Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Montenegro (Capital Market Authority of Montenegro - Scmn), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), e Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:
- Metabit Exchange Limited (https://metabitexchange.com);
- Xeonfx / Xeonfx Limited / Xeonfx.pro (https://xeonfx.com);
- Extordo (https://extordo.com);
- Acapitalgroup.co (https://acapitalgroup.co);
- Vestiblechain (www.vestiblechain.com);
- Marathon Investments (www.marathoninvestments.ltd);
- Cryptofigo.pw (www.cryptofigo.pw);
- Konnaxvest (www.konnaxvest.com);
- Master Fx Options (https://masterfx-options.com);
- Terling Fx Trade (https://sterlingfxtrade.org);
- Fcf Markets (email:support@fcfmarkets.org);
- Elviva Invest (https://elvivainvest.com);
- Bregco Fx (www.bregcofx.com), clone di società autorizzata;
- Capitaltrade Bureau Ltd / Capital Trade Bureau Inc (www.capitaltradesbureau.com);
- Williamsburg International Consultancy Llc (www.williamsburginternationalconsultancyllc.com);
- Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);
- Galleon Credit Union (https://www.galcu.com/online)
- Fx Cmb / Fxcmb.com (www.fxcmb.com);
- Integra Financial Solutions (www.ifs-lmtd.com);
- Basic Loans (www.basicloans.uk);
- 4xex / 4xex.com (https://4xex.com);
- Super Star Finance / Superstarfinance.co.uk (www.superstarfinance.co.uk);
- Trade4winner (www.trade4winner.com). Clone di società Autorizzata. Già oggetto di delibera Consob n. 22784 del 19 luglio 2023. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://trade4winner.com e relativa pagina https://crm.sheersmarkets.com).
- The Trust Loans (email:loanlenderforyou@gmail.com);
- Exc24optxtrade (www.exc24optxtrade.com);
- Bacunda Limited (https://bacunda.com);
- Pioneershq (https://www.pioneershq.com);
- Smartcorefx (https://smartcorefx.com);
- Market-Trace / T-Market (www.market-trace.com);
- Qumaxcofxs (www.qumaxcofxs.com);
- Excellentsignals Ltd (www.excellentsignals.com);
- Western Chain Link (https://westernchainlink.com).
Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:
- https://fpeurope.com;
- https://alphaplusfx.com;
- https://ltd-fx.com;
- https://broker2utrade.com.
Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:
- Firstname.lastname@3smoney.info, clone di società autorizzata;
- Evermarketsfx (Comoros) Ltd (https://evermarketsfx.com).
Segnalate dalla Capital Market Authority of Montenegro (Scmn) - Montenegro:
- X-tech;
- Keismarkets Llc.
Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:
- Fexmon Global Ltd (www.fexmongloballltd.com).