www.octavus.trade);

Validus (https://teamsvalidus.com, https://validus-team-official.com);

www.audaxtrading.net (clone di società autorizzata).

L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (Fma) avvisa i risparmiatori che attraverso i siti internet www.bnp-paribasclients.com e www.nz-investor.com si sta attuando una truffa utilizzando illegalmente il nome dell'intermediario BNP Paribas (totalmente estraneo all'offerta) per offrire investimenti in obbligazioni per l'energia verde. Nell'offerta si sostiene che tali investimenti siano garantiti dallo Stato. Si precisa che non esistono tali sistemi di garanzia in Nuova Zelanda. Fma avvisa inoltre i risparmiatori che è stata scoperta un'operazione di truffa nei confronti dei cittadini neo Zelandesi da parte di soggetti sconosciuti che propongono sovvenzioni e l'opportunità di acquistare asset di criptovalute sostenendo che l'offerta provenga dal "NZ Super Fund". L'Autorità ricorda agli investitori neozelandesi che il "New Zealand Super Fund" è un fondo sovrano responsabile dell'investimento di denaro che il governo gestisce a fini pensionistici. Non offre investimenti a privati, né vende criptovalute o prodotti finanziari online.

 

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

 

https://globaltradingsaxo.com (clone di società autorizzata);

www.farim-hk.com (clone di società autorizzata);

Waton Broker (www.huatongzq.com, www.hhtzq.com), clone di società autorizzata;

Cim Investment Advisory Co., Ltd (www.cim-hk.com), clone di società autorizzata.