Gli avvisi della settimana

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), e Spagna Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Mega Tradevest (www.megatradeinvest.online, www.megatradevest.com);
• Goldbiz-Trade.Com (www.goldbiz-trade.com);
• Grease Wallet Inc (www.greasewallet.com);
• Quantum Accruefx (www.quantumaccruesfx.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

• https://dakkengroup.com;
• https://www.bidtrade.net;
• https://fx-magna.com;
• https://crypteriun.cc.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

• Invest 505 (https://invest505.com);
• Ixsparko Llc / Pro Investments (https://www.procrypto-invest.com);
• Ect Traders (https://ectraders.com);
• Broomfinance (https://www.broomfinance.com);
• Express Trading Fx (https://expresstradesfx.com/home.php);
• Upstream-market (https://upstream-market.com);
• Polarbtc (www.polarbtc.com);
• Gainful Markets (gainfulmarkets.com);
• Sallix Capital (gainfulmarkets.com);
• Brinks Investments (brinksinvestment.com);
• Trade Secured Fx (tradesecuredfx.net);
• Tradevexo (tradevexo.com);
• Belana Group Llc / Zigber.com (https://Zigber.com);
• Barclay Private Assets (barclayprivateassets.com);
• Trade Union Trust (tradeuniontrust.com), clone di società autorizzata.

Segnalazioni da parte della Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

• Euroway Capital (http://www.eurowaycapital.com).

È giunta all'attenzione della Banca centrale d'Irlanda ("Banca centrale") che un'entità fraudolenta, denominata Barclays Bank Ireland PLC, ha operato come impresa di investimento/impresa di investimento nello Stato in assenza di un'adeguata autorizzazione. L'entità fraudolenta ha clonato un'entità legittima autorizzata dalla Banca centrale al fine di ingannare i consumatori. L'entità della truffa ha contattato i consumatori tramite e-mail cercando di vendere un falso investimento denominato "Barclays Ireland Fixed Income Bond 2023 Issue". Un esempio dell'indirizzo e-mail utilizzato da questa entità non autorizzata è info@bwm-ireland.com.

Questo soggetto non autorizzato ha clonato il nome, l'indirizzo, nomi del personale e il numero CRO dell'azienda legittima, Barclays Bank Ireland PLC, che è autorizzata dalla Banca centrale. Si precisa che non esiste alcun collegamento tra l'ente autorizzato dalla Banca Centrale e il soggetto non autorizzato.

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

• Sb Finance (sb-finance-lu.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

• Bit Index Ai (https://bestinvestmentoffer.com/bit-index-ai-crypto-robots);
• Bitcoin Motion (https://bestinvestmentoffer.com/bitcoin-motion-crypto-robots);
• Bitcoinbank / Bitcoin Bank (https://bestinvestmentoffer.com/bitcoin-bank-crypto-robots);
• Bornstein Investment (https://bornsteininvestment.com);
• Bullish Fx (http://bullish-fx.com);
• Synnfrey Sol Ltd (http://www.daxglobe.com);
• Eie Trading Market (https://eietradingmarket.com, https://www.eietradingmarket.com);
• Forex Time Ltd (https://forextimeltd.com);
• Global Fx Trade / Global Fx Trade Advisors Corporation (https://global-fx-trade.com);
• https://immediateconnect.org;
• Oil Profit (https://bestinvestmentoffer.com/oil-profit-crypto-robots);
• Trade Capitol / Eunoia Group Llc (https://tradecapitol.co);
• All Solutions Fx / Shlack Consulting Llc (www.allsolutionsfx.com).