Gli avvisi della settimana

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Bright Group Llc (sito https://allfinagroup.pro e relativa pagina https://fingroup.click);
• BrokerCreditServiceLtd.net (sito www.brokercreditserviceltd.net e relativa pagina https://account.brokercreditserviceltd.net);
• Unico Aust Pty Ltd (sito www.unicofx.co e relativa pagina https://account.unicofx.co);
• Cms Ltd (sito https://cmstrategy.io e relative pagine https://client.cmstrategy.io e https://webtrader.cmstrategy.io);
• Olympusbrokers Ltd (sito www.olympusbrokers.io).

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Legit-Trading.org (https://legit-trading.org);
• Aursfxl.com (www.aursfxl.com);
• Centraltradinghub (https://centraltradinghub.com);
• Future Fx Stakes Ltd (https://futurefxstakes.net);
• Cryptomargin (https://cryptomarginltd.com);
• Digital-Inv (https://digital-inv.org);
• Fxcapitalprofit (https://fxcapitalprofit.com);
• Forexmining.org (www.forexmining.org);
• Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com);
• Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd);
• Esotericfund.com (www.esotericfund.com), clone di società autorizzata;
• Itgtcm.com (www.itgtcm.com), clone di società autorizzata;
• Aztrading24.com (www.aztrading24.com), clone di società autorizzata;
• Honestumhk / Honestumhk.com (www.honestumhk.com);
• Venus Holdings (www.venusholdings.co.uk);
• Legal Answers Ltd (Linkedin: https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147);
• Arab European Bank (www.arabeuropeanbank.com);
• Kopes Bank / Kopesbank.com (www.kopesbank.com);
• Oh Jy Coin (www.ohjycoin.com);
• Optima Investing / Invest Limited (www.optimainvesting.com);
• Hutano Medicals (www.hutanomedicals.co.uk);
• Portman Financial Management (www.portmanfinancialmanagement.com);
• Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com);
• Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk), clone di società autorizzata;
• Dot Dot Loans (email: loancustomersevice.co.uk@gmail.com), clone di società autorizzata;
• Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com), clone di società autorizzata;
• Alpha-Crypx (alfa-crypx.net);
• Abbey Loans / Abby Finance (email: customerserviceabbeyloans@gmail.com);
• TapTop Fintech Ltd (www.taptop.co.uk);
• Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com);
• Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com);
• Gct Trading Coin (www.gcttradingcoin.com);
• Lamelle Financial Consultants Ltd (www.lamellefinancialconsultants.com);
• Banco Amigavel Internacional (www.baniami.com);
• Seedcamp (www.seedcampsk.net), clone di società autorizzata;
• Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk), clone di società autorizzata;
• Naslsportline@insurer.com (email: naslsportline@insurer.com), clone di società autorizzata;
• O3fx Capital (www.o3fxcapital.com);
• Coin Plus Wallet (www.coinpluswallet.com);
• Zenith Trading Capital (https://zenithtradingcapital.com);
• Exchangenilo (https://exchangenilo.com);
• Coinflex-mining.ltd (https://coinflex-mining.ltd);
• Protonforex / Proton Brokers (www.protonforex.com, www.protonbrokers.com);
• Earneasymoney (www.earneasymoney.net);
• Accel Venture Partners / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net);
• Deluxe-broker (https://deluxe-broker.net);
• Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com);
• Tradeio Fx (www.tradeiofx.co);
• Trust-coin.trade (www.trust-coin.trade);
• Forex-exchangeltd.ltd (www.forex-exchange.ltd.ltd);
• Millenium Growth (www.milleniumgrowthltd.net);
• Blinarux.com (www.blinarux.com);
• Surgeinvestcoin.com (www.surgeinvestcoin.com);
• Altex-intel.com (www.altex-intel.com);
• Hfx Cryptofx Trade (www.hfx-cryptofxtrades.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Brikanta Limited Ltd (www.fxinvestbank.com);
• Jdp Group Llc (www.sureinvest.org);
• Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd (www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro e www.influxfinance.pro).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Swissiam (www.swissiam.com);
• Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com);
• Saqs Investment (www.saqsinvestment.com). Già segnalata dalla Securities and Futures Commission - (Sfc) - Hong Kong

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

• Fxbinapro (http://climaxxasset.com);
• https://finbondgroupltd.com.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc);
• Magking Global / Magking Forex / Magking Limited ;
• Vnsmart (www.vnsmart.com);
• Swiss Market Index (www.smitrade.eu);
• Northern Bits (www.northernbits.com, www.northern-bits.com);
• Trade It Green (www.tradeitgreen.com);
• Spotchains (www.spotchains.com, www.spotchains.co, www.spotchains.net);
• Wellari (www.wellari.tech);
• Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu (www.the-bitcoinmotion.com, www.bitcoinmotion.software, www.bitcoinmotion.site);
• Tetherdefi-Mining (www.tetherdefi-mining.com);
• Trenton International Investments (www.trenton-international.co.uk);
• Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Crypto Wealth Investments / Crypto Wealth Investments (www.cryptowealthinvestments.com);
• Investments Global (www.investmentsglobal.com);
• Lpl Invest (www.lpinvest.com). Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio
• Nab-Capital (www.nab-capital.com);
• Marketsxo (www.marketsxo.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia
• Nab Crypto (www.nabcrypto.io);
• Beneffx (www.beneffx.com);
• Prime Coin (www.prime-coin.info).

Segnalate dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• Magnitude Financial Group (magnitudefinancialgroup.co.nz, magnitudefinancial-nz.co);
• Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

• Gibraltarint.com (clone di società autorizzata).

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com);
• Instanttradesfx (www.instanttradesfx.online);
• Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com);
• Crypto Alpha Fx Trade (www.cryptoalphafxtrade.com);
• Icmarketpros (www.icmarketpros.com);
• Roifx (https://www.roifx-trader.uk);
• Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com);
• Lost Wallet Limited (www.lostwallet.co.uk);
• Top-Miner (www.top-miner.net);
• Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited (www.amtopwd.com, www.amtoppd.com,www.ig-global.vip, www.igmmarketstrading.com), clone di società autorizzata;
• Scam Watcher (www.scamwatcher.org);
• United Capital Finance (www.ucf-uk.com);
• Wealins Uk (www.winsurer.co.uk),clone di società autorizzata;
• Mit Trading / Mit-Ic (www.mit-ic.net);
• Rabbit Loans (www.rabbit-loans.com);
• Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com), clone di società autorizzata;
• Gatebits (www.gatebits.com), clone di società autorizzata;
• Crypto Experts Traders (www.cryptoexpertstraders.com);
• Cz-changpeng Fx (www.cz-changpengfx.com);
• Equiti Capital Markets (https://equiticapital-markets.com);
• Easternpowernetworks-sustainability.co.uk (www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk);
• Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd);
• Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com);
• Maxitrade (https://maxitrade.online);
• Octextrade (https://www.octextrade.com).

Segnalate dalla GibraltarFinancial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

• Great Crypt (https://greatcrypt.com);
• www.thebestcryptostore.com;
• https://godcrypto.com;
• https://cryptocheep.com;
• https://keytocrypto.com;
• https://convert-monet.com;
• https://sevenbitcoins.com;
• https://www.coin-change.pro/;
• http://www.hyper-cash.com.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc);
• Common Investments (https://commoninvestments.co).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Markets Expert (www.marketsxpert.com);
• Donnybrook Consulting Ltd (www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io, www.eurofx.trade);
• Palo Market (www.palomarket.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• www.everfxpro.com;
• Epsilon Investments (https://www.sectorepsilonasa.com);
• Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com);
• Azimuth Trade (https://azimuthtrade.ltd);
• Cryptotradetech (https://www.cryptotradetech.net).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• www.aviva-arb.com;
• www.geniusinvest.co;
• Radixinvest (www.radixinvest.com).

Segnalazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, avverte il pubblico dei risparmiatori che soggetti sconosciuti contattano potenziali investitori presentandosi a nome di "Fisher Investments Luxembourg" o "Fisher Investments Europe". Queste persone offrono servizi di investimento tra cui, in particolare, un conto di risparmio descritto come "conto di risparmio garantito con un rendimento garantito compreso tra il 3,99% e il 5,30%" (Livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti). Ciò avviene utilizzando illegalmente il nome della società lussemburghese Fisher Investments Luxembourg e inviando messaggi di posta elettronica utilizzando gli indirizzi e-mail con formato nome.cognome@placementseurope.finance e nome.cognome@placementeurope.com. La Cssf desidera precisare che la società di investimento Fisher Investments Luxembourg, debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della Cssf, non è in alcun modo correlata ai fatti di cui alla presente avvertenza.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

• Invcenter;
• Altria Capitals;
• Qteck;
• Cryptogm;
• I-Cryptogm.