Le autorità di vigilanza di Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:
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www.swe-csm.se, clone di società autorizzata;
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https://cedraim.com, clone di società autorizzata;
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www.access.base-gestion-cl.com/login, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:
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Immediate Definity (https://immediatedefinity.ai/es/, https://immediatedefinityai.com/es/, https://immediate-definity-ai.com/es, https://immediatedefinity.co/es/, https://immediatedefinity.net/es/, https://immediateappdefinity.com/es/, https://immediatedefinity.app/es/, https://immediatedefinity.com/es/, https://immediatedefinity.org/es/, https://immediate-definity.com/es/,
- Bitcoin App 24 Pte Ltd (https://bitapp24.co).
Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin):
- Swiss Investment Solution.
Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:
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Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);
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Invexplus (https://Invexplus.com/);
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Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com/);
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Uop Capital (https://uopcapital.com/);
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Oil Pro Profit Pte Ltd (https://oilproprofit.com/);
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Cryptoexchangetrade (https://cryptoexchangetrade.online).
Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:
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Btc20.com (https://btc20.com).
- Cnr Invest (www.access.base‐gestion‐cl.com/preview), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:
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www.conclavio.com;
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www.ekatommyriouxos.gr.
Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:
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Bitopya (https://bitopya.net);
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Capital Wealth Management (www.capitalwealthmanagement.co);
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Cw Inc. / Cw Exchange (https://cwexpro.com, https://cmuspros.com);
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Centrisfx (https://centrisfx.com);
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Walfa / It Guardia Sp Z.O.O. (https://walfa.co);
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Zh1 Capital / Onlinewindows Llc (zh1capital.com);
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Bullbit (www.bullbit.net / www.bullbit.org);
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Front-Management24 (www.front-service24.site);
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Aix Trader (www.aix-trader.com; cfd.aix-trader.com);
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Vervemart (www.vervemart.co);
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Eternity Prime Ltd (https://eternity.inc);
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Primexpulse Ltd (www.primexpulse.com);
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Plus-600 Management Ltd / Plus-600 Corporation (www.plus-600.com);
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Premium Funds Management Ltd (www.premiumfunds.com; www.premiumfunds1.com);
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Bybitprofit (https://bybitprofit.io, https://bybitprofit.com).
Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:
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Amber Capital Icav, clone di società autorizzata;
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Quantum Ireland Icav, clone di società autorizzata;
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Gso Whitney Icav, clone di società autorizzata;
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Winton Fund Management, clone di società autorizzata;
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Societe Generale, clone di società autorizzata;
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Bank of Ireland, clone di società autorizzata;
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Fisher Investments, clone di società autorizzata;
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Portfolio Investment Icav, clone di società autorizzata;
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Dolmen Stockbrokers;
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Itorostocks;
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Blarney Finance Group.