Gli avvisi della settimana

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Swiftcapitalfx (www. swiftcapitalfx.com);
• Wavecapitalfx (www.wavecapitalfx.com);
• www.springfxportfolio.com;
• Bitvestfx (www.bitvestfx.com);
• Official Options Fx (www.officialoptiosfx.com);
• Gross Fx Miner (https://grossfx-miner.com);
• Vertex Market (https://vertexmarket.net);
• Liegeropts (https://liegeropts.com);
• Zaap Trading Ltd (https://zaaptradingsltd.com);
• Livotrade (https://livotrade.com);
• Best Signal Trade (https://bestsignaltrade.com);
• Bit Trade Ix/Bittradeix (https://www.bittradeix.com);
• Stradstone / App.stradstone.com (https://app.stradstone.com);
• Options-deskltd.com (https://options-deskltd.com), clone di società autorizzata;
• Infinity Invest (https://infinityinvest.biz), clone di società autorizzata
• Deluxe Asset Investment (https://deluxe-assets.com);
• Skytrustfxt (www.skytrustfxt.com);
• Xionlead / Xion Lead (https://xionlead.com);
• Pip Asset Management Ltd (www.pipsasset.com);
• Vayekrav.org (https://vayekrav.org);
• Aether Energy / Athenergy.ltd (www.athenergy.ltd), clone di società autorizzata;
• Finanfne.com, clone di società autorizzata;
• Bvg Vest (www.bvgvest.com);
• Brims Forte (www.brims-forte.net);
• Cash Invest (www.cashappinvest-us-uk.com);
• Abdland (www.abdland.xyz);
• Agrominechain (www.agrominechain.com);
• Accord Digital (www.accord-digital.biz);
• Passive Flow (www.passive-flow.ltd);
• Vixcoin (www.vixcoin.org);
• Ultra-Budget (www.ultra-budget.ltd);
• Upstoxbroker (www.upstoxbroker.com);
• Trio-Assets (www.trio-assets.com);
• Trade-Station Investments Ltd / Trade-assets.org (www.trade-assets.org);
• Tradeswiftpro (www.tradeswiftpro.com);
• Totalpower.ltd (www.totalpower.ltd);
• Harvardfx / Harvardfx-trading.com (www.harvardfx-trading.com);
• Pac Invest (www.pac-invest.co);
• Grosschain Wealth (www.grosschainwealth.com);
• Green Capitall (www.greencapitall.com);
• Unt Forex Trade (www.untforextrade.com);
• Whitaker Fx Pro (www.whitakerfxpro.com);
• Mayfairplus (www.mayfairplus.com);
• Fridman Wealth Partners (https://fridman.partners);
• Planandinvests (www.planandinvests.com);
• Alvatrade (https://alvatrade.net);
• Ktb Forex & Stocks (https://ktbfx.com);
• Andrilenny Fx (www.andrilennyfx.com);
• Bluepay Ways (https://www.bluepayways.com);
• Insured Crypto Trading (www.insuredcryptotrading.com);
• Leadinsuredtrade (https://leadinsuredtrade.com);
• Elite Expertrade (https://www.eliteexpertrade.com);
• Credits Union Investments (https://creditsunioninvestments.com);
• Macroinvestment (https://macroinvestment.online);
• Centtury Trading (https://centturytrading.com);
• Univseralgainfx (www.universalgainfx.net);
• One Stop Claims / Onestopclaims.co.uk (http://onestopclaims.co.uk), clone di società autorizzata;
• Heptagon Investments / Heptagoninvestments.com (https://heptagoninvestments.com/, https://panel.heptagoninvestments.com/client/login), clone di società autorizzata;
• Pinnacle Investment Company / Pinnacleinvests.net (www.pinnacleinvests.net);
• Bitgrowth Limited (https://bit-growthlimited.com);
• Globalmarginservice inc (https://globalmarginservice.com);
• Citibank / Morgan Stanley Bond, cloni di società autorizzate;
• Finaltos (email: nboarding@finaltos.com, chauncey.boreham@finaltos.com), clone di società autorizzata;
• Deccanfx Markets Limited (www.deccanfxltd.com);
• Fx Extra Hub (www.fxextrahub.com);
• AI Daily Robot / Aidailyrobot.com (www.aidailyrobot.com);
• Arrow Assets / Arrowassets.org (www.arrowassets.org);
• Acello Limited / Instant Funding (https://instantfunding.io);
• Happy Financials (www.happymoneyfinancials.co.uk);
• Digital Coin Trading (www.digitalcointrading.ltd);
• Encoremining Fx (www.encoreminingfx.site);
• Bcc Markets Limited (www.bccmarketsinc.com);
• Bttgmm Limited (www.bttgmmltd.com);
• Cmgsfx (www.cmgsfx.com);
• Xmdeficotd.net (www.xmdeficotd.net);
• Cryptotradeunit (https://cryptotradeunit.com);
• Primefxplatform (www.primefxplatform.online);
• Fast Crypto Tradings (www.fastcryptotradings.com);
• Bankvivo /Bank Vivo (www.bankvivo.com);
• Platinumforextrade (www.platinumforextrade.com);
• Finance Cryptofx (https://financecryptofx.net);
• Brokers Market (https://brokersmarket.online);
• Pnbbanque (https://pnbbanque.com);
• Apex Finance Pro (www.apexfinance.pro);
• Fxskyoption Trade (www.fxskyoptiontrade.com);
• Loctus Bank (www.loctusbank.com);
• Astra Guildventure (https://astra-guildventure.com);
• Westernfinancefx (https://westernfinancefx.com);
• Eaxyblock (https://eaxyblock.net);
• Blockfinancechain (https://blockfinancechain.com);
• Nevotexchain (https://nevotexchain.net);
• Aaa Fund (www.aaafund.io), clone di società autorizzata;
• Toprptrades (www.toprptrades.com);
• Fxminecrypt (www.fxminecrypt.com);
• Heritagebrokets (http://heritagebrokets.com);
• Montextrade (http://montextrade.com);
• Market Shares Finance (www.marketsharesfinance.com);
• Elite Fx Financials (www.elitefxfinancials.com);
• Sterfirmfx (www.sterfirmfx.com);
• Cryptofugu (www.cryptofugu.com);
• Fxcape (https://fxcape.com);
• WestpacInt’l / Westpacint Bank (www.westpacint.com), clone di società autorizzata;
• External Coins (www.externalcoins.com), clone di società autorizzata;
• Investment Funds Direct Group Management / Investment Funds Direct Group (https://ifdgl.com);
• Cyber Capital (https://cybercapital.ltd);
• Vecoglobal (https://vecoglobal.org);
• Ecobottraders (https://ecobottraders.com);
• Extrominersfx (https://extrominersfx.com);
• Dexofinance (https://dexofinance.com);
• Bittrex-Chainalysis (http://bittrex-chainalysis.net);
• Cmtdigitaltradingfx (https://cmtdigitaltradingfx.com);
• Recocapitals (https://recocapitals.net);
• Quantumfxchain (https://quantumfxchain.com);
• Topmetrofx (ttps://topmetrofx.com);
• Jetifunds (https://jetifunds.com);
• Dominionglobalfx (www.dominionglobalfx.online, www.dominionglobalfx.com);
• Coinhako Trade / Coinhakotrades.com (https://coinhakotrades.com);
• Elite Miners (https://eliteminers.ltd);
• Globatch Capital / Globatech Capital (https://globatechcapital.com);
• Citiigroupminer / Citiigroupminer.com (https://citiigroupminer.com);
• Technologent (www.technologentfinance.org);
• Future Funds Finance (https://futurefundsfinance.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

• www.alfaltdcapital.com;
• https://samstarcapital.com.

Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

• Golden Rustic (https://goldenrustic.pt);
• Wintradermarktes (https://wintrademarkets.com);
• Negócios E Dinheiro (https://www.negociosedinheiro.com).

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

• Ada Express Sp. Z.O.O..
• Dariusz Wegner;
• Marek Roszczak;
• Aim Jarosław Mirż.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

• Screems Ag (Neu XYZAP AG);
• www.atma-ag.ch, clone di società autorizzata;
• www.wstation-developmentag.ch, clone di società autorizzata;
• Braxton Wealth Management (www. braxtonwm.com);
• Swiss Energy City Müller (https://www.swissenergycity.website, www.secam9.ch);
• Neural Technologies Ag (www.neuratrade.ai);
• Ccloudfx, (https://ccloudfx.com);
• Milleniumchain (www.milleniumchain.com);
• Crystal Bank Suisse (www.onlinecrystalbk.ch);
• www.zwide-ag.com, clone di società autorizzata;
• Trevista Invest (www.trevistainvest.com);
• Bennedict Consulting (www.bennedict.uk).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

• Mamooth Trade (www.mamoothtrade.com);
• Fund Up Ico (www.fundupico.com
• Aventigo (www.aventigo.com, www.aventigo.io);
• The Penny Stock Outlet (www.thepennystockoutlet.live);
• Onefxgroup (www.onefxgroup.com);
• Stockviewfx (www.stockviewfx.com);
• Global Fxp Markets (globalfxp.pro).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

• www.sps-is.com, clone di società autorizzata;
• www.tk-sec.com, clone di società autorizzata;
• www.vanwardintl.com, clone di società autorizzata;
• Hong Kong SCE Group Co., Ltd (https://scefx.com), clone di società autorizzata;
• Gfs.Le (https://gfsle.top), clone di società autorizzata;
• https://solshirecap.com, clone di società autorizzata.
• 周生生黃金 (https://zhoushenshentzdown.s3-accelerate.amazonaws.com/zss/index.html), solo nome cinese, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

• Tradevision365 (www.tradevision365.com);
• Trade Galactica (www. tradegalactica.com);
• Stonebridge Ventures (www.stonebridgeventures.net, www.stonebridgeventures.cc);
• Stockscale (www.stockscale.io);
• Simple Trade Cryptos (www.simpletradecryptos.com);
• Golden Currencies (www.goldencurrencies.trade);
• Gcx (www.hgcxy.comh5);
• Flaregain (www.flaregain.com);
• F.G. Investments Ltd (www.fginvestmentltd.com);
• Earngpt (www.earngpt.net);
• Allegiant Metals Group (www.allegiantmg.com);
• Abracapitals (www.abracapitals.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

• inglux@info-client.fr; ing-lu@clients-info.com, inglu@cm-service.fr, cloni di intermediario bancario autorizzato.

Segnalazione da parte della Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che è in atto una truffa che offre depositi a termine e obbligazioni false utilizzando il nome di Bank of America (Australia). I truffatori inviano dichiarazioni di divulgazione di prodotti dall'aspetto altamente professionale che riportano il nome, l'indirizzo, il logo e i dettagli di registrazione della Bank of America.

Le persone vengono contattate telefonicamente dopo aver inserito i dettagli nei siti Web di confronto dei depositi. La FMA continua a mettere in guardia sui pericoli di questi siti di confronto: vengono utilizzati dai criminali per raccogliere informazioni.

La Fma New Zealand raccomanda agli investitori di contattare la banca o l'istituto finanziario pertinente attraverso canali ufficiali e verificati prima di investire denaro.

• BlockFusion Ventures (www.blockfusionventures.com);
• Arbitrage Node (www.arbitragenode.org);
• Trust Dillon, clone di società autrizzata;
• Laxco Group (www.laxco-group.com);
• Allied Holding Global (www.alliedholdinglobal.com).

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

• www.alarafundsmanagement.com, clone di società autorizzata;
• Qtg Limited (https://qtgl.com);
• Fusione Trade (https://fusiontrade.co);
• TradeSafer / TradeSafer Ltd / Tradesafe LLP (http://tradesafer.com);
• Globalfxfoxtrade (https://www.globalfxfoxtrade.com);
• Lyraten (https://portal.lyraten.me, https://lyraten.net, https://lyraten.com);
• Onechaincapital (https://www.one-chaincapital.com);
• Azura Capital (https://azura-cap.net);
• Bacco Capital (https://baccocapital.pro);
• Intrafund (https://intrafund.com);
• 365fx (https://365fx.net);
• Brite Express Exchange (https://briteexpressexchange.com);
• Global Stallions Exchange (https://globalstallionsexchange.com);
• Mx Capital Network (https://www.mxcapitalnetwork.com);
• Elbitrader (https://elbitrader.com);
• Education Masters (https://educationmasters.net);
• Polygon Maket (https://polygonmaket.com);
• Coincallpro (https://coincallpro.com);
• Canton Road Tsim Sha Tsui Hong Kong (https://www.arrexpro.com);
• E-Secure (https://e-secure.io);
• Thegreatbit (https://thegreatbit.com);
• Fxness (https://fxness.net);
• Btccrest (https://www.btccrest.com);
• Everrise Brokers (https://everrisebrokers.com);
• Aus Capital (https://www.aus-capital.com);
• Sydney Fx (https://sydneyfx.io);
• Gabriel & Levin Financial Associates (https://www.gabrielandlevin.com);
• Comparerates Kingslane Securities (https://comparerates.kingslane-securities.com.au).