Gli avvisi della settimana

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc),  Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Repubblica Dominicana (Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic - Simv), Taipei Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Fsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Algorithm Dex (www.algorithmdex.com);
• Cryptox Coin Trade / Cryptoxcointrade (www.cryptoxcointrade.online);
• Eaglefxpro (www.eaglefxpro.online);
• Importcapital (https://importcapital.cc);
• Rxk Capital (https://rxkcapital.com);
• Assetsfxt (www.assetsfxt.com);
• Asset Finance Investment (www.assetfinanceinvestment.com);
• Watermanbates.com (www.watermanbates.com);
• Cryptoprofitcrex (www.cryptoprofitcrex.com);
• Accesscrypto Investment (www.accesscryptoinvestment.com);
• Way Trading Investment (www.waytradinginvestment.com);
• Vest Assets Ltd (www.vestassetltd.com);
• Superiorfx Trading (www.superiorfxtrading.com);
• Trufort investments (http://trufortinvestment.com);
• Capitalstacktrade L.P. (www.capitalstacktrade.com);
• Xbitmine / Xbitmine.co.uk (www.xbitmine.co.uk);
• Forexautopro Limited (www.hyip8.codemasterweb.com, admin@hourroi.biz);
• Royal Bank of Trading (www.rbt.online);
• Xtb-usdt (https://www.xtb.com/en), clone di società autrizzata;
• Capital Llc (email: bianka.richter@fcafinances.com, recovery.uk@fcafinances.com);
• Barron Financial Solutions Ltd (www.barronfs.co.uk), clone di società autorizzata;
• Tfx Pro / Tfxpro.io (www.tfxpro.io);
• Neoinvestmentx (www.neoinvestmentx.com);
• Standardglobaltradingfx (www.standardglobaltradingfx.com);
• Beaufort securities (www.beaufortsecurities.com);
• Wealthcryptomine (https://wealthcryptomine.com);
• Broadmarketcap (https://broadmarketcap.com);
• Cryptoassetfortress (https://cryptoassetfortress.com);
• Onyx Traders / onyx-traders.com (www.onyx-traders.com). Già segnalata dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta (vedi Consob Informa n. 5/2023 del 13 febbraio 2023);
• Cover Appliance Limited (www.coverappliance.co.uk);
• Unitrust Venture / Unitrust-venture.com (www.unitrust-venture.com, compliance@unitrust-venture.com);
• Ljd Trading (www.ljdtrading.com);
• Bank Forex Signals / Bankforexsignals (www.bankforexsignals.co.uk);
• Bestway Trading Inc Global Limited (www.bestwaytrades.com);
• Vast Wealth (https://www.vastwealth.io/home);
• Wavefx.ltd Capital Group (www.wavefx.ltd);
• Intrao (https://intrao.com);
• Proton Assets / Proton-Assets.Com (www.proton-assets.com).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• www.goeverups.com.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• https://mfttrade.com;
• https://everrisebrokers.com;
• https://europe-markets.com;
• https://crybitus.com;
• Akbuke Capital Llc (www.akbuke.capital);
• Action Markets Ltd (https://www.actionmarkets.com);
• Crypto Nation Pro (https://crypto-nationapp.com);
• Bamboozle Group Ltd (https://enerixinvest.pro, https://enerixinvest.co);
• Fxwinning Limited (https://fxwinning.pro);
• Reverra Llc (https://www.swizz-pro.com);
• Octochain Fintech Limited / Zoomex (https://www.zoomex.com).

Segnalazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• La Cssf mette in guardia il pubblico dei risparmiatori che ignoti abusano del nome della società di partecipazione finanziaria, di diritto lussemburghese, C.B.C Group S.A. , contattando possibili investitori per offrire loro prodotti di investimento, tra cui, in particolare, un cosiddetto “ Livret diversifié ”. Ciò viene attuato inviando e-mail con il formato dell'indirizzo contact@cbcgroup-lu.net. La Cssf desidera precisare che la società lussemburghese C.B.C Group S.A. non ha alcun collegamento con i fatti di cui al presente avviso.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

• Barclay Private Equity (www.barclay-privateequity.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• www.gublerfinance.com, clone di società autorizzata;
• Swiss Finance Partners Group Ltd (www.swissfinpartners.com);
• Lst-ic (www.lst-ic.com);
• Tcs Bank Ag (www.tcsuisse.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Incofin-Trade Inc (www.incofin-tradeinc.com);
• trust-financial-planning.com, www.webtrader.trust-financial-planning.trade, www.trust-financial-planning.com,www.trustfinancial-planning.com,www.trust-financial-plannings.com, www.trust-financial-planing.com;
• Bitflyex (www.bitflyex.com);
• Nft-Fx (www.nft-fx.co);
• Helius Capital Limited (www.helius.pro);
• Arding-Fx (www.arding-fx.com);
• N26-Gmbh.Com (www.n26-gmbh.com);
• Global Swisspro (www.globalswisspro.com);
• Metadax Global (www.metadaxglobal.com);
• Cryptohold (www.cryptohold.pro);
• Linitybase Trading Services Llc / Linitybase Services Llc (www.linitybase.com);
• Kingex (www.king-ex.online);
• Euphoria Coin Investments (www.euphoriacoinvest.com);
• Bitworldss.com / Bitworldso.com (www.bitworldss.com, www.bitworldso.com);
• Ubcoins / Ubcoin (https://h5.ubcoins.net);
• Bitbear.cc (https://bitbear.cc);
• HubKoin / Pink Piggy Investment Group Incorporated (www.hubkoin.com);
• BitOpps / Rival Ltd (www.bitopps.com);
• Digitalcurrencyglobal.com (www.digitalcurrencyglobal.com);
• Tex-Pro / Texcoin-pro / Tex-pro Global Digital Assets Co., Ltd (www.texcoin-pro.com);
• Crypto-lloyds (www.crypto-lloyds.com).

Segnalazione da parte della British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

La Commissione per i servizi finanziari delle Isole Vergini britanniche ritiene necessario rilasciare una dichiarazione pubblica al fine di avvisare il pubblico che un soggetto denominato EFRA sta diffondendo una lettera in cui afferma falsamente di essere l'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (Bvifsc) e di aver provveduto a istituire un Fondo di compensazione al fine di disporre il pagamento di un risarcimento agli investitori che hanno subito una perdita finanziaria.

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• www.protosscapgroup.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

• Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, clone di società autorizzata;
• Deutsche Bank International Corporate Services (Ireland) Limited, clone di società autorizzata;
• Loans Deluxe.

Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic (Simv) - Repubblica Dominicana:

• Harvest Trading Cap, S.R.L. / Jairo Joel González Durán / Kelmin Santos Rodríguez ;
• Sporous Capital Investment Group, S.R.L;
• Pipschasers Capital Srl.

Segnalate dalla Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc) - Taipei:

• Townsend Cole Group;
• Suncap Advisors;
• Ryland Sandford Consultants;
• Oak Stone Limited;
• Irvine Humphries Global;
• Gentry Wilson Partners;
• Everitt Lawson Group;
• Ellis Marshall Global;
• Brooks Dawson Alliance.

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Bdika Sp. z o.o..

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

• Aldwin Callen (https://www.aldwincallen.com);
• Rame Partners Llc / Trust Lion (https://trustlion.pro).