Gli avvisi della settimana

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Mauritius (Financial Services Commission - Mauritius – Fsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Star Mines (https://star-minesltd.com);
• Axi Trading (https://axitrading.biz);
• Mulainvests.com (www.mulainvests.com);
• Macro-Trademiners.com (https://macro-trademiners.com);
• Crypto Capital Investment (https://cryptocapital-ltd.com);
• Bitasset (https://bitassetz.com);
• Bit-Investcapital (https://bit-investcapital.com);
• Crystal Coiners (https://www.crystalcoiners.com);
• Pandorainvest Ltd (www.pandora-investltd.com, www.pandorainvestltds.com);
• Claims Expertise Bureau (www.claimsexpertisebureau.co.uk);
• Btig H10, clone di società autorizzata;
• Lcg Limited (G-C Trade), clone di società autorizzata;
• Consumer Consultancy UK (www.consumerconsultancyuk.co.uk);
• Suprem Outsmart (www.supremoutsmart.ltd);
• Bitbalasite (www.bitbalasite.com);
• Was My Car Missold (www.wasmycarmissold.co.uk);
• T4Trade (https://uk.trustpilot.com/review/t4trade.com);
• Live Secure Trade / Lst-Ic (https://lst-ic.com);
• Paragon Advisors Llc (www,paragonadvllc.com);
• Forex New Limit (www.forexnewlimit.com);
• Axumay Global Bank (www.axumayglobalbank.com, www.axumayunitedbank.com);
• Bit-Miners (www.bit-miners.co);
• Crypto Chain (www.crypto-chain.ltd);
• Simpletoman (https://simpletoman.com);
• Ameritforextrade (www.ameritforextrade.com);
• National Debt Assistance / Nationaldebtassistance.org.uk (www.nationaldebtassistance.org.uk);
• Indyatirim (www.indyatirim.com), clone di società autorizzata;
• Www.change-helpline.co.uk;
• Debt Advice / Debtsadvice.co.uk (www.debtsadvice.co.uk);
• Prosus-Pro (https://www.prosus-pro.com);
• Experttopoption (www.experttopoption.com);
• Microassetsfx (www.microassetsfx.com);
• Forexpms (www.forexpms.com);
• Birexmarket Ltd (www.birexmarket.com);
• Evalmoon Ltd (www.evalmoon.com);
• Labcredits (www.labcredits.com);
• Investdayfx / Daw Fin (https://investdayfx.com, https://fixxfx.com);
• Invesco Gbp (www.invescogbp.company);
• British Shore Trust Bank (https://bstbplc.com);
• Markets Bank (www.marketsbank.com, marketsba.com, www.markets-b.com, www.marketsba1.com);
• Bluewave Forex (www.bwfx-capitaltrades.online);
• Astroforex (www.astroforex.io);
• Autostock Trading (www.autostockstrading.online);
• Traders Recovery (https://recoveryfunds.help/, https://www.recoverxonline.top/index.htm), clone di società autorizzata;
• Venusfx / Venusfx.co (www.venusfx.co);
• Caanholdings (www.caanholdings.com);
• Swisscoininvest (www.swisscoininvest.com);
• Futureplaninvest.com (www.futureplaninvest.com);
• Rangebits (www.rangebits.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

• Invdaily / Advanced Software Solutions Lda (https://www.invdaily.com).

Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

L'Autorità di vigilanza della Francia, l'Autorité des Marchés Financiers (Amf) invita il pubblico dei risparmiatori ad essere estremamente vigile riguardo alle offerte di trading automatico sul Forex provenienti da parte di entità che non sono autorizzate a fornire servizi di investimento in Francia. Queste offerte si basano anche su programmi di affiliazione e si rivolgono in particolare ai dipartimenti e territori francesi d'oltremare.

Negli ultimi mesi, l'Amf ha ricevuto diverse denunce da investitori al dettaglio e istituzioni con sede nei dipartimenti e territori francesi d'oltremare riguardo a offerte fraudolente di investire nel mercato del Forex, il mercato dei cambi per il commercio di valute, attraverso un software automatizzato e una presunta piattaforma commerciale partner che non dispone dell'autorizzazione richiesta. Queste proposte vengono diffuse in video sui social media e presentate durante conferenze promozionali di persona, in sale riunioni affittate per l'evento o tramite gruppi di messaggistica chiusi.

Diverse offerte con proposte di vendita molto simili promettono tassi di rendimento non realistici ("dal 5% al 15% al mese", "fino al 400% all'anno") ottenuti tramite un "robot di trading automatico" che richiede un abbonamento mensile o annuale fino a diverse centinaia o migliaia di euro. Gli investitori interessati sono invitati ad aprire un conto presso un broker designato come partner esclusivo. Il broker non è autorizzato a offrire questo tipo di servizio al pubblico francese. Depositi e prelievi vengono effettuati solo in criptovalute.

Piuttosto che ritirare i loro potenziali guadagni, il che comporterebbe commissioni, gli investitori al dettaglio sono incoraggiati a generare reddito da affiliazione reclutando nuovi abbonati.

Vengono promessi bonus o commissioni attraverso strutture di marketing piramidali con schema multilivello (Mlm), le cui pratiche aggressive nella vendita di pacchetti di formazione commerciale sono state denunciate dall'Amf nel giugno 2020. Entrambi gli schemi utilizzano parole chiave, come "libertà finanziaria" e "reddito passivo".

L'Amf sottolinea che solo le società autorizzate come fornitori di servizi di investimento in Europa possono offrire servizi di intermediazione come Forext trading automatizzato o non automatizzato.

Segnalate dalla Financial Services Commission - Mauritius (Fsc) - Mauritius:

• Wetrade;
• Everestcm1 & Everestcm.com;
• Ftsfx;
• Saqs Investment.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Sayan Ltd (https://trading-club.com);
• Tomex Options (https://tomexoptions.com);
• Aca Invest Corporation (https://acainvestcorp.com);
• 247 Igenius Innovation Trades (https://247-igeniustrade.online);
• United Advisers Marine (https://unitedadvisersmarine.com);
• Akbuke Capital Llc (https://akcapitalone.com);
• Cmc Markets De Inversion (Telegram Channel), clone di società autorizzata;
• Cmf Group Ltd (https://www.cryptomarketsfx.com);
• Effervescent Group Ltd (https://gpfinance.pro).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• https://heliosequitylimited.com, clone di società autorizzata;
• Afs Global Group (www.afsglobalgroup.co);
• Cfd Planet (www.cfdplanet.com);
• Blix24 (www.blix24.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• Fairfield Birch (www.fabigroup.com), clone di società autorizzata;
• www.zjcapital-hk.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

• Finanzas Con Shanti (https://www.tiktok.com/finanzas.con.shanti, https://www.instagram.com/finanzas.con.shanti).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

• Gammaron (www.gammaron.com);
• Wiicrypto (www.wiicrypto.com);
• Tezos Capital (www.tezos.com);
• Prestige Coins (www.prestige-coins.com);
• Neo Mining Limited (www.neominingltd.com);
• Globitex (www.globitex.com);
• Cryptowealth Investments (www.cryptowealthinvestments.com);
• Coinfield (www.coinfield.com);
• Central Margins (www.centralmargins.com);
• Capital Crypto Reserve (www.capitalcryptoreserve.com);
• Bull And Bear Trading Group (www.bnbtgroup.com);
• Btc Coin (www.btc-coin.uk);
• Bit & Coins (www.bit-n-coins.com);
• Bbanc (www.bbanc.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Antcurrency (www.antcurrency.info);
• Wealth4you.one (www.wealth4you.one);
• Carpfield.com (www.carpfield.com);
• Crypto Elite Market (www.cryptoelitemarket.com);
• Churchill Enterprises (www.churchillenterprises.com);
• Optimal Stocks Pro (www.optimal-stockspro.com);
• Pinnacles Financial (www.pinnaclesfinancial.com);
• Lexington Plus (www.lexingtonplus.com, www.lexington-plus.com);
• Alfa-Crypx (www.alfacrypx.com, www.alfacrypx.net);
• Alfabtc (www.alfabtc.com);
• Ktb Coin / Ktbcoin (www.ktbcoin.com);
• Safecryptoworld (www.safecryptoworld.com);
• Supercrypto Capital (www.supercryptocapital.io);
• Bchainvip (www.bchainvip.com);
• Gatebits (www.gatebits.com);
• Global Coin / Global-Coin (www.global-coin.pro);
• Hubc.org (www.hubc.org);
• Youdivi.com (www.youdivi.com);
• Coin-Xe (www.coin-xe.com);
• EduTrend / Edu-Adu Kft (www.edutrend.net);

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• Ez Markets (www.ezmarkets.io);
• Sw Investment (Sunny World Investment Limited) (www.sw-investment.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Pl capital-trade.eu / Pl vitacapitals.com (www.fenixsecurities.org, www.platform.vitacapitals.pro);
• Finance Tomasz Lisiecki;
• Dusi Grosz sp. z o.o..