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Gli avvisi della settimana
4 mesi fa - lunedì 15 maggio 2023-
Ecco le nuove segnalazioni di società che attentano ai tuoi risparmi.
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Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- Activ4X (sito https://www.activ4x.com e relative pagine https://client.activ4x.com e https://trade.activ4x.com);
- VirtuFinance (sito virtufinancial.eu e relativa pagina https://webtrader.virtufinancial.eu);
- XTB Empire Ltd (sito https://xtbempire.com e relativa pagina https://client.xtbempire.com);
- Goldy Deal (sito goldydeal.com).
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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), e Spagna Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:
- Mega Tradevest (www.megatradeinvest.online, www.megatradevest.com);
- Goldbiz-Trade.Com (www.goldbiz-trade.com);
- Grease Wallet Inc (www.greasewallet.com);
- Quantum Accruefx (www.quantumaccruesfx.com).
Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:
- https://dakkengroup.com;
- https://www.bidtrade.net;
- https://fx-magna.com;
- https://crypteriun.cc.
Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:
- Invest 505 (https://invest505.com);
- Ixsparko Llc / Pro Investments (https://www.procrypto-invest.com);
- Ect Traders (https://ectraders.com);
- Broomfinance (https://www.broomfinance.com);
- Express Trading Fx (https://expresstradesfx.com/home.php);
- Upstream-market (https://upstream-market.com);
- Polarbtc (www.polarbtc.com);
- Gainful Markets (gainfulmarkets.com);
- Sallix Capital (gainfulmarkets.com);
- Brinks Investments (brinksinvestment.com);
- Trade Secured Fx (tradesecuredfx.net);
- Tradevexo (tradevexo.com);
- Belana Group Llc / Zigber.com (https://Zigber.com);
- Barclay Private Assets (barclayprivateassets.com);
- Trade Union Trust (tradeuniontrust.com), clone di società autorizzata.
Segnalazioni da parte della Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:
- Euroway Capital (http://www.eurowaycapital.com).
È giunta all'attenzione della Banca centrale d'Irlanda ("Banca centrale") che un'entità fraudolenta, denominata Barclays Bank Ireland PLC, ha operato come impresa di investimento/impresa di investimento nello Stato in assenza di un'adeguata autorizzazione. L'entità fraudolenta ha clonato un'entità legittima autorizzata dalla Banca centrale al fine di ingannare i consumatori. L'entità della truffa ha contattato i consumatori tramite e-mail cercando di vendere un falso investimento denominato "Barclays Ireland Fixed Income Bond 2023 Issue". Un esempio dell'indirizzo e-mail utilizzato da questa entità non autorizzata è info@bwm-ireland.com.
Questo soggetto non autorizzato ha clonato il nome, l'indirizzo, nomi del personale e il numero CRO dell'azienda legittima, Barclays Bank Ireland PLC, che è autorizzata dalla Banca centrale. Si precisa che non esiste alcun collegamento tra l'ente autorizzato dalla Banca Centrale e il soggetto non autorizzato.
Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:
- Sb Finance (sb-finance-lu.com).
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:
- Bit Index Ai (https://bestinvestmentoffer.com/bit-index-ai-crypto-robots);
- Bitcoin Motion (https://bestinvestmentoffer.com/bitcoin-motion-crypto-robots);
- Bitcoinbank / Bitcoin Bank (https://bestinvestmentoffer.com/bitcoin-bank-crypto-robots);
- Bornstein Investment (https://bornsteininvestment.com);
- Bullish Fx (http://bullish-fx.com);
- Synnfrey Sol Ltd (http://www.daxglobe.com);
- Eie Trading Market (https://eietradingmarket.com, https://www.eietradingmarket.com);
- Forex Time Ltd (https://forextimeltd.com);
- Global Fx Trade / Global Fx Trade Advisors Corporation (https://global-fx-trade.com);
- https://immediateconnect.org;
- Oil Profit (https://bestinvestmentoffer.com/oil-profit-crypto-robots);
- Trade Capitol / Eunoia Group Llc (https://tradecapitol.co);
- All Solutions Fx / Shlack Consulting Llc (www.allsolutionsfx.com).